| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《2023年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信的议案》
12.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》
13.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》
2.04 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司关联交易制度>的议案》
2.06 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》
12.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》
14.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司合并报表范围内的下属公司无锡和晶智能科技有限公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份的议案》
2.00 《关于调整为董事、监事及高级管理人员购买责任保险方案的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订部分公司制度的议案》
4.01 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》
4.04 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
4.05 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份购买资产
2.02 发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 标的资产
2.04 发行对象发行股份的定价基准日、定价方式与价格
2.05 定价基准日
2.06 定价方式与价格
2.07 发行股份数量
2.08 价格调整机制
2.09 锁定期安排
2.10 过渡期间安排
2.11 滚存未分配利润安排发行股份募集配套资金
2.12 发行股份的种类、面值及上市地点
2.13 发行对象
2.14 发行价格
2.15 发行数量及配套融资规模
2.16 股份锁定期安排
2.17 资金用途
2.18 决议有效期
3.00 《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
13.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》
14.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15.00 《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组>第十三条第(七)款标准的议案》
16.00 《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
17.00 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
19.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
20.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司为合并范围内下属公司提供担保的议案》
12.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事冯红涛
1.02 非独立董事徐宏斌
1.03 非独立董事顾群
1.04 非独立董事卢晓健
1.05 非独立董事赵秀丽
1.06 非独立董事杨晗
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事曾会明
2.02 独立董事刘江涛
2.03 独立董事刘渊
3.00 监事选举
3.01 非职工代表监事黄妙淼
3.02 非职工代表监事徐喜喜
4.00 《关于为控股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
13.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2021-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于无锡和晶智能科技有限公司对外投资新设全资子公司暨投资新设制造基地的议案》
2.00 《关于公司与安徽省淮北市烈山区人民政府签署相关投资协议的议案》
3.00 《关于公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司无锡和晶智能科技有限公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金用途和数量
2.08 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
8.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>的议案》
10.00 《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
13.00 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2020年度财务预算报告》
6.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2020年度监事人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2020年度向融资机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟挂牌转让全资子公司上海澳润信息科技有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司无锡和晶智能科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《三年股东回报规划(2019年-2021年)》
7.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
10.00 《2019年度监事薪酬方案》
11.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信的议案》
13.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事冯红涛
1.02 非独立董事徐宏斌
1.03 非独立董事顾群
1.04 非独立董事应会民
1.05 非独立董事卢晓健
1.06 非独立董事魏炜
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事周新宏
2.02 独立董事曾会明
2.03 独立董事刘江涛
3.00 监事选举
3.01 监事朱孟兆
3.02 监事吴凡
4.00 《关于回购公司股份的预案》
4.01 回购股份的方式
4.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.03 回购股份的种类、数量及比例
4.04 用于回购的资金总额
4.05 回购股份的实施期限
4.06 决议的有效期
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司签署转让BoCo株式会社股权暨关联交易的补充协议的议案》
5.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 提名冯红涛为公司第三届董事会非独立董事
5.02 提名陆地为公司第三届董事会非独立董事
5.03 提名应会民为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《关于〈2017年年度报告〉全文及其摘要的议案》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2018年度监事人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
11.00 《2017年度监事会工作报告》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01发行规模
2.02发行对象
2.03向公司股东配售的安排
2.04债券期限
2.05票面金额和发行价格
2.06债券利率及确定方式
2.07发行方式
2.08增信方式
2.09募集资金用途
2.10还本付息
2.11偿还保障措施
2.12上市的安排
2.13决议有效期
3.00《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行相关事宜的有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》；
3、《关于全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司收购深圳前海梦创空间金融科技有限公司部分股权的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》；
6、《关于选举第三届董事会董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《关于〈2016年年度报告〉全文及摘要的议案》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2017年度财务预算报告》；
5、《关于2016年度利润分配和资本公积转增股本的议案》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
8、《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信的议案》；
9、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
10、《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一、《关于<无锡和晶科技股份有限公司2017股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案二、《关于<无锡和晶科技股份有限公司2017股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017股票期权激励计划有关事项的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司购买北京环宇万维科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》（含签署与该次交易相关的《股权转让协议》）
议案2《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》（含签署与该次交易相关的《投资协议》） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价基准日、发行价格和定价原则
2.6限售期
2.7募集资金用途和数量
2.8本次发行前滚存未分配利润的归属
2.9上市地点
议案三、《关于本次非公开发行股票决议有效期限的议案》
议案四、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
