| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》
7.00 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事2024年度薪酬、津贴的议案》
9.01 董事李占明先生
9.02 董事李占强先生
9.03 董事刘玉峰先生
9.04 董事李江文先生
9.05 董事李明强先生
9.06 董事田国华先生
9.07 独立董事吕国会先生
9.08 独立董事胡春明先生
9.09 独立董事董治国先生
10.00 《关于公司监事2024年度薪酬、津贴的议案》
10.01 监事兰春铭先生
10.02 监事杨海静女士
10.03 监事张彦立先生
11.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
13.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
14.00 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
15.00 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于确定公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》
9.01 董事李占明先生
9.02 董事李占强先生
9.03 董事刘玉峰先生
9.04 董事李江文先生
9.05 董事李明强先生
9.06 董事田国华先生
9.07 独立董事吕国会先生
9.08 独立董事胡春明先生
9.09 独立董事董治国先生
10.00 《关于确定公司监事2023年度薪酬、津贴的议案》
10.01 监事张韶轩先生
10.02 监事杨海静女士
10.03 监事张彦立先生
11.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
2.00 《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》
7.00 《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于确定公司董事2022年度薪酬、津贴的议案》
9.01 董事李占明先生
9.02 董事李占强先生
9.03 董事刘玉峰先生
9.04 董事李江文先生
9.05 董事李明强先生
9.06 董事田国华先生
9.07 独立董事吕国会先生
9.08 独立董事胡春明先生
9.09 独立董事董治国先生
10.00 《关于确定公司监事2022年度薪酬、津贴的议案》
10.01 监事张韶轩先生
10.02 监事赵光政先生
10.03 监事张彦立先生
11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
15.00 《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
16.00 《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》
17.00 《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》
18.00 《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 非独立董事李占明先生
1.02 非独立董事刘玉峰先生
1.03 非独立董事李占强先生
1.04 非独立董事李江文先生
1.05 非独立董事李明强先生
1.06 非独立董事田国华先生
2.00 《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 独立董事胡春明先生
2.02 独立董事董治国先生
2.03 独立董事吕国会先生
3.00 《关于监事会提前换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
3.01 股东代表监事张韶轩先生
3.02 股东代表监事张彦立先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2021-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
10.00 《关于确定公司董事2021年度薪酬、津贴的议案》
10.01 董事李占明先生
10.02 董事孙建科先生
10.03 董事李江文先生
10.04 董事李占强先生
10.05 董事李明强先生
10.06 董事张韶轩先生
10.07 独立董事席升阳先生
10.08 独立董事张莉女士
10.09 独立董事张霞女士
11.00《 关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
12.00 《关于确定公司监事2021年度薪酬、津贴的议案》
12.01 监事王彬先生
12.02 监事赵光政先生
12.03 监事张彦立先生
13.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于产业基金存续期展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2020-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)>的议案》
11.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
8.00 《关于向商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
10.00 《关于确定公司董事2020年度薪酬、津贴的议案》
10.01 董事李占明先生
10.02 董事孙建科先生
10.03 董事李江文先生
10.04 董事李占强先生
10.05 董事李明强先生
10.06 董事吴炎先生
10.07 独立董事席升阳先生
10.08 独立董事张莉女士
10.09 独立董事张霞女士
11.00 《关于确定公司监事2020年度薪酬的议案》
11.01 监事王彬先生
11.02 监事赵光政先生
11.03 监事张韶轩先生
12.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
13.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确定公司董事2019年度薪酬、津贴的议案》
1.01 董事李占明先生2019年度薪酬
1.02 董事孙建科先生2019年度薪酬
1.03 董事李江文先生2019年度津贴
1.04 董事李占强先生2019年度薪酬
1.05 董事李明强先生2019年度薪酬
1.06 董事吴炎先生2019年度薪酬
1.07 独立董事席升阳先生2019年度津贴
1.08 独立董事张莉女士2019年度津贴
1.09 独立董事张霞女士2019年度津贴
2.00 《关于确定公司监事2019年度薪酬的议案》
2.01 监事王彬先生2019年度薪酬
2.02 监事赵光政先生2019年度薪酬
2.03 监事张韶轩先生2019年度薪酬 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018 年度董事会工作报告》
2.00 《2018 年度监事会工作报告》
3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
8.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人
提名的议案》
8.01 选举李占明先生为第四届董事会非独立董事
8.02 选举孙建科先生为第四届董事会非独立董事
8.03 选举李占强先生为第四届董事会非独立董事
8.04 选举李明强先生为第四届董事会非独立董事
8.05 选举李江文先生为第四届董事会非独立董事
8.06 选举吴炎先生为第四届董事会非独立董事
9.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提
名的议案》
9.01 选举席升阳先生为第四届董事会独立董事
9.02 选举张莉女士为第四届董事会独立董事
9.03 选举张霞女士为第四届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选
人提名的议案》
10.01 选举王彬先生为第四届监事会股东代表监事
10.02 选举张韶轩先生为第四届监事会股东代表监事
11.00 《关于向商业银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟回购股份的实施期限
