| 股东大会通知 公告日期:2024-07-01 |
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| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2024-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配预案》
5.00 《关于计提资产减值准备的议案》
6.00 《公司2023年年度报告及报告摘要》
7.00 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《关于计提资产减值准备的议案》
6.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
7.00 《公司2022年年度报告及报告摘要》
8.00 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
9.00 《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
11.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
累积投票提案 提案13、14、15为等额选举
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举李德富先生为第五届董事会非独立董事
13.02 选举陈泽先生为第五届董事会非独立董事
13.03 选举窦文扬女士为第五届董事会非独立董事
13.04 选举白俊峰先生为第五届董事会非独立董事
13.05 选举李金昊先生为第五届董事会非独立董事
13.06 选举赵斌先生为第五届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举严本道先生为第五届董事会独立董事
14.02 选举郑春美女士为第五届董事会独立董事
14.03 选举竹怀宏先生为第五届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
15.01 选举周敬东先生为第五届监事会非职工监事
15.02 选举王卫平先生为第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李德富为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配预案》
5.00 《关于计提资产减值准备的议案》
6.00 《公司2021年年度报告及报告摘要》
7.00 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举杨松柏为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举胡春虎为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举李金昊为公司第四届董事会非独立董事
2 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1 选举严本道为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举姚毅为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举郑春美为公司第四届董事会独立董事
3 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华昌达智能装备集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举窦文扬为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度公司关联方向公司及下属子公司提供融资支持暨关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年度利润分配预案》
5 《关于计提商誉减值准备的议案》
6 《关于计提资产减值准备的议案》
7 《公司2020年年度报告及报告摘要》
8 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
9 《关于2020年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》
10 《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》
11 《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
12 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
13 《关于申请银行综合授信额度的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
16 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
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| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举易继强为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举白俊峰为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举史秋悦为公司第四届董事会非独立董事
2 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1 选举孔德周为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议的议案》
2 《关于公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议之补充协议的议案》
3 《关于全资子公司上海德梅柯为和解协议及补充协议的债务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更公司名称的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6 《关于公司及下属子公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行价格和定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
8 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
9 《公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行价格和定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
8 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9 《公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《关于计提商誉减值准备的议案》
6 《关于计提资产减值准备的议案》
7 《公司2019年年度报告及报告摘要》
8 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
9 《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予但尚未解除限售部分限制性股票的议案》
10 《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》
11 《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
12 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
13 《关于申请银行综合授信额度的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.1 选举戴黔锋为公司第四届董事会独立董事
1.2 选举徐立云为公司第四届董事会独立董事
1.3 选举卢雁影为公司第四届董事会独立董事
2 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.1 选举陈泽为公司第四届董事会非独立董事
2.2 选举胡东群为公司第四届董事会非独立董事
2.3 选举华家蓉为公司第四届董事会非独立董事
3 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.1 选举王卫平为公司第四届监事会非职工监事
3.2 选举李洪杰为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及全资子公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议的议案》
2 《关于全资子公司上海德梅柯为和解协议的债务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于减少公司注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告及报告摘要》
6 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
7 《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》
8 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9 《关于减少公司注册资本的议案》
10 《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
11 《关于申请银行综合授信额度的议案》
12 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
13 《关于全资子公司上海德梅柯投资设立十堰子公司的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
18.1 补选贾彬为公司第三届董事会非独立董事
18.2 补选华家蓉为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2018-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
3.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
4.00 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于审议<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告及报告摘要》
6 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于向全资子公司实缴出资的议案》
2《关于重大合作事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3 《关于拟变更公司名称的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》
5 《关于申请银行综合授信额度的议案》
6 《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度财务决算报告》
3 《公司2016年度利润分配预案》
4 《公司2016年度报告及报告摘要》
5 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
6 《公司2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事候选人的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1选举颜华为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举陈泽为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举罗慧为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举胡东群为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举郑春美为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举戴黔锋为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举徐立云为公司第三届董事会独立董事
2《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
2.1选举李军为公司第三届监事会非职工监事
2.2选举步智林为公司第三届监事会非职工监事
3《关于申请对外融资额度的议案》
4《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
5《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
6《关于非公开发行公司债券的议案》
6.1本次债券发行的票面金额、发行规模
6.2债券期限
6.3债券利率及其确定方式
6.4发行方式及发行对象
6.5增信措施
6.6募集资金用途
6.7向公司股东配售的安排
6.8债券转让事宜
6.9公司资信情况及偿债保障措施
6.10决议有效期
7《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
8《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
9《关于子公司为公司发行债券提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2发行对象及向公司股东配售的安排
2.3债券品种和期限
2.4债券利率及付息方式
2.5增信措施
2.6发行方式
2.7募集资金用途
2.8偿债保障措施
2.9承销方式
2.10债券的上市
2.11决议的有效期
3《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4《关于终止设立应收账款资产支持专项计划的议案》
5《关于补选独立董事的议案》
6《关于修改《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格和定价原则
2.6限售期
2.7上市地点
2.8滚存利润的安排
2.9募集资金投向
2.10发行决议有效期
3《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
4《关于<公司本次非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5《关于<公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7《关于制定<公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》
8《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》
9《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
2《关于公司为下属公司增加担保额度的议案》
3《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控增加担保额度的议案》
4《关于对全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度财务决算报告》
3《公司2015年度利润分配预案》
4《公司2015年度报告及报告摘要》
5《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
6《公司2015年度监事会工作报告》
7《关于公司设立应收账款资产支持专项计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请银行综合授信额度的议案》
2 《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
3 《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控提供担保的议案》
4 《关于全资子公司上海德梅柯为母公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项的议案》
5、《关于补选监事的议案》
6、《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于剩余超募资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度财务决算报告》
3 《公司2014年度利润分配预案》
4 《公司2014年度报告及报告摘要》
5 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
6 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7 《公司2014年度监事会工作报告》
8 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于同意签署<购买协议>的议案》
2《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
3《关于本次重大资产购买符合重组相关法律、法规规定的议案》
4《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5《关于<湖北华昌达智能装备股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》
6《关于本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7《关于本次重大资产购买相关审计报告、评估报告的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2014-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
1.1 关于补选陈泽先生为公司第二届董事会董事
1.2 关于补选胡东群先生为公司第二届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2014-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向兴业银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2.01 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案
2.02 股份的种类和面值
2.03 发行方式
2.04 发行对象
2.05 发行价格与定价依据
2.06 发行数量
2.07 股份锁定安排
2.08 现金对价
2.09 标的资产
2.10 标的资产的定价依据及交易价格
2.11 标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13 本次配套融资的资金用途
2.14 上市地点
2.15 标的资产、公司滚存未分配利润的处理
2.16 本次交易涉及的人员安置
2.17 决议的有效期
3 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
4 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案
6 关于签署附条件生效的《湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份认购协议》及《湖北华昌达智能装备股份有限公司盈利预测补偿协议》的议案
7 关于《湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度利润分配预案》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度报告及报告摘要》
6、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2013-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会董事候选人的议案》
2 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2013-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及报告摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<担保管理办法>的议案》
11、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2013-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将募投项目节余募集资金转为公司流动资金的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司章程中注册资本和利润分配政策的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年年度报告及报告摘要》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2012-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 华昌达 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司住所的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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