| 股东大会通知 公告日期:2024-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2024-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》的议案；
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》的议案；
3.00 审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案；
4.00 审议《2023年度财务决算报告》；
5.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》；
6.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7.00 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
8.00 审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》；
9.00 审议《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》；
10.00 审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；
11.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
12.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．00 审议《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》；
2．00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．00 审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》；
2．00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
3．00 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．00 审议《2022年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2022年度独立董事述职报告》；
2．00 审议《2022年度监事会工作报告》的议案；
3．00 审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案；
4．00 审议《2022年度财务决算报告》；
5．00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》；
6．00 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7．00 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
8．00 审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》；
9．00 审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》；
9．01 选举陈坤江先生担任公司第六届董事会非独立董事；
9．02 选举詹华波先生担任公司第六届董事会非独立董事；
9．03 选举熊科佳先生担任公司第六届董事会非独立董事；
9．04 选举陈旭昇先生担任公司第六届董事会非独立董事；
10．00 审议《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》；
10．01 选举张学斌先生担任公司第六届董事会独立董事；
10．02 选举余波先生担任公司第六届董事会独立董事；
10．03 选举王又民先生担任公司第六届董事会独立董事；
11．00 审议《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
11．01 选举李小龙先生担任公司第六届监事会非职工代表监事；
11．02 选举刘军先生担任公司第六届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》；
2.00 审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．00 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
2．00 审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项有效期》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
2.00 审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．00 审议《2021年度董事会工作报告》的议案；
2．00 审议《2021年度监事会工作报告》的议案；
3．00 审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案；
4．00 审议《2021年度财务决算报告》；
5．00 审议《关于2021年度利润分配预案的议案》；
6．00 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7．00 审议《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》；
8．00 审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
2.00 审议《关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案》。
3.00 审议《关于公司2021年向特定对象发行股票预案的议案》。
4.00 审议《关于公司2021年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。
5.00 审议《关于公司2021年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
6.00 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
7.00 审议《关于公司2021年向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》。
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》。
9.00 审议《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》。
10.00 审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．00 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2．00 审议《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3．00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4．00 审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2020年度独立董事述职报告》；
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》的议案；
3.00 审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案；
4.00 审议《2020年度财务决算报告》；
5.00 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；
6.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2．00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3．00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4．00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5．00 审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
6．00 审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．00 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
2．00 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3．00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4．00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5．00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6．00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
7．00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
8．00 审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．00 《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2019年度独立董事述职报告》；
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》的议案；
3.00 《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》的议案；
4.00 审议《2019年度财务决算报告》；
5.00 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；
6.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》；
7.1 选举陈坤江先生担任公司第五届董事会非独立董事；
7.2 选举张海川先生担任公司第五届董事会非独立董事；
7.3 选举熊科佳先生担任公司第五届董事会非独立董事；
7.4 选举詹华波先生担任公司第五届董事会非独立董事。
8.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》；
8.1 选举李挥先生担任公司第五届董事会独立董事；
8.2 选举张学斌先生担任公司第五届董事会独立董事；
8.3 选举余波先生担任公司第五届董事会独立董事。
9.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.1 选举刘军先生担任公司第五届监事会非职工代表监事；
9.2 选举李小龙先生担任公司第五届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘2019年度审计机构的议案》；
2.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；
3.00 《关于控股股东、实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．00 《关于公司与客户签署债务重组协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2018年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2018年度独立董事述职报告》；
2 审议《2018年度监事会工作报告》的议案；
3 审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案；
4 审议《2018年度财务决算报告》；
5 审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；
6 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7 审议《修订<公司章程>的议案》；
8 审议《修订<董事会议事规则>的议案》. |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2019年办理应收账款质押业务的议案》；
2 审议《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；
3 审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2019-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2 审议《关于公司拟向金融机构申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《2017年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2017年度独立董事述职报告》；
议案2 审议《2017年度监事会工作报告》的议案；
议案3 审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案；
议案4 审议《2017年度财务决算报告》；
议案5 审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；
议案6 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
议案7 审议《修订<公司章程>的议案》。
议案8 审议《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》；
议案9 审议《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；
议案10 审议《关于资产减值计提及核销资产的议案》；
议案11 审议《关于拟向控股股东申请借款额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于续聘2017年度审计机构的议案》
议案2《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举陈坤江先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.2 选举张海川先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.3 选举熊科佳先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.4 选举代昆先生担任公司第四届董事会非独立董事。
2、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举李挥先生担任公司第四届董事会独立董事；
2.2 选举刘鹏先生担任公司第四届董事会独立董事；
2.3 选举朱鸣学先生担任公司第四届董事会独立董事。
3、《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
3.1选举彭忠福先生担任公司第四届监事会非职工代表监事；
3.2 选举李小龙先生担任公司第四届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2016年度独立董事述职报告》；
议案2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案；
议案3、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；
议案4、审议《2016年度财务决算报告》；
议案5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
议案6、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
议案7、审议《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》；
议案8、审议《修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重新审议利用剩余超募资金和部分自有资金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权议案》；
2、审议《关于公司向银行申请增加综合授信和并购贷款的议案》；
3、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
4、审议公司《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《修订<对外投资管理制度>的议案》；
8、审议《修订<公司章程>》的议案;
9、审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；
10、审议《关于重新审议使用闲置自有资金与募集资金购买理财产品的议案》；
11、审议《关于使用自有资金设立虚拟现实（VR）产业全资子公司暨对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向招商局光明科技园有限公司租赁房产并修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化项目结项》的议案；
2、审议《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目延期》的议案；
3、审议《关于续聘2015年度审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2014年度董事会工作报告》
2 审议《2014年度监事会工作报告》
3 审议公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
4 审议公司《2014年度财务决算报告》
5 审议《2014年度利润分配预案》
6 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7 审议《修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《对外投资管理制度》的议案；
2、审议《关于使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
2、《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户的议案》；
2、审议《关于部分超募资金投资项目延期的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
4、审议公司《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2013-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
2、《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；
3、《关于为佳创视讯（香港）贸易有限公司提供担保的议案》；
4、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》；
5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
6、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
6.1 选举陈坤江先生担任公司第三届董事会非独立董事；
6.2 选举吴谦先生担任公司第三届董事会非独立董事；
6.3 选举张海川先生担任公司第三届董事会非独立董事；
6.4 选举高见先生担任公司第三届董事会非独立董事；
6.5 选举李冠滨先生担任公司第三届董事会非独立董事；
6.6 选举刘宇先生担任公司第三届董事会非独立董事；
7、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
7.1 选举赵子忠先生担任公司第三届董事会独立董事；
7.2 选举刘鹏先生担任公司第三届董事会独立董事；
7.3 选举朱鸣学先生担任公司第三届董事会独立董事；
8、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）
8.1 选举彭忠福先生担任公司第三届监事会非职工代表监事；
8.2 选举李小龙先生担任公司第三届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
4、审议公司《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募集资金投资项目实施进度及实施地点的议案》；
2、审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》；
3、审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事、监事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘2012年审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于股东回报规划》；
2、审议《关于公司章程修正案》；
3、审议董事会提交的《会计师事务所选聘制度》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2012-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2011年度独立董事述职报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；
4、审议《2011年年度财务决算报告》；
5、审议《关于2011年年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于补选董事的议案》；
7、审议《关于制订<对外投资制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳创视讯 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
（1）审议根据公司第二届董事会第八次会议决议对公司章程的修改。
（2）审议根据公司第二届董事会第九次会议决议对公司章程的修改。
2、审议《关于董事辞职及补选的议案》；
3、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配