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购洛阳科博思新材料科技有限公司部分股权及增资的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
3.00 《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》
8.00 《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
9.00 《关于确定公司董事2018年度薪酬、津贴的议案》
9.01 董事李占明先生2018年度薪酬
9.02 董事孙建科先生2018年度薪酬
9.03 董事李占强先生2018年度津贴
9.04 董事李明强先生2018年度薪酬
9.05 董事刘岩先生2018年度薪酬
9.06 董事杨媛女士2018年度薪酬
9.07 独立董事席升阳先生2018年度津贴
9.08 独立董事张莉女士2018年度津贴
9.09 独立董事张霞女士2018年度津贴
10.00 《关于确定公司监事2018年度薪酬的议案》
10.01 监事会主席樊少斌先生2018年度薪酬
10.02 监事王彬先生2018年度薪酬
10.03 监事赵光政先生2018年度薪酬
11.00 《关于向商业银行申请2018年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《关于2016年度财务决算报告的议案》
4.00《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5.00《关于2016年度利润分配预案的议案》
6.00《关于确定公司董事2017年度薪酬、津贴的议案》
6.01董事李占明先生2017年度薪酬
6.02董事孙建科先生2017年度薪酬
6.03董事李占强先生2017年度津贴
6.04董事李明强先生2017年度薪
6.05董事刘岩先生2017年度薪酬
6.06董事杨媛女士2017年度薪酬
6.07独立董事席升阳先生2017年度津贴
6.08独立董事张莉女士2017年度津贴
6.09独立董事张霞女士2017年度津贴
7.00《关于确定公司监事2017年度薪酬的议案》
7.01监事会主席樊少斌先生2017年度薪酬
7.02监事王彬先生2017年度薪酬
7.03监事赵光政先生2017年度薪酬
8.00《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
9.00《关于向商业银行申请2017年综合授信额度的议案》
10.00《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2017-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于2015年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
5《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于修订〈公司章程〉的议案》
7《关于确定公司董事2016年度薪酬、津贴的议案》
7.1董事李占明先生2016年度薪酬
7.2董事孙建科先生2016年度薪酬
7.3董事李占强先生2016年度薪酬
7.4董事李明强先生2016年度薪酬
7.5董事刘岩先生2016年度薪酬
7.6董事杨媛女士2016年度薪酬
7.7独立董事席升阳先生2016年度津贴
7.8独立董事张莉女士2016年度津贴
7.9独立董事张霞女士2016年度津贴
8《关于确定公司监事2016年度薪酬的议案》
8.1监事会主席樊少斌先生2016年度薪酬
8.2监事王彬先生2016年度薪酬
8.3监事赵光政先生2016年度薪酬
9《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
10《关于向商业银行申请2016年综合授信额度的议案》
11《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》
12《关于对外投资暨关联交易的议案（一）》
13《关于对外投资暨关联交易的议案（二）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
1.1 选举李占明先生为第三届董事会非独立董事；
1.2 选举孙建科先生为第三届董事会非独立董事；
1.3 选举李占强先生为第三届董事会非独立董事；
1.4 选举李明强先生为第三届董事会非独立董事；
1.5 选举刘岩先生为第三届董事会非独立董事；
1.6选举杨媛女士为第三届董事会非独立董事；
1.7选举席升阳先生为第三届董事会独立董事；
1.8选举张莉女士为第三届董事会独立董事；
1.9选举张霞女士为第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》；
2.1 选举樊少斌先生为第三届监事会股东代表监事；
2.2 选举王彬先生为第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2015-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《关于2014年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
5《关于2014年度利润分配方案的议案》
6《关于确定公司董事2015年度薪酬、津贴的议案》
6.1董事李占明先生2015年度薪酬
6.2董事李占强先生2015年度薪酬
6.3董事李明强先生2015年度薪酬
6.4董事董晓强先生2015年度薪酬
6.5董事刘岩先生2015年度薪酬
6.6董事杨媛女士2015年度薪酬
6.7独立董事陈宏民先生2015年度津贴
6.8独立董事何雅玲女士2015年度津贴
6.9独立董事毕会静女士2015年度津贴
7《关于监事辞职及补选监事的议案》
8《关于确定公司监事2015年度薪酬的议案》
8.1监事会主席樊少斌先生2015年度薪酬
8.2监事李龙先生2015年度薪酬
8.3监事赵光政先生2015年度薪酬
9《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
10《关于修订〈公司章程〉的议案》
11《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》
12《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》
13《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
15《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
16《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
17《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
18《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
19《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2014-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》
2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日、定价原则及发行价格
（6）本次非公开发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）本次非公开发行的募集资金用途
（9）本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
7、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》
8、审议《关于本次股票发行决议有效期的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、审议《关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》
11、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
12、审议《关于2014年度至2016年度分红回报规划的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、审议《关于变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2014-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》
