| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.01 董事会议事规则
3.02 独立董事工作制度
3.03 募集资金管理办法
3.04 关联交易管理制度
3.05 对外担保管理制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行的限售期
2.07 募集资金总额
2.08 募集资金投向
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》
8.01 公司与江苏维嘉科技技术有限公司签订了《山西仟源医药集团股份有限公司附生效条件的股份认购协议》
8.02 公司与赵群签订了《山西仟源医药集团股份有限公司附生效条件的股份认购协议》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于本次向特定对象发行股票构成管理层收购的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于增选并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2022年度计提资产减值准备>的议案》
8.00 《关于<公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
10.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄乐群先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举钟海荣先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举赵群先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举俞俊贤先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举娄祝坤先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举高昊先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举居韬先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举朱海波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举张旭虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》
3.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于子公司对上市公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8.00 《关于<2021年度计提资产减值准备>的议案》
9.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目之新药研发项目的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《公司2020年度确认开发支出转费用化处理及计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
7.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
11.00 逐项审议通过《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和数量
11.02 发行方式、发行对象及认购方式
11.03 定价方式
11.04 募集资金总额
11.05 募集资金用途
11.06 决议的有效期
11.07 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
12.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
13.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
14.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
7.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 非独立董事选举
2.01 选举赵群先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举钟海荣先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举俞俊贤先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举黄乐群先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 独立董事选举
3.01 选举佟成生先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举高昊先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举居韬先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 非职工监事选举
4.01 选举左学民先生为公司第四届监事会非职工监事
4.02 选举张旭虹先生为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资控股子公司暨受让江苏嘉逸医药有限公司部分股权并对其增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
6.00 关于<公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
2.审议《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》；
3.审议《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》；
4.审议《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》
5.审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
6.审议《关于公司变更募集资金项目及使用剩余募集资金和自有资金建设口服固体制剂中试实验室建设项目的议案》；
7.审议《关于续聘2017年度会计审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2关于公司2016年非公开发行股票方案（修订）的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象
2.4发行价格及定价原则
2.5认购方式
2.6发行数量
2.7限售期
2.8募集资金投向
2.9未分配利润的安排
2.10上市地点
2.11本次决议的有效期
议案3关于《公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
议案4关于《公司2016年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的议案
议案5关于《公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
议案6关于《山西仟源医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
议案7关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
议案8关于签订《山西仟源医药集团股份有限公司与哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于山西普德药业有限公司股权转让协议》的议案
议案9关于签订《山西仟源医药集团股份有限公司与西藏泓灏企业服务有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司2016年度非公开发行股票之附生效条件的股票认购协议》的议案
议案10关于《公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的相关防范措施》的议案
议案11关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案
议案12关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜的议案
议案13关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2016-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与翁占国签订附生效条件的股票认购协议的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4.1选举第三届董事会非独立董事；
4.1.1 选举翁占国先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.2 选举赵群先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.3 选举钟海荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.4 选举左学民先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.5 选举俞俊贤先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.6 选举耿春风先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.2 选举第三届董事会独立董事
4.2.1 选举佟成生先生为公司第三届董事会独立董事；
4.2.2 选举王军先生为公司第三届董事会独立董事；
4.2.3 选举黄娟女士为公司第三届董事会独立董事。
5.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1 选举庞孝铨先生为公司第三届监事会非职工代表监事
5.2 选举张旭虹先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于〈公司2015年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈公司2015年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》
4. 审议《关于〈公司2015年度财务决算报告〉的议案》
5. 审议《关于〈公司2015年度利润分配预案〉的议案》
6. 审议《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
7. 审议《关于〈监事津贴方案〉的议案》
8.审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》
2.审议《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》
3.审议《关于<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》
4.审议《关于〈公司2014年度财务决算报告〉的议案》
5.审议《关于〈公司2014年度利润分配预案〉的议案》
6.审议《关于收购控股子公司保灵集团剩余20%股权的议案》
7.审议《关于保灵集团收购澳医保灵剩余25%股权的议案》
8.审议《关于〈2015年董事薪酬方案〉的议案》
9.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
2、关于《修改公司章程》的议案
3、关于《修改公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
4、关于《选举钟海荣为公司董事候选人》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金投向
2.8上市地点
2.9未分配利润的安排
2.10本次决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
7、审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》；
8、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
9、审议《关于提请公司股东大会批准实际控制人翁占国、赵群、张振标及其一致行动人免于以要约方式增持公司股票的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
13、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
14、审议《公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于〈公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》
4. 审议《关于〈公司2013年度财务决算报告〉的议案》
5. 审议《关于〈公司2013年度利润分配预案〉的议案》
6. 审议《关于<公司更名及修改公司章程>的议案》
7、审议《关于〈2014年董事薪酬方案〉的议案》
8、审议《关于续聘2014年度会计审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目之研发中心项目的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1) 选举翁占国先生为公司第二届董事会非独立董事；
2) 选举赵群先生为公司第二届董事会非独立董事；
3) 选举韩振林先生为公司第二届董事会非独立董事；
4) 选举张彤慧女士为公司第二届董事会非独立董事；
5) 选举张振标先生为公司第二届董事会非独立董事；
6) 选举宣航先生为公司第二届董事会非独立董事；
7) 选举ZhunYiZhun(朱依谆)先生为公司第二届董事会独立董事；
8) 选举徐永华先生为公司第二届董事会独立董事；
9) 选举郭海兰女士为公司第二届董事会独立董事；
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1) 选举周丽萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事
2) 选举张旭虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
7.审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于〈公司2012年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈公司2012年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于<公司2012年年度报告>及其年报摘要的议案》
4. 审议《关于〈公司2012年度财务决算报告〉的议案》
5. 审议《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》
6、审议《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
7、审议《关于〈2013年董事薪酬方案〉的议案》
8、审议《关于〈2013年监事津贴方案〉的议案》
9、审议《关于聘请2013年度会计审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；
2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3. 《关于<未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
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| 公司名称 | 仟源医药 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于〈公司 2011 年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈公司 2011 年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于<公司 2011 年年度报告>及其年报摘要的议案》；
4. 审议《关于〈公司 2011 年度财务决算报告〉的议案》；
5. 审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
6. 审议《关于〈公司 2011 年度利润分配预案〉的议案》；
7. 审议《关于<使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司 60%股权>的议案》;
8. 审议《关于聘请 2012 年度会计审计机构的议案》。
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| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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