| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格区间
1.05 拟回购股份种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.06 拟回购股份的资金来源
1.07 拟回购股份的实施期限
1.08 对管理层办理本次回购相关事项的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于〈公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
3.00 《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司2022年度对子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-01 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2021-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会工作细则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<监事会工作细则>的议案》
累积投票提案 提案10、11、12均为等额选举
10.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举谭克先生为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举谭伟先生为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举张庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举朱晓龙先生为公司第五届董事会非独立董事
11.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
11.01 选举孔玉生先生为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举许良虎先生为公司第五届董事会独立董事
11.03 选举万洪亮先生为公司第五届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
12.01 选举赵海林先生为公司第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举王勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于政府收储公司全资子公司土地的议案》
2.00 《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 提案2《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.09 募集资金投向
2.10 决议有效期
3.00 提案3《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 提案4《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 提案5《关于公司2020年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
6.00 提案6《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 提案7《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
8.00 提案8《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 提案9《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 提案10《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
11.00 提案11《关于收购镇江东方山源电热有限公司51%股权并签署附生效条件的股权转让协议暨关联交易的议案》
12.00 提案12《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
13.00 提案13《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14.00 提案14《选举孔玉生等三人为公司第四届董事会独立董事的议案》
14.01 选举孔玉生先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举万洪亮先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举许良虎先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于为参股子公司银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3：《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
4.00 提案4：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 提案5：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 提案7：《关于计提商誉减值的议案》
8.00 提案8：《关于为参股子公司银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》
9.00 提案9：《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于预计2019年下半年日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3：《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
4.00 提案4：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 提案5：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 提案7：《关于增加公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3均为等额选举
1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举谭荣生先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举谭伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举谭克先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张庆忠先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈平先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举许世可先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举岳修峰先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举赵海林先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3：《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
4.00 提案4：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 提案5：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》
2.00 提案2：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》
提案2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供担保的议案》
提案3：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
提案4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1：《2016年度董事会工作报告》
2.00提案2：《2016年度监事会工作报告》
3.00提案3：《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》
4.00提案4：《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5.00提案5：《关于2016年度利润分配预案的议案》
6.00提案6：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2017-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取和审议《关于变更募集资金投资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、听取和审议《关于调整为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设提供担保的额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取和审议《2015年度董事会工作报告》；
2、听取和审议《2015年度监事会工作报告》；
3、听取和审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、听取和审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、听取和审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、听取和审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、听取和审议《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司综合授信提供担保的议案》；
8、听取和审议《关于调整为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设提供担保的额度的议案》；
9、听取和审议《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项暨结余资金永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取和审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事
1.1.1 选举谭荣生先生为公司第三届董事会董事
1.1.2 选举谭伟先生为公司第三届董事会董事
1.1.3 选举谭克先生为公司第三届董事会董事
1.1.4 选举王宏先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举陈平先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举许世可先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举岳修峰先生为公司第三届董事会独立董事
2、听取和审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1 选举赵海林先生为公司第三届监事会监事
2.2 选举王勇先生为公司第三届监事会监事
3、听取和审议《关于延长公司2014年度非公开发行股票决议有效期的议案》；
4、听取和审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取和审议《2014年度董事会工作报告》；
2、听取和审议《2014年度监事会工作报告》；
3、听取和审议《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、听取和审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、听取和审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、听取和审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7、听取和审议《关于调整公司2015年度董事薪酬的议案》；
8、听取独立董事2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取和审议《关于选举陈平等三人为公司独立董事的议案》
1.1选举陈平先生为公司第二届董事会独立董事
1.2选举许世可先生为公司第二届董事会独立董事
1.3选举岳修峰先生为公司第二届董事会独立董事
2、听取和审议《关于〈公司员工持股计划（草案）〉的议案》
3、听取和审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
4、听取和审议《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取和审议《关于2014年半年度资本公积转增股本的议案》
2、听取和审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、听取和审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
4、听取和审议《关于修改公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
5、听取和审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014-2016年度）〉的议案》；
6、听取和审议《关于变更江苏瑞吉格泰油气工程有限公司〈海洋油气处理系统项目〉部分资金来源的议案》；
7、听取和审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8、听取和审议《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》。
逐项表决以下子议案：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行对象及认购方式
（3）发行数量
（4）发行方式和发行时间
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
（6）发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）未分配利润的安排
（10）决议的有效期限
9、听取和审议《关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
10、听取和审议《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
11、听取和审议《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
12、听取和审议《关于本次股票发行申请有效期的议案》
13、听取和审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14、听取和审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取和审议《2013年度董事会工作报告》；
2、听取和审议《2013年度监事会工作报告》；
3、听取和审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
4、听取和审议《2013年度财务决算报告》；
5、听取和审议《2013年度利润分配预案》；
6、听取和审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、听取和审议《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》
8、听取和审议《关于投资建设〈基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目〉的议案》
9、听取独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取和审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、听取和审议《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司投资建设<海洋油气处理系统项目>的议案》；
3、听取和审议《关于珠海东方制冷空调设备配件有限公司使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》；
4、听取和审议《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司申请项目建设贷款的议案》；
5、听取和审议《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设贷款提供信用担保的议案》；
6、听取和审议《关于使用4000万元超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取和审议《2012年度董事会工作报告》；
2、听取和审议《2012年度监事会工作报告》；
3、听取和审议《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、听取和审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、听取和审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；
6、听取和审议《关于调整董事薪酬的议案》；
7、听取和审议《关于调整监事薪酬的议案》；
8、听取和审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》；
9、听取和审议《关于收购江苏瑞吉格泰油气工程有限公司100%股权的议案》；
10、听取和审议《关于向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》；
11、听取和审议《关于选举王宏先生为公司非独立董事的议案》；
12、听取独立董事2012年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取和审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1选举谭荣生先生为公司第二届董事会董事
1.1.2选举谭伟先生为公司第二届董事会董事
1.1.3选举谭克先生为公司第二届董事会董事
1.1.4选举徐大方先生为公司第二届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举孔玉生先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2选举尹书明先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3选举李锦飞先生为公司第二届董事会独立董事
以上董事的选举采用累积投票制。
2、听取和审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举赵海林先生为公司第二届监事会监事
2.2选举王勇先生为公司第二届监事会监事
以上监事的选举采用累积投票制。
3、听取和审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-30 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2012-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《镇江东方电热科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》；
2、审议《关于向中国银行股份有限公司镇江大港支行申请综合授信5000万信用额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
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| 公司名称 | 东方电热 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议公司各项管理制度的议案》；
2、审议《公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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