融捷健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-12-15
公司名称融捷健康
公告日期2020-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-10
公司名称融捷健康
公告日期2020-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》
2.01 交易方式
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易价格及定价依据
2.05 交易对价支付
2.06 交割安排
2.07 过渡期间损益归属
2.08 合同义务和违约责任
2.09 决议有效期限
3.00 《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5.00 《关于本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市情形的议案》
6.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7.00 《关于<融捷健康科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于本次交易所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11.00 《关于公司股票价格波动未达到息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称融捷健康
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于2019年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
8.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-05
公司名称融捷健康
公告日期2019-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<董事、监事津贴实施方案>的议案》
6.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举吕向阳先生为公司第五届董事会非独立董事
7.02 选举邢芬玲女士为公司第五届董事会非独立董事
7.03 选举张翊先生为公司第五届董事会非独立董事
7.04 选举卫熹先生为公司第五届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
8.01 选举李仲飞先生为公司第五届董事会独立董事;
8.02 选举吴静女士为公司第五届董事会独立董事;
9.00 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 选举廖文琨女士为公司第五届监事会非职工代表监事
9.02 选举贾小慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称融捷健康
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度报告及2018年度报告摘要》
5.00 《2018年度利润分配的预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2018年度内部控制有效性自我评价报告》
8.00 《关于前期会计差错更正的议案》
9.00 《2018年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司全资子公司签署<债权转让协议>的议案》
11.00 《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-19
公司名称融捷健康
公告日期2018-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更公司名称的议案》
2.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-19
公司名称融捷健康
公告日期2018-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张翊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邢芬玲女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于监事辞任及补选第四届监事会监事的议案》
2.01 选举贾小慧女士为公司第四届监事会监事
2.02 选举廖文琨女士为公司第四届监事会监事
3.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-20
公司名称融捷健康
公告日期2018-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更董事的议案》
1.01 选举吕向阳先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张加祥先生为公司第四届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称融捷健康
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及2017年度报告摘要》
4.00 《2017年度利润分配的预案》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》
7.00 《2017年度内部控制有效性自我评价报告》
8.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》
9.00 《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于变更董事的议案》
11.01 选举孙增明先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举卫熹先生为公司第四届董事会非独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-24
公司名称融捷健康
公告日期2017-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-14
公司名称融捷健康
公告日期2017-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及2016年度报告摘要》
4、审议《2016年度利润分配的预案》
5、审议《2016年度财务决算报告》
6、审议《2016年度内部控制有效性自我评价报告》
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-05
公司名称融捷健康
公告日期2016-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.1选举第四届董事会独立董事
①选举候选人张大林先生为公司第四届董事会独立董事;
②选举候选人汪渊先生为公司第四届董事会独立董事;
③选举候选人周逢满先生为公司第四届董事会独立董事。
1.2选举第四届董事会非独立董事
④选举候选人金道明先生为公司第四届董事会非独立董事;
⑤选举候选人俞君英女士为公司第四届董事会非独立董事;
⑥选举候选人赵世文先生为公司第四届董事会非独立董事;
⑦选举候选人汪燕女士为公司第四届董事会非独立董事;
⑧选举候选人韩道虎先生为公司第四届董事会非独立董事;
⑨选举候选人金浩先生为公司第四届董事会非独立董事;
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.1选举候选人韩梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事;
2.2选举候选人林军先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-22
公司名称融捷健康
公告日期2016-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》
4、《2015年度董事会工作报告》
5、《2015年度监事会工作报告》
6、《2015年度报告及2015年度报告摘要》
7、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
8、《2015年度财务决算报告》
9、《2015年度内部控制有效性自我评价报告》
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
11、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
12、《关于修改公司英文名称及修订《公司章程》相应条款的议案》
13、《关于董事辞职及补选第三届董事会董事的议案》
14、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
15、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
15.1 本次交易所购买资产的情况
15.1.1 标的资产
15.1.2 标的资产的定价依据及交易价格
15.1.3 本次发行股份及支付现金购买资产相关资产权属转移的合同义务
15.2 本次交易的现金对价
15.3 本次交易涉及的发行股份方案
15.3.1 本次交易涉及的股份发行
15.3.2 发行方式、发行对象和认购方式
15.3.3 发行股票的种类和面值
15.3.4 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
15.3.5 发行数量
15.3.6 配套募集资金用途
15.3.7 本次交易所发行股份的锁定期
15.3.8 上市地点
15.4 决议有效期限
16、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
18、《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
20、《关于<安徽乐金健康科技股份有限公司重大资产重组报告书>及其摘要的议案》
21、《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》
22、《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
23、《关于本次重组相关审计报告、评估报告和备考财务报表审计报告的议案》
24、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
25、《对外投资暨关联交易的议案》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-20
公司名称融捷健康
公告日期2016-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-08
