| 股东大会通知 公告日期:2024-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2024-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》
4.00 《关于调整钢银电商及其下属公司套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司子公司2024年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
11.00 《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
12.00 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》
13.00 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
14.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
15.00 《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》
16.00 《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的议案》
17.00 《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》
18.00 《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》
19.00 《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
20.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2023-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》
7.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于董事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司子公司2023年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
12.00 《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
13.00 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》
14.00 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
15.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
16.00 《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》
17.00 《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的议案》
18.00 《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》
19.00 《关于钢银电商向控股股东下属子公司借款暨关联交易的议案》
20.00 《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
21.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
22.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
22.01 选举朱军红先生为公司第六届董事会董事
22.02 选举高波先生为公司第六届董事会董事
22.03 选举夏晓坤先生为公司第六届董事会董事
22.04 选举姚媛女士为公司第六届董事会董事
22.05 选举陈春林先生为公司第六届董事会董事
22.06 选举操宇先生为公司第六届董事会董事
23.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
23.01 选举金源先生为公司第六届董事会独立董事
23.02 选举周旭先生为公司第六届董事会独立董事
23.03 选举陈吉栋先生为公司第六届董事会独立董事
24.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案
24.01 选举翁晴女士为公司第六届监事会股东代表监事
24.02 选举倪文玮女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的议案》
2.00 《关于调整钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易相关事项的议案》
3.00 《关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的议案》
4.00 《关于补充确认并增加钢银电商向置晋贸易借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
7.00 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于董事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司子公司2022年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
11.00 《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
12.00 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》
13.00 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
14.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
15.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
16.00 《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》
17.00 《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
18.00 《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8.00 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于钢银电商向关联方借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司钢银电商向公司控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2020年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《<2020年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《<2020年年度报告>及其摘要的议案》；
4.00 《<2020年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《公司2020年度利润分配预案》；
6.00 《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》；
7.00 《关于董事2020年度薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》；
8.00 《关于监事2020年度薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》；
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
10.00 《关于钢银电商及其下属公司2021年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》；
11.00 《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》；
12.00 《关于向金融机构申请融资额度的议案》；
13.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》；
14.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展外汇套期保值业务的议案》；
15.00 《关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案》；
16.00 《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》；
17.00 《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案》；
18.00 《关于钢银电商向智维工贸借款暨关联交易的议案》；
19.00 《关于钢银电商向置晋贸易借款暨关联交易的议案》；
20.00 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》；
21.00 《关于子公司钢银电商为客户提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整就控股子公司钢银电商申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具相关承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整钢银电商向置晋贸易借款额度暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司经营范围文字表述并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司山东隆众增资扩股暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于就控股子公司钢银电商申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具相关承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于钢银电商及其下属公司2020年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》
11.00 《关于为控股子公司钢银电商采购和供货提供担保的议案》
12.00 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
13.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
14.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
15.00 《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
16.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
16.01 选举朱军红先生为公司第五届董事会董事
16.02 选举高波先生为公司第五届董事会董事
16.03 选举夏晓坤先生为公司第五届董事会董事
16.04 选举张厚林先生为公司第五届董事会董事
16.05 选举魏军锋先生为公司第五届董事会董事
16.06 选举郭小舟先生为公司第五届董事会董事
17.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
17.01 选举金源先生为公司第五届董事会独立董事
17.02 选举周旭先生为公司第五届董事会独立董事
17.03 选举王惟毅先生为公司第五届董事会独立董事
18.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
18.01 选举潘东辉先生为公司第五届监事会股东代表监事
18.02 选举倪文玮女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案
2.00 关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案
3.00 关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案
4.00 关于钢银电商向智维工贸借款暨关联交易的议案
5.00 关于钢银电商向置晋贸易借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于放弃优先认购权暨关联交易的议案
3.00 关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 选举张厚林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举郭小舟先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案
2.00 关于签署房地产项目开发委托管理合同书暨关联交易的议案
3.00 关于为控股子公司钢银电商采购和供货提供担保的议案
4.00 关于子公司钢银电商为客户提供担保的议案
5.00 关于调整经营范围及修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本的议案
3.00 关于修订《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案
2.00 关于钢银电商拟公开发行公司债券的议案
3.00 关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于钢银电商及其下属公司2019年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》
11.00 《关于向金融机构申请融资额度的议案》
