电科院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-01-04
公司名称电科院
公告日期2024-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-11-06
公司名称电科院
公告日期2023-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购股份注销的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《独立董事工作制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-28
公司名称电科院
公告日期2023-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提请增补第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈凤林为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举许冬冬为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举顾军为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于提请增补第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵怡超为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举陈松为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举朱中一为第五届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称电科院
公告日期2023-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2022年度董事会报告》
2.00 《2022年度监事会报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5.00 《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-06-01
公司名称电科院
公告日期2022-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举赵怡超先生增补为第五届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-28
公司名称电科院
公告日期2022-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2021年度董事会报告》
2.00 《2021年度监事会报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5.00 《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
6.00 《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于提请选举王雪靖增补为第五届董事会独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-11
公司名称电科院
公告日期2021-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司章程
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举胡醇为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举董永升为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举厉丽华为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举刘明珍为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举马健为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举朱辉为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举姜涟为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举杨荣华为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举马勇为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举李卫平为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举林达为公司第五届监事会非职工代表监事
4.03 选举魏晓玲为公司第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-22
公司名称电科院
公告日期2021-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年度董事会报告》
2.00 《2020年度监事会报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5.00 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-04
公司名称电科院
公告日期2021-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-23
公司名称电科院
公告日期2020-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购公司股份的方案
1.01 《回购股份的目的》
1.02 《回购股份的方式》
1.03 《回购的金额以及资金来源》
1.04 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.05 《回购股份的用途、种类、数量及占总股本的比例》
1.06 《回购股份的期限》
1.07 《决议的有效期》
1.08 《办理本次股份回购事宜的相关授权》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-30
公司名称电科院
公告日期2020-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会报告》
2.00 《2019年度监事会报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5.00 《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-14
公司名称电科院
公告日期2019-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称电科院
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会报告》
2.00 《2018年度监事会报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-11
公司名称电科院
公告日期2019-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举董事的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-12
公司名称电科院
公告日期2018-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡德霖先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举姜文博先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举顾怡倩女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘明珍女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王兵亚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张苑女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈议先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王利剑女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举马勇先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李卫平先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举魏晓玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举林达先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-10
公司名称电科院
公告日期2018-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 债券期限
2.04 募集资金用途
2.05 债券利率和确定方式
2.06 担保方式
2.07 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
2.08 承销方式
2.09 向公司股东配售的安排
2.10 偿债保障措施
2.11 决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于聘请华英证券有限责任公司为本次公司债券主承销商的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称电科院
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会报告》
2.00 《2017年度监事会报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-23
公司名称电科院
公告日期2017-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)的议案》;
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-09
公司名称电科院
公告日期2017-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于修改公司经营范围的议案》;
2. 审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-27
公司名称电科院
公告日期2017-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会报告》
2、审议《2016年度监事会报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-27
公司名称电科院
公告日期2017-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于增补董事的议案》;
2. 审议《关于选举独立董事的议案》;
3. 审议《关于修改公司经营范围的议案》;
4. 审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-20
公司名称电科院
公告日期2016-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-15
公司名称电科院
公告日期2016-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于发行中期票据3.3亿元的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-08
公司名称电科院
公告日期2016-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2.审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-17
公司名称电科院
公告日期2016-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会报告》
2、审议《2015年度监事会报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-03
公司名称电科院
公告日期2016-02-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
2、《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-15
公司名称电科院
公告日期2015-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
1.1选举胡德霖先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.2选举胡醇先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.3选举姜文博先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.4选举顾怡倩女士为公司第三届董事会非独立董事;
1.5选举刘明珍女士为公司第三届董事会非独立董事;
1.6选举王兵亚先生为公司第三届董事会非独立董事;
2.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
2.1选举陈议先生为公司第三届董事会独立董事;
2.2选举王薇女士为公司第三届董事会独立董事;
2.3选举王海燕女士为公司第三届董事会独立董事;
3.审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;
3.1选举陈凤亚女士为公司第三届监事会非职工代表监事;
3.2选举魏晓玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事;
3.3选举林达先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-03
公司名称电科院
公告日期2015-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于注册发行非公开定向债务融资工具不超过10亿元的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-27
公司名称电科院
公告日期2015-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》以下子议案
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行对象及认购方式
(3)发行数量
(4)发行方式和发行时间
(5)定价基准日、发行价格及定价原则
(6)发行股票的限售期
(7)上市地点
(8)募集资金用途
(9)未分配利润的安排
(10)决议的有效期限
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
6、审议《关于公司本次股票发行申请有效期的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017年度)的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称电科院
公告日期2015-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 审议《2014年度董事会报告》
议案2 审议《2014年度监事会报告》
议案3 审议《2014年度财务决算报告》
议案4 审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
议案5 审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
议案6 审议《关于公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案7 审议《关于公司融资借款的议案》
议案8 审议《关于修改公司章程的议案》
议案9 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称电科院
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于公司融资借款的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称电科院
公告日期2013-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增补董事的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-14
公司名称电科院
公告日期2013-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《2012年度董事会报告》
独立董事陆燕荪先生(现董事)、姜松先生、宗浩先生、谭建国先生将在会议上作2012年度述职报告。
2 《2012年度监事会报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5 《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
6 《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-31
公司名称电科院
公告日期2012-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于发行中期票据4.3亿元的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-24
公司名称电科院
公告日期2012-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司融资借款的议案》;
2、《关于公司与检测、认证机构合作的议案》;
3、《关于超募资金投资项目延期及调整投资总额的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-15
公司名称电科院
公告日期2012-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;
1.1 选举胡德霖先生为公司第二届董事会非独立董事;
1.2 选举陆梅女士为公司第二届董事会非独立董事;
1.3 选举胡醇先生为公司第二届董事会非独立董事;
1.4 选举宋向东先生为公司第二届董事会非独立董事;
1.5 选举顾怡倩女士为公司第二届董事会非独立董事;
1.6 选举陆燕荪先生为公司第二届董事会非独立董事;
公司第二届董事会非独立董事的选举事项采用累积投票制。
2.《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;
2.1 选举谭建国先生为公司第二届董事会独立董事;
2.2 选举姜松先生为公司第二届董事会独立董事;
2.3 选举宗浩先生为公司第二届董事会独立董事;
公司第二届董事会独立董事的选举事项采用累积投票制。
3.《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;
3.1 选举陈凤亚女士为公司第二届监事会非职工代表监事;
3.2 选举王纪成先生为公司第二届监事会非职工代表监事;
3.3 选举魏晓玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事;
公司第二届监事会非职工代表监事的选举事项采用累积投票制。
4.《关于修改公司章程的议案》;
5.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
6.《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-06
公司名称电科院
公告日期2012-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称电科院
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会报告》
2、审议《2011年度监事会报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
6、 审议《关于公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-25
公司名称电科院
公告日期2011-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2. 《关于修改公司章程的议案》
3. 《关于使用超募资金建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》
4. 《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》
审议内容利润分配方案
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