| 股东大会通知 公告日期:2024-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2024-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》
2.00 《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《独立董事工作制度(2023年12月修订)》
4.00 《会计师事务所选聘制度(2023年12月)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届并选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李欣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举姜琰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举杨备先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于换届并选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举姜林先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举袁磊先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届并选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供合同履约担保的议案》
3.00 《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》
2.00 《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供履约担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
3.00 《募集资金管理办法(2022年11月修订)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2022-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加金融衍生品交易业务额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
3.00 《股东大会议事规则(2022年3月修订)》
4.00 《关联交易管理制度(2022年3月修订)》
5.00 《监事会议事规则(2022年3月修订)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
3.00 《对外投资管理制度(2021年8月修订)》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加金融衍生品交易业务额度的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届并选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李欣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杨备先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于换届并选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举汪激清先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举袁磊先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举姜林先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届并选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价方式
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期安排
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
10.00 《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于为全资子公司提供履约担保的议案》
13.00 《关于因回购注销限制性股票减少注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让募集资金项目机器设备暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司申请银行授信并为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信并为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信额度并为全资子公司银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于公司股东承诺事项变更的议案》
3.00 《关于公司申请银行授信并为子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股子公司银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2018-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增日常关联交易的议案》
2.00 《关于对外财务资助暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》
3.00 《关于新增关联交易及相关事项安排的议案》
4.00 《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
5.00 《关于为全资、控股子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
2.00《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整部分董事薪酬的议案》
2.00《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
3.00《关于修订公司章程的议案》
4.00《董事会议事规则（2017年10月修订） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举邬品芳先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举黄锋先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.3选举周伟先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.4选举李欣先生为公司第四届董事会非独立董事；
2、审议《关于换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举许敬东先生为公司第四届董事会独立董事；
2.2选举刘伦善先生为公司第四届董事会独立董事；
2.3选举汪激清先生为公司第四届董事会独立董事；
3、审议《关于换届并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
4、审议《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》；
2、审议《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让控股子公司股权的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2016-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》；
2、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
3、审议《关于公司与全资子公司银行授信进行相互担保的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与全资、控股子公司银行授信进行相互担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2015-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分董事薪酬的议案》
2 《关于调整部分监事薪酬的议案》
3 《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
4 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5 《关于修订公司章程的议案》
6 《关于向客户河南慧实能源有限公司融资租赁业务提供回购担保的议案》
7 《关于向客户宁波绿源液化天然气发展有限公司融资租赁业务提供回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度中期利润分配方案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；
4、审议《对外投资管理制度（2015年8月修订）》；
5、审议《募集资金管理办法（2015年8月修订）》；
6、审议《关于前次向客户福建中基融资租赁业务提供回购担保事宜变更融资租赁公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》；
2、审议《关于向客户圣地佰诚融资租赁业务提供回购担保的议案》；
3、审议《关于向客户苏州天弘融资租赁业务提供回购担保的议案》；
4、审议《关于向客户福建中基融资租赁业务提供回购担保的议案》；
5、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
6、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于调整部分监事薪酬的议案》；
7、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》；
8、审议《关于向客户五原东岳融资租赁业务提供回购担保的议案》；
9、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2015-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对全资子公司银行授信提供担保的议案》；
2、审议《关于向客户鞍山国能融资租赁业务提供回购担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2014-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举刘伦善先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年中期利润分配的议案》；
2、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》；
3、审议《关于向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的议案》；
4、审议《关于向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
2、审议《董事、监事津贴管理制度（2014年8月修订）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2014-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1《关于选举邬品芳先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.2《关于选举黄锋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.3《关于选举蒙卫华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.4《关于选举殷劲松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.5《关于选举苏叔宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2、逐项审议《关于换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1《关于选举徐品云先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.2《关于选举宋天虎先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.3《关于选举郭静娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；
3、逐项审议《关于换届并选举公司第三届监事会监事的议案》；
3.1《关于选举孙秀英女士为公司第三届监事会监事的议案》；
3.2《关于选举吴城虎先生为公司第三届监事会监事的议案》；
4、审议《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》；
5、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1《发行股票种类和面值》；
2.2《发行方式及发行时间》；
2.3《发行对象》；
2.4《认购方式》；
2.5《上市地点》；
2.6《发行价格及定价原则》；
2.7《发行数量》；
2.8《限售期》；
2.9《本次发行前滚存未分配利润安排》；
2.10《本次发行决议有效期》；
2.11《募集资金用途及金额》。
3、审议《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于对全资子公司银行授信提供担保的议案》；
3、审议《关于调整监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》；
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2013-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2013-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告及摘要》；
4、审议《20112度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
7、审议《关于调整监事薪酬的议案》》；
8、审议《董事、监事津贴管理制度》；
9、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2013-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司接受银行授信及对全资子公司银行授信提供担保的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》；
4、审议《关于增补公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资设立全资子公司并建设重型装备项目的议案》；
2、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2012-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》；
2、审议《对外投资管理制度（2012年11月修订）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年中期利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2012-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举郭静娟女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》。
4、《关于修订公司章程的议案（二）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2012-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《张家港富瑞特种装备股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》。
2、审议《张家港富瑞特种装备股份有限公司股票期权激励考核办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
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| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
8、审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》；
9、审议《续聘2012年度审计机构》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-01 |
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| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2011-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
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| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增选苏叔宏为公司第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于使用超募资金建设清洁能源（LNG）应用装备二期项目的计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
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| 公司名称 | 富瑞特装 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、逐项审议《关于公司董事会换届非独立董事选举的议案》
3、逐项审议《关于公司董事会换届独立董事选举的议案》
4、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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