| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
9.00 《关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于 2024 年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》
11.00 《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
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| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理第五期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》
5.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
9.00 《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2023年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2023-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
9.00 《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2022年公司为客户提供买方信贷担保的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
12.00 《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》
13.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》
14.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划管理办法的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举林洺锋为公司第五届董事会非独立董事
16.02 选举武建涛为公司第五届董事会非独立董事
16.03 选举武军为公司第五届董事会非独立董事
16.04 选举张晓云为公司第五届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举华小宁为公司第五届董事会独立董事
17.02 选举孙玉麟为公司第五届董事会独立董事
17.03 选举黄启均为公司第五届董事会独立董事
18.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
18.01 选举黄镇茂为公司第五届监事会非职工代表监事
18.02 选举李伟田为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于制定<独立董事工作细则>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案
2.00 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
3.00 关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案
4.00 关于调整公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案
5.00 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
7.00 《关于2021年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
4.00 《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2020年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
14.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
15.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
15.01 1)发行股票的种类和面值
15.02 2)发行方式及发行时间
15.03 3)定价基准日、发行价格及定价原则
15.04 4)发行对象及认购方式
15.05 5)发行数量
15.06 6)限售期
15.07 7)募集资金金额及用途
15.08 8)上市地点
15.09 9)本次发行前公司滚存利润分配的安排
15.10 10)本次非公开发行决议的有效期
16.00 《关于<公司创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
17.00 《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
18.00 《关于<公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
19.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
20.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
21.00 《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
3.00 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
2.00 《关于补充确认关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润分配的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于<公司创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
4、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01、选举林洺锋先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02、选举陆晨先生为公司第四届董事会非独立董事
12.03、选举武建涛先生为公司第四届董事会非独立董事
12.04、选举林良琦先生为公司第四届董事会非独立董事
13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01、选举孙玉麟先生为公司第四届董事会独立董事
13.02、选举黄启均先生为公司第四届董事会独立董事
13.03、选举华小宁先生为公司第四届董事会独立董事
14、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01、选举曾广军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02、选举阙星先生为公司第四届监事会非职工代表监事
15、审议《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》
16、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
17、审议《关于日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
2.00 《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调整的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
3.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
2.00 《关于为全资子公司广东洲明节能科技有限公司原材料采购货款提供担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司原材料采购货款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2018年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11.00 《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在2017年度对外担保额度内调整被担保子公司范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
2、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案；
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 担保事项
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案；
4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告》的议案；
5、关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案；
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；
7、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案；
8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
9、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 ；
10、关于公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案；
11、关于《修订<公司章程>部分条款》的议案 。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议公司《2016年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2017年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
1.1股权激励计划的目的；
1.2本激励计划的管理机构；
1.3股权激励对象的确定依据和范围；
1.4限制性股票的来源、数量、分配情况；
1.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.7限制性股票的授予与解锁条件；
1.8限制性股票数量和价格的调整方法和程序；
1.9限制性股票的会计处理；
1.10限制性股票激励计划的实施程序；
1.11股权激励计划的变更、终止；
1.12公司/激励对象各自的权利与义务；
1.13限制性股票的回购注销原则。
2、审议《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于调整对全资/控股子公司银行综合授信及担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2016-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、议案二：《关于调整对子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
议案 2：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于<公司2015年年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于<公司2015年年度监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于<公司2015年年度财务决算报告>的议案》
4. 审议《关于<公司2015年年度报告>（全文及摘要）的议案》
5. 审议《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7. 审议《关于续聘2016年财务审计机构的议案》
8. 审议《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
9. 审议《关于2016年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2.审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.审议《关于公司与认购对象签署<关于深圳市洲明科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议>的议案》
6.审议《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金运用可行性报告（二次修订稿）>的议案》
7.审议《关于<公司创业板非公开发行股票论证分析报告（二次修订稿）>的议案》
8.审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2016-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司前次募集资金（发行股份购买资产并募集配套资金）使用情况报告的议案》；
2.审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》
议案2《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
子议案2.1选举林洺锋先生为第三届董事会董事
子议案2.2选举陆晨先生为第三届董事会董事
子议案2.3选举姚宇先生为第三届董事会董事
子议案2.4选举黄启均先生为第三届董事会董事
子议案2.5选举窦林平先生为第三届董事会独立董事
子议案2.6选举梁文昭先生为第三届董事会独立董事
子议案2.7选举胡左浩先生为第三届董事会独立董事
议案3《关于监事会换届选举的议案》
议案3.1选举钱玉军先生为第三届监事会监事
