| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及其摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《重庆梅安森科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.00 重庆梅安森科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举程源伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.00 关于增加公司注册资本的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及其摘要
5.00 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案
8.00 关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案
9.00 关于减少公司注册资本的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告及其摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案
8.00 关于减少公司注册资本的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 《重庆梅安森科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
11.00 重庆梅安森科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举马焰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举周和华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举叶立胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举金小汉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举郑海江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举刘航先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举张为群先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举杨安富先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举邓国清先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举谢兴智先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举罗方红先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于设立子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告及其摘要
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案
8.00 关于减少公司注册资本的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
10.00 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
11.00 关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则与发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司填补回报措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于重庆梅安森科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告及其摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
8.00 关于减少公司注册资本的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 《重庆梅安森科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
11.00 重庆梅安森科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核办法
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举刘航先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向实际控制人借款暨关联交易的议案
2.00 关于变更公司注册资本的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于更换公司公章的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告及其摘要
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于独立董事津贴的议案
7.00 《重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
8.00 重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举马焰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举周和华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举叶立胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举金小汉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举刘桥喜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举郑海江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李定清先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举唐绍均先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举张为群先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举谢兴智先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举吴平安先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销控股子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告及其摘要
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售参股子公司江西飞尚科技有限公司部分股权的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于授权林键办理工商变更登记事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举周和华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举邓中田先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告》
5、审议《2016年年度报告摘要》
6、审议《2016年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于授权林键办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》
5、审议《2015年年度报告摘要》
6、审议《2015年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于授权倪萨办理工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1《关于选举马焰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.2《关于选举叶立胜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.3《关于选举金小汉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.4《关于选举刘桥喜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1《关于选举武文生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.2《关于选举李定清先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.3《关于选举唐绍均先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1《关于选举谢兴智先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.2《关于选举吴平安先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于授权倪萨办理工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟对外投资参股设立重庆环保产业股权投资基金管理有限公司暨参与发起设立重庆环保产业股权投资基金的议案》。
2、审议《关于拟对外投资设立重庆智诚康博环保科技有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告》
5、审议《2014年年度报告摘要》
6、审议《2014年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
9、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟对外投资设立重庆梅安森派谱信息技术有限公司的议案》；
2、审议《关于申请银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日、发行价格及定价方式
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金金额及用途
2.9 本次发行决议有效期
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》；
7、审议《关于签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
8、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于公司<未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》
5、审议《2013年年度报告摘要》
6、审议《2013年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票的会计处理
1.9 限制性股票的授予程序及解锁程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 限制性股票激励计划的变更、终止
1.12 回购注销的原则
2、审议《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案修订稿）》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告》；
5、审议《2012年年度报告摘要》；
6、审议《2012年度利润分配方案》；
7、审议《2012年度资本公积金转增股本方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》
1.1《关于选举马焰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.2《关于选举叶立胜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.3《关于选举包发圣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.4《关于选举田涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.5《关于选举廖元和先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.6《关于选举陈兴述先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.7《关于选举伍斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
2、审议《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
2.1《关于选举谢兴智先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
2.2《关于选举吴平安先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于授权彭治江办理工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》
5、审议《2011年年度报告摘要》
6、审议《2011年度利润分配方案》
7、审议《2011年度资本公积金转增股本方案》
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
9、审议《关于非独立董事、高级管理人员薪酬以及监事津贴的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 梅安森 |
| 公告日期 | 2011-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》
2、审议《关于修订公司章程（草案）的议案》
3、审议《关于授权彭治江办理工商变更登记事宜的议案》
4、审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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