| 股东大会通知 公告日期:2024-06-24 |
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| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2024-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
3.00 《关于拟出售公司资产的议案》
4.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口--数智化产品项目的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于终止原部分募投项目的议案》
7.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举苏玉军先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举杜力耘先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举肖作毅先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 选举徐江先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.05 选举陆廷洁女士为第五届董事会非独立董事的议案
1.06 选举叶磊先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举庞金伟先生为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举乐嘉锦先生为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举孙冬喆女士为第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王全德先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举连寅吉先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》
7.00 《关于公司选举非独立董事的议案》
7.01 选举徐江先生为第四届董事会非独立董事的议案
7.02 选举肖作毅先生为第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.06 《关于修订<重大投资与交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配的预案》
5.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
6.00 《公司2019年年度报告全文及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配的预案》
5.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
6.00 《公司2018年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-03 |
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| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2018-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 等额选举，填报给候选人的选举票数
1.00 《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜力耘先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举苏玉军先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举孙瑞铭先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举杨凯先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.05 选举叶磊先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.06 选举陆廷洁女士为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举庞金伟先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举徐宇舟先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举姚宝敬先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举孙栋梁先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举连寅吉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配的预案》
5.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
6.00 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
1.01、《关于提名苏玉军为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02、《关于提名孙瑞铭为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0审议《关于增补第三届董事会董事的议案》
1.01审议《关于选举戴寿鹏为第三届董事会董事的议案》
1.02审议《关于选举李任为第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2016年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）滚存未分配利润安排
（9）募集资金数额及用途
（10）决议的有效期限
3、审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、审议《公司董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》
10、审议《关于公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案》
11、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
14、审议《关于购买房产建设总部研发中心及办公大楼的议案》
15、审议《关于首次公开发行部分募投项目“IT管理外包服务项目”完成并将结余募集资金转为超募资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2015年年度报告全文及其摘要》
7、审议《公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、审议《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
9、审议《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举及第三届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人：
1.1 .1 选举陆文雄先生为第三届董事会董事的议案
1.1.2 选举杜力耘先生为第三届董事会董事的议案
1.1.3 选举楼晔先生为第三届董事会董事的议案
1.1.4 选举姜蓓蓓女士为第三届董事会董事的议案
1.1.5 选举叶磊先生为第三届董事会董事的议案
1.1.6 选举杨凯先生为第三届董事会董事的议案
独立董事候选人：
1.2 .1 选举黄钰昌先生为第三届董事会独立董事的议案
1.2.2 选举徐宇舟先生为第三届董事会独立董事的议案
1.2.3 选举姚宝敬先生为第三届董事会独立董事的议案
2、审议《关于监事会换届选举及第三届监事会候选人提名的议案》
2.1 选举杨万强先生为第三届监事会股东代表监事的议案
2.2 选举彭玉龙先生为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2014年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》
8、审议《关于终止部分募投项目“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加注册资本、修订公司章程》的议案
（二）审议《关于修订<股东大会议事股则>》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》
7、审议《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》
8、审议《关于变更募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）：
1、本计划激励对象的确定依据和范围；
2、限制性股票的来源和数量；
3、限制性股票的分配情况；
4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
5、限制性股票的授予价格；
6、限制性股票的授予与解锁条件；
7、本激励计划的调整方法和程序；
8、限制性股票会计处理；
9、实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
10、预留权益的处理；
11、权利和义务；
12、本激励计划的变更与终止；
13、回购注销的原则。
（二）审议《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
（四）审议《关于补选第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《公司2012年年度报告全文及其摘要》
8、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》
10、审议《利润分配管理制度》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2012-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、审议《关于监事会换届选举及第二届监事会候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 天玑科技 |
| 公告日期 | 2012-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2011年度财务决算报告》
4、 审议《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、 审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》
6、 审议《公司2011年年度报告全文及其摘要》
7、 审议《关于增加上海天玑科技股份有限公司营业范围及修改公司章程》
8、 审议《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》
9、 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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