公司名称融捷健康
公告日期2015-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司变更名称及修改<公司章程>相应条款的公告》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-01
公司名称融捷健康
公告日期2015-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于<安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》;
1.1 激励对象的确定依据和范围;
1.2 限制性股票的来源和数量;
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定;
1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
1.6 限制性股票的授予与解锁条件;
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.8 限制性股票的会计处理;
1.9 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
1.10 预留权益的处理
1.11 公司/激励对象各自的权利义务;
1.12 限制性股票激励计划的变更与终止;
1.13 限制性股票回购注销原则;
2、审议《关于将实际控制人之一金道明先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、审议《关于将实际控制人之一马绍琴女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、审议《关于将实际控制人金道明先生、马绍琴女士之子金浩先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5、审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-13
公司名称融捷健康
公告日期2015-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及2014年度报告摘要》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年度财务决算报告》
6、审议《2014年度内部控制有效性自我评价报告》
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-13
公司名称融捷健康
公告日期2015-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.1 本次交易所购买资产的情况
2.1.1 标的资产
2.1.2 标的资产的定价依据及交易价格
2.1.3 本次发行股份及支付现金购买资产相关资产权属转移的合同义务
2.1.4 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
2.2 本次交易的现金对价
2.3 本次交易涉及的发行股份方案
2.3.1 本次交易涉及的股份发行
2.3.2 发行方式、发行对象和认购方式
2.3.3 发行股票的种类和面值
2.3.4 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.3.5 发行数量
2.3.6 配套募集资金用途
2.3.7 本次交易所发行股份的锁定期
2.3.8 标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
2.3.9 过渡期间损益安排
2.3.10 上市地点
2.4 决议有效期限
3 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5 《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
6 《关于<安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要>的议案》
7 《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》
8 《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-20
公司名称融捷健康
公告日期2015-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为全资子公司深圳市卓先实业有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-22
公司名称融捷健康
公告日期2014-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-05
公司名称融捷健康
公告日期2014-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及2013年度报告摘要》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年度财务决算报告》
6、《2013年度内部控制自我评价报告》
7、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-05
公司名称融捷健康
公告日期2014-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.1 本次交易所购买资产的情况
2.1.1 标的资产
2.1.2 标的资产的定价依据及交易价格
2.1.3 本次发行股份及支付现金购买资产相关资产权属转移的合同义务
2.1.4 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
2.2 本次交易的现金对价
2.3 本次交易涉及的发行股份方案
2.3.1 本次交易涉及的股份发行
2.3.2 发行方式、发行对象和认购方式
2.3.3 发行股票的种类和面值
2.3.4 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.3.5 发行数量
2.3.6 配套募集资金用途
2.3.7 本次交易所发行股份的锁定期
2.3.8 标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
2.3.9 过渡期间损益安排
2.3.10 上市地点
2.4 决议有效期限
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于<安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要>的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<安徽桑乐金股份有限公司与龚向民、陈孟阳关于深圳市卓先实业有限公司股权之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<安徽桑乐金股份有限公司与龚向民、陈孟阳关于深圳市卓先实业有限公司之盈利补偿协议>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》
9、审议《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称融捷健康
公告日期2014-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订公司财务管理制度的议案》
2、审议《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-06
公司名称融捷健康
公告日期2013-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称融捷健康
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度总经理工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2012年年度报告及2012年年度报告摘要》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《2012年度财务决算报告》
7、《2012年度内部控制有效性的自我评价报告》
8、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
10、《关于修改公司章程部分条款的议案》
11、《关于〈董事、监事津贴实施方案〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-28
公司名称融捷健康
公告日期2012-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 、《关于监事辞职及补选第二届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-24
公司名称融捷健康
公告日期2012-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-18
公司名称融捷健康
公告日期2012-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 、《2011年度董事会工作报告》
2 、《2011年年度报告及2011年年度报告摘要》
3 、《2011年度利润分配预案》
4 、《2011年度财务决算报告》
5 、《2011年度内部控制有效性的自我评估报告》
6 、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
8 、《关于修改公司章程部分条款的议案》
9 、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
13、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
14、《关于<公司2012年董事、监事津贴实施方案>的议案》
15、《关于<2012年公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案>的议案》
16、《2011年度监事会工作报告》
17、《关于监事辞职及补选第二届监事会监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-06
公司名称融捷健康
公告日期2012-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于使用部分超募资金收购德国SaunaLux公司100%股权的议案》
2、《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》
审议内容购并
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