| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
3.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
10.00 《关于董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2022年度关联交易预计的议案》
10.01 《关于公司与北京执象科技发展有限公司2022年度关联交易预计的议案》
10.02 《关于公司与江西新华云教育科技有限公司2022年度关联交易预计的议案》
10.03 《关于公司与深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司2022年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及调整募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举黄元忠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张文凯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈克让先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举乔东斌先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举周俊祥先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王翔宇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杨茹女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举艾倩兰女士为公司第五届监事会监事
3.02 选举安令喆先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司2021年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于调整前次募集资金部分项目建设内容的议案》
8.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于深圳市方直科技股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.0 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.0 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.0 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5.0 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.0 《关于董事薪酬方案的议案》
7.0 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.0 《关于续聘公司2020年年度外部审计机构的议案》
9.0 《关于补选非独立董事的议案》
10.0 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.0 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.0 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.0 《关于监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.0 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.0 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.0 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.0 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.0 《关于2019年度独立董事薪酬的议案》
7.0 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.0 《关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》
9.0 《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》
10.0 《关于续聘公司2019年年度外部审计机构的议案》
11.0 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举黄元忠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈克让先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举乔东斌先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举陈伟强先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举周俊祥先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴永平先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举艾倩兰女士为公司第四届监事会监事
3.02 选举杨颖女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.0 审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.0 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.0 审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5.0 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.0 审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.0 审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
8.0 审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》
9.0 审议《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》
10.0 审议《关于续聘公司2018年年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》
2.00 提案2、《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
2、审议《关于运用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金利息转回超募资金账户的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于调整自有闲置资金理财投资品种的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
2、审议《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
3、审议《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
4、审议《深圳市方直科技股份有限公司关于2015年度非公开发行股票相关承诺的议案》
5、审议《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案》
7、审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金利息转回超募资金账
户的议案》
9、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本类理财产品的议案》
2、 审议《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2015-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《公司本次非公开发行股票方案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）上市地点
（9）本次发行前滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期限
3、审议《公司非公开发行股票预案》
4、审议《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
5、审议《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
7、审议《关于公司<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于<公司首期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期员工持股计划相关事宜的议案》
11、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金利息转回超募资金账户议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
1.1 非独立董事候选人：
（1）选举黄元忠先生为公司第三届董事会董事；
（2）选举黄晓峰先生为公司第三届董事会董事；
（3）选举陈克让先生为公司第三届董事会董事；
（4）选举乔东斌先生为公司第三届董事会董事；
1.2 独立董事候选人：
（1）选举刘勇先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举许鲁光先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举陈伟强先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举艾倩兰女士为公司第三届监事会监事；
2.2 选举朱文先生为公司第三届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度利润分配的议案
4 关于公司2014年财务决算的议案
5 关于2014年年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案
7 关于董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于调整自有资金理财投资品种的议案》
2．审议《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》
3．审议《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》公司独立董事陈赛芝女士、李亮先生、高文舍先生将分别在本次年度股东大会上进行述职；
2．审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3．审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4．审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5.审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
6．审议《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》；
7.审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《关于修改公司经营范围的议案》
2． 审议《关于修改公司章程的议案》
3． 审议《关于募投项目部分实施地变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-20 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2013-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《关于购置办公用房及使用部分超募资金用于此项目实施的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事陈赛芝女士、李亮先生、高文舍先生将分别在本次年度股东大会上进行述职；
2. 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5. 审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
6. 审议《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司对募集资金使用计划进行调整的议案》；
8. 审议《关于变更监事的议案》；
9. 审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《深圳市方直科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》 公司独立董事贾国义先生、陈赛芝女士、李亮先生将分别在本次年度股东大会上进行述职；
2． 审议《2011年度监事会工作报告》；
3． 审议《2011年度财务决算的议案》；
4． 审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6． 审议《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
7. 审议《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》；
8． 审议《关于2012年度公司董事、监事薪酬方案的议案》；
9． 审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
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| 公司名称 | 方直科技 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《2011年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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