| 股东大会通知 公告日期:2024-07-05 |
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| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2024-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
7.00 《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于为公司控股子公司提供财务资助额度的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于<2024年度公司董事津贴方案>的议案》
13.00 《关于<2024年度公司监事津贴方案>的议案》
14.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于分配第一期员工持股计划预留份额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2.00 《关于实施<公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划>议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于为公司控股子公司提供财务资助额度的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14.00 《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
15.01 《选举姚勤先生为公司第六届董事会非独立董事》
15.02 《选举吴有毅先生为公司第六届董事会非独立董事》
15.03 《选举沈黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》
15.04 《选举耿昊先生为公司第六届董事会非独立董事》
15.05 《选举钱康珉先生为公司第六届董事会非独立董事》
15.06 《选举唐烨先生为公司第六届董事会非独立董事》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
16.01 《选举赵先徳先生为公司第六届董事会独立董事》
16.02 《选举陈江先生为公司第六届董事会独立董事》
16.03 《选举蒋德权先生为公司第六届董事会独立董事》
17.00 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
17.01 《选举冯国凯先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
17.02 《选举郭秀君女士为公司第六届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年募集资金存放与使用情况的议案》
7.00 《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于为公司控股子公司提供财务资助额度的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案》
5.00 《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》
6.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于2020年募集资金存放与使用情况的议案》
8.00 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于为公司控股子公司及参股公司提供财务资助额度的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司出售合营企业股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
6.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度报告及摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于使用自有资金投资昆山区内物流仓储项目的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
12.01 《选举沈黎明先生为公司第五届董事会非独立董事》
12.02 《选举吴有毅先生为公司第五届董事会非独立董事》
12.03 《选举姚勤先生为公司第五届董事会非独立董事》
12.04 《选举唐烨先生为公司第五届董事会非独立董事》
12.05 《选举钱康珉先生为公司第五届董事会非独立董事》
12.06 《选举耿昊先生为公司第五届董事会非独立董事》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
13.01 《选举赵子夜先生为公司第五届董事会独立董事》
13.02 《选举赵先徳先生为公司第五届董事会独立董事》
13.03 《选举廖卫平先生为公司第五届董事会独立董事》
14.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
14.01 《选举冯国凯先生为公司第五届监事会监事》
14.02 《选举张洁女士为公司第五届监事会监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2018年度董事会工作报告》
2.00《公司2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年度报告及摘要》
4.00《公司2018年度财务决算报告》
5.00《公司2018年度利润分配预案》
6.00《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》
7.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》
11.00《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
12.00《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
13.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于变更部分超募资金用途的议案》
3.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产评估基准日、价格及定价依据
2.04 支付方式
2.05 期间损益归属
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行方式、发行对象及认购方式
2.08 发行股份定价基准日、定价依据及发行价格
2.09 发行数量
2.10 公司滚存未分配利润的安排
2.11 锁定期安排
2.12 拟上市地点
2.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 决议有效期
3.00 《关于公司募集配套资金方案的议案》
3.01 发行方式
3.02 发行股票种类和面值
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行数量
3.05 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
3.06 锁定期安排
3.07 配套募集资金用途
3.08 公司滚存未分配利润的安排
3.09 拟上市地点
3.10 决议有效期
4.00 《关于审议<江苏飞力达国际物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
9.00 《关于签订附生效条件的
10.00 《关于附生效条件授权全资子公司签署
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
12.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》
13.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
14.00 《关于董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
15.00 《关于控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
16.00 《关于<公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告及前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》 ；
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 ； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度报告及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》
7《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11《关于第三届董事会换届选举的议案》
11.1对以下非独立董事人选进行投票选举
11.1.1选举沈黎明先生为公司第四届董事会非独立董事
11.1.2选举吴有毅先生为公司第四届董事会非独立董事
11.1.3选举姚勤先生为公司第四届董事会非独立董事
11.1.4选举徐卫球先生为公司第四届董事会非独立董事
11.1.5选举钱康珉先生为公司第四届董事会非独立董事
11.1.6选举王晓娟女士为公司第四届董事会非独立董事
11.2对以下独立董事候选人进行投票选举
12.01选举赵子夜先生为公司第四届董事会独立董事
12.02选举赵一飞先生为公司第四届董事会独立董事
12.03选举李林海先生为公司第四届董事会独立董事
12《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01选举冯国凯先生为公司第四届监事会监事
13.02选举张洁女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2017-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
2、《关于收购常州融达现代物流有限公司部分少数股东股权的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案（二）》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2016-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用自有资金投资西南供应链基地项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2016-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度报告及摘要》；
4、《公司2015年度财务决算报告》；
5、《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》；
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
9、《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
11、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
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| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司独立董事的议案》
1.1选举赵一飞先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2选举李林海先生为公司第三届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地项目的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度报告及摘要》；
4、《公司2014年度财务决算报告》；
5、《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《关于公司2015年度日常关联交易计划的议案》；
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
9、《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2014-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于整体打包收购子公司所持部分子公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度报告及摘要》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度利润分配的预案》；
6、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》；
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
9、《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
10、《关于第三届董事会换届选举的议案》；
10.1对以下非独立董事人选进行投票选举
10.1.1选举沈黎明先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.2选举吴有毅先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.3选举姚勤先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.4选举徐卫球先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.5选举钱康珉先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.6选举方晓青女士为公司第三届董事会非独立董事
10.2对以下独立董事候选人进行投票选举
10.2.1选举董中浪先生为公司第三届董事会独立董事
10.2.2选举曾庆生先生为公司第三届董事会非独立董事
10.2.3选举罗贵华先生为公司第三届董事会非独立董事
11、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
11.1选举冯国凯先生为公司第三届监事会监事
11.2选举刘士杰先生为公司第三届监事会监事
12、《关于终止公司限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》；
13、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-05 |
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| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2013-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度报告及摘要》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度利润分配的预案》；
6、《关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》；
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
9、《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
10、《关于补选徐卫球先生为公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2012-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于公司与江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限公司、江苏新宁现代物流股份有限公司在常州设立合资公司的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于“认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案”的议案；
3、关于补选薛仁民先生为公司第二届董事会董事的议案；
4、关于补选方晓青女士为公司第二届董事会董事的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2012-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
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| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度报告及摘要》；
4、《公司2011年度财务决算报告》；
5、《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《关于公司2011年度关联交易事项及2012年度日常关联交易计划的议案》；
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
9、《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10、《关于调整江苏飞力达国际物流股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
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| 公司名称 | 飞力达 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<江苏飞力达国际物流股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《江苏飞力达国际物流股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》 |
| 审议内容 | |
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