议案3.2选举曾福庭女士为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2015-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划的议案》；
3、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
4、审议《关于修订<深圳市洲明科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1 《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
议案 2 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资方案的议案》
议案 2.1 本次交易的方式、发行对象和交易标的
议案 2.2 交易价格、评估基准日、评估基准日至交割日损益的归属
议案 2.3 本次发行股份的方案
议案 2.3.1 发行方式
议案 2.3.2 本次发行股票的种类和面值
议案 2.3.3 发行价格
议案 2.3.4 发行数量
议案 2.3.5 发行对象
议案 2.3.6 认购方式
议案 2.3.7 本次发行股票的限售期
议案 2.3.8 募集资金用途
议案 2.3.9 股票上市地点
议案 2.3.10 本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
议案 2.4 本次重大资产重组的定价依据
议案 2.5 发行决议有效期
议案 2.6 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案 3《关于<深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
议案 4 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
议案 5《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》
议案 6《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
议案 7《关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议、盈利预测补偿协议、非公开发行股份认购协议的议案》
议案 8《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
议案 9《关于公司股票价格波动是否达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的议案》
议案 10 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
议案 11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
议案 12《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》
议案 13《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案 14 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案 15 《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
议案 15.1 发行股票的种类和面值
议案 15.2 发行方式和时间
议案 15.3 发行数量及发行对象
议案 15.4 发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
议案 15.5 发行对象及其与公司的关系
议案 15.6 认购方式
议案 15.7 发行股份的限售期
议案 15.8 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
议案 15.9 拟上市的证券交易所
议案 15.10 本次非公开发行募集资金用途及金额
议案 15.11 本次非公开发行决议的有效期
议案 16 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案 17 《公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
议案 18《公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
议案 19 《公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
议案 20 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》的议案
议案 21 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
议案 22《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案》
议案 23《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
议案 24《关于提请股东大会批准林洺锋免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案 25 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
3.审议《2014年度董事会工作报告》；
4.审议《2014年度监事会工作报告》；
5.审议《2014年度财务决算报告》；
6.审议《公司2014年年度报告》（全文及摘要）；
7.审议《2014年度利润分配预案》；
8.审议《关于续聘2015年财务审计机构的议案》；
9.审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》；
10.审议《关于增补陆晨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
11.审议《关于<深圳市雷迪奥光电有限公司2014年度审计报告>及深圳市雷迪奥光电技术有限公司实现2014年度业绩承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2015-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司以自有资产抵押向平安银行深圳分行申请8,000万元授信并由深圳市洲明科技股份有限公司提供保证担保的议案》；
2、审议《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》
①发行股票的种类和面值
②发行方式
③发行数量及发行对象
④发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
⑤认购方式
⑥发行股份的限售期
⑦本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
⑧本次非公开发行股份的上市安排
⑨本次非公开发行募集资金用途及金额
⑩本次非公开发行决议的有效期
(3)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(4)审议《关于本次发行方案的论证和分析的议案》
(5)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
(6)审议《关于<深圳市洲明科技股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
(7)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(8)审议《关于公司分别与王荣礼、张金刚、李梓亮、李江海和林韶山签署的附生效条件的股份认购协议的议案》
(9)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事宜的议案》
(10)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(11)审议《关于<未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
2、 审议《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司2013年度业绩承诺目标未达成所采取的后续解决方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务报告》
5、审议《关于续聘2014年财务审计机构的议案》
6、审议《2013年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于增补及提名马修阁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．审议《关于〈深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）>及其摘要的议案》；
1.1 股权激励计划的股票来源和股票数量
1.2 激励对象的确定依据和范围，预留限制性股票激励对象确定的原则
1.3 激励对象的获授权益工具分配情况
1.4 股权激励计划的有效期、授予日、等待期、锁定期、可行权日、解锁日、禁售期
1.5 权益工具的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 获授条件与行权/解锁条件
1.7 权益工具计划的调整方法和程序
1.8 股权激励计划实施程序、授予程序及行权/解锁程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股权激励计划变更、终止
1.11 会计处理及业绩影响
2．审议《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3．审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于增补及提名梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2012年度董事会工作报告》
2、 审议《2012年度监事会工作报告》
3、 审议《2012年度报告及摘要》
4、 审议《2012年度财务报告》
5、 审议《关于续聘2013年财务审计机构的议案》
6、 审议《2012年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举第二届董事会成员的议案》
（1）选举林洺锋先生为第二届董事会非独立董事
（2）选举蒋海艳女士为第二届董事会非独立董事
（3）选举刘姣女士为第二届董事会非独立董事
（4）选举方强先生为第二届董事会非独立董事
（5）选举窦林平先生为第二届董事会独立董事
（6）选举林万强先生为第二届董事会独立董事
（7）选举程源先生为第二届董事会独立董事
2. 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举魏炎中先生为第二届监事会非职工代表监事
（2）选举胡衍泰先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《修订<深圳市洲明科技股份有限公司章程>的议案》
2. 审议《深圳市洲明科技股份有限公司股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
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| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2011年度董事会工作报告》
2、 审议《2011年度监事会工作报告》
3、 审议《2011年度报告及摘要》
4、 审议《2011年财务决算报告》
5、 审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
6、 审议《关于续聘2012年财务审计机构的议案》
7、 审议《2011年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
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| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-31 |
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| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2012-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于深圳市洲明科技股份有限公司全资子公司使用自有资金投资建设LED应用产品生产基地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
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| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于增加经营范围的议案》
2. 审议《关于修订<深圳市洲明科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-04 |
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| 公司名称 | 洲明科技 |
| 公告日期 | 2011-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更公司住所的议案》；
2、 审议《关于公司办理工商变更登记及修订<公司章程>的议案》
3、 审议《对外投资管理办法》；
4、 审议《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
5、 审议《股东大会网络投票实施细则》；
6、 审议《会计师事务所选聘制度》；
7、 审议《股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》 |
| 审议内容 | |
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