7、审议《关于确定公司董事2014年度薪酬、津贴的议案》
7.1 董事李占明先生2014年度薪酬
7.2 董事李占强先生2014年度薪酬
7.3 董事李明强先生2014年度薪酬
7.4 董事董晓强先生2014年度薪酬
7.5 董事刘岩先生2014年度薪酬
7.6 董事杨媛女士2014年度薪酬
7.7 独立董事陈宏民先生2014年度津贴
7.8 独立董事何雅玲女士2014年度津贴
7.9 独立董事毕会静女士2014年度津贴
8、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于向商业银行申请2014年综合授信额度的议案》
11、审议《关于确定公司监事2014年度薪酬的议案》
11.1 监事会主席樊少斌先生2014年度薪酬
11.2 监事李龙先生2014年度薪酬
11.3 监事赵光政先生2014年度薪酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2013-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于董事变更的议案》
4、审议《关于〈股东大会议事规则〉的议案》
5、审议《关于〈董事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于〈监事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于〈独立董事工作制度〉的议案》
8、审议《关于〈对外担保管理制度〉的议案》
9、审议《关于〈关联交易决策制度〉的议案》
10、审议《关于〈累积投票实施制度〉的议案》
11、审议《关于〈募集资金管理制度〉的议案》
12、审议《关于〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
13、审议《关于签订滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目引入BT联合实施方协议书的议案》
14、审议《关于补选非职工代表监事的议案》（此议案采用累积投票制）
樊少斌
李龙 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2013-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司使用超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于洛阳隆华传热节能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套金暨关联交易方案的议案》
（1） 本次交易所购买资产的情况
1） 本次交易的标的资产
2） 标的资产的价格及定价依据
3） 标的资产办理权属转移的合同义务
4） 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
（2） 本次交易的现金对价
1） 本次交易的现金对价
2） 奖励对价
（3） 本次交易所涉及的发行股份方案
1） 本次交易涉及的股份发行
A. 发行股份购买资产
B. 募集配套资金
2） 发行种类和面值
3） 发行方式及发行对象
A. 发行股份购买资产
B. 募集配套资金
4） 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
A. 发行股份购买资产
B. 募集配套资金
5） 发行数量
A. 发行股份购买资产
B. 募集配套资金
6） 上市地点
7） 本次交易所发行股份的锁定期
A. 发行股份购买资产
B. 募集配套资金
8） 期间损益
9） 标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
10） 配套募集资金用途
11） 盈利预测补偿及期末减值补偿
（4） 决议有效期
3、 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4、 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、 审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
6、 审议《关于签订附条件生效的<洛阳隆华传热节能股份有限公司与宁波华建风险投资有限公司、中国风险投资有限公司、北京嘉华创业投资有限公司、北京中海创业投资有限公司、北京中海思远投资管理中心（有限合伙）、宁波加美博志投资管理中心（有限合伙）、北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）及杨媛、樊少斌等14名自然人发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、 审议《关于<洛阳隆华传热节能股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
8、 审议《关于授权董事会办理本次交易具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《关于2012年财务决算报告的议案》
4、《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2012年度利润分配方案的议案》
6、《关于继续实施向重庆天科石化机械设备有限公司增资的议案》
7、《关于确定公司董事2013年度薪酬、津贴的议案》
7.1、董事李占明先生2013年度薪酬
7.2、董事李占强先生2013年度薪酬
7.3、董事李明强先生2013年度薪酬
7.4、董事田国华先生2013年度薪酬
7.5、董事董晓强先生2013年度薪酬
7.6、董事刘岩先生2013年度薪酬
7.7、独立董事陈宏民先生2013年度津贴
7.8、独立董事何雅玲女士2013年度津贴
7.9、独立董事毕会静女士2013年度津贴
8、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
9、《关于变更公司名称和证券简称的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于向商业银行申请2013年综合授信额度的议案》
12、《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》
13、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
14、《关于确定公司监事2013年度薪酬的议案》
14.1、监事刘建伟先生2013年度薪酬
14.2、监事刘保民先生2013年度薪酬
14.3、监事赵光政先生2013年度薪酬 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2012-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人（6 人）
（1）李占明
（2）李占强
（3）董晓强
（4）刘岩
（5）李明强
（6）田国华
独立董事候选人（3 人）
（1）陈宏民
（2）何雅玲
（3）毕会静
2、《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
（1）刘建伟
（2）刘保民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《洛阳隆华传热科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）
2、审议《洛阳隆华传热科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
4、审议《防范控股股东及关联方资金占用制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 隆华科技 |
| 公告日期 | 2012-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《关于2011年财务决算的议案》
4、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于确定公司董事2012年度薪酬、津贴的议案》
8、《关于确定公司监事2012年度薪酬的议案》
9、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
10、《关于确认公司2011年度关联交易的议案》
11、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
12、《关于向商业银行申请2012年综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配