12.00 《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
13.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参股公司增资方案调整暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2018-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相应条款的议案
3.00 关于为钢银供应链管理(香港)有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司继续开展套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于钢银电商股票期权激励计划第三次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案
2.00 关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《<2017年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司符合配股发行条件的议案》
11.00 《关于公司配股发行方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式
11.03 配股基数、比例和数量
11.04 定价原则、方式及预计募集资金量(含发行费用)
11.05 发行对象
11.06 配股募集资金的用途
11.07 发行时间
11.08 承销方式
11.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
11.10 本次配股相关决议的有效期
11.11 本次发行证券的上市流通
12.00 《关于公司配股公开发行证券预案的议案》
13.00 《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
14.00 《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
15.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案
2.00 关于钢银电商向银行申请授信额度及公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃认购权的议案》；
2、《关于亚东广信认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的议案》；
3、《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ?1.00关于续聘2017年度审计机构的议案
2.00关于调整控股子公司套期保值业务额度的议案
3.00关于公司继续向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于钢联物联网向钢银电商提供委托贷款暨关联交易的议案》
2、《关于控股子公司继续开展套期保值业务的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.00 非独立董事选举
1.01 选举朱军红先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举高波先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举黄坚先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举王灿先生为公司第四届董事会董事
1.05 选举潘东辉先生为公司第四届董事会董事
1.06 选举唐斌先生为公司第四届董事会董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举胡俞越先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王恒忠先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举马勇先生为公司第四届董事会独立董事
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.00 股东代表监事
3.01 选举沐海宁女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举何川女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、《<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、《<2016年度报告>及其摘要的议案》；
4、《<2016年度财务决算报告>的议案》；
5、《公司2016年度利润分配预案》；
6、《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》；
7、《关于钢银电商对外投资设立供应链管理公司的议案》；
8、《关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
9、《关于为控股子公司钢银电商采购项目付款提供担保的议案》；
10、《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于钢银电商使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向金融机构申请融资额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股子公司增加提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》
2《关于为控股子公司钢银电商融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
2、《关于追加2016年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划的议案》；
2、《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第一次行权的议案》；
3、《关于钢银电商股票期权激励计划第一次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案》；
4、《关于控股子公司钢银电商第一期员工持股计划（草案）的议案》；
5、《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》；
2、《关于追加2016年度日常关联交易预计的议案》；
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源和数量
（3）限制性股票的分配情况
（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
（5）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
（6）限制性股票的授予与解锁条件
（7）限制性股票激励计划的调整方法和程序
（8）限制性股票的会计处理
（9）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
（10）公司与激励对象各自的权利义务
（11）限制性股票激励计划的变更与终止
（12）限制性股票回购注销的原则
2、《关于公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、《<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、《<2015年度报告>及其摘要的议案》；
4、《<2015年度财务决算报告>的议案》；
5、《公司2015年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于上海金意电子商务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃优先认购权的议案》；
2、《关于参股公司上海隆挚投资基金认购钢银电商定向发行股票暨关联交易的议案》；
3、《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股票暨关联交易的议案》；
4、《关于补选第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第三届董事会董事的议案》；
2、《关于聘任公司总经理的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》；
2、 《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》；
3、 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》；
4、 《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》；
2、 《关于日常关联交易及经营性关联资金往来的议案》 ；
3、 《关于向关联方借款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2015-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度报告及其摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；
2、《关于上海领建网络有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》；
2、《系列金融项目可行性研究报告》；
3、《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》；
4、《关于控股子公司向银行申请授信的议案》；
5、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于日常经营性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1《发行股票种类及面值》；
2.2《发行方式》；
2.3《发行对象》；
2.4《发行数量》；
2.5《发行价格及定价方式》；
2.6《认购方式》；
2.7《限售期》；
2.8《上市地点》；
2.9《募集资金用途》；
2.10《本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排》。
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》；
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于制定未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2014-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
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| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度报告及其摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；
7.1选举公司第三届董事会非独立董事
7.1.1选举朱军红先生为第三届董事会董事
7.1.2选举贾良群先生为第三届董事会董事
7.1.3选举毛杰先生为第三届董事会董事
7.1.4选举丁国其先生为第三届董事会董事
7.1.5选举潘东辉先生为第三届董事会董事
7.1.6选举徐吉先生为第三届董事会董事
7.2选举公司第三届董事会独立董事
7.2.1选举胡俞越先生为第三届董事会独立董事
7.2.2选举王恒忠先生为第三届董事会独立董事
7.2.3选举马勇先生为第三届董事会独立董事
8、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
8.1选举何川女士为第三届监事会股东代表监事
8.2选举陈杰先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
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| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于控股子公司增资扩股的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》；
2、《关于变更2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于补选第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度报告及其摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度报告及其摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、《关于部分监事辞职及增补监事的议案》；
8、《关于增补董事的议案》；
9、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-10 |
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| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2011-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电子商务项目建设的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
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| 公司名称 | 上海钢联 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司使用自有资金注资上海钢银电子商务有限公司的议案》；
议案二：《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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