议案五、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
议案六、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
议案七、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
议案八、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案九、《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
议案十、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
议案十一、《关于公司控股股东、实际控制人陈柏林免于要约收购的议案》
议案十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修改<公司章程>的议案》；
议案二、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
议案三、《关于修改<公司授权管理规则的议案》；
议案四、《关于公司对外投资合作设立有限合伙企业的议案》；
议案五、《关于公司对外投资暨对全资子公司增资的议案》；
议案六、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》
6.1、提名曾会明为公司第三届董事会非独立董事；
6.2、提名ZHANG JIEFU为公司第三届董事会非独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《2015年度董事会工作报告》；
议案二、《关于<2015年年度报告>全文及其摘要的议案》；
议案三、《2015年度财务决算报告》；
议案四、《2016年度财务预算报告》；
议案五、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
议案六、《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
议案七、《关于2015年度利润分配方案的议案》；
议案八、《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
议案九、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
议案十、《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》；
议案十一、《2015年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
议案二、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1交易对方
2.2交易标的
2.3交易方式
2.4作价依据及交易作价
2.5期间损益归属
2.6交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7本次发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金的发行方案
2.7.1发行的种类和面值
2.7.2发行方式及发行对象
2.7.3定价原则及发行价格
2.7.4发行数量
2.7.5锁定期安排
2.7.6补偿期限及业绩承诺
2.7.7上市地点
2.7.8募集配套资金用途
2.7.9本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
2.7.10本次发行决议有效期
议案三、《关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
议案四、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案五、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
议案六、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》
议案七、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<标的资产盈利预测补偿协议>的议案》
议案八、《关于公司与上银基金管理公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案九、《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案十、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
议案十一、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
议案十二、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》
议案十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
议案十四、《关于公司对外投资暨对北京环宇万维科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举陈柏林为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举顾群为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举邱小斌为公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举徐宏斌为公司第三届董事会非独立董事；
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举朱谦为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举俞丽辉为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举周新宏为公司第三届董事会独立董事；
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举朱孟兆为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2选举吴凡为公司第三届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》
议案二《2014年度董事会工作报告》
议案三《2014年度监事会工作报告》
议案四《2014年度财务决算报告》
议案五《2015年度财务预算报告》
议案六《关于续聘2015年度审计机构的议案》
议案七《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
议案八《关于2014年度利润分配方案的议案》
议案九《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案十《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募投项目的议案》；
2、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事长及董事会办理本次变更有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、交易对方
2、标的资产
3、定价原则及交易价格
4、期间损益归属
5、发行股票的种类和面值
6、发行方式、发行对象及认购方式
7、发行股份的定价原则及发行价格
8、股份发行数量
9、本次发行股票的锁定期和限售期
10、业绩承诺及补偿安排
11、本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
12、拟上市地点
13、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
14、配套募集资金用途
15、本次发行决议有效期
（三）《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（四）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
（五）《关于公司与顾群、张晨阳及常力勤签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
（六）《关于公司与顾群、张晨阳及常力勤签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
（七）《关于公司与陈柏林签订附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》
（八）《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（九）《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
（十）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（十一）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
（十二）《关于本次交易构成关联交易的议案》
（十三）《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度报告及其摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2014年度财务预算报告》
5、《2013年度监事会工作报告》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8、《关于2013年度利润分配方案的议案》
9、《关于投资建设智能控制器生产及研发基地的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修改<关联交易制度>的议案》
16、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
17、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
18《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年年度报告及摘要》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2013年度财务预算报告》
5、《关于2012年度利润分配方案的议案》
6、《关于变更经营范围的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
9、《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
10、《2012年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名陈柏林为第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提名张晨阳为第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于提名邱小斌为第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于提名徐宏斌为第二届董事会非独立董事的议案》
5、《关于提名朱谦为第二届董事会独立董事的议案》
6、《关于提名庄菁彧为第二届董事会独立董事的议案》
7、《关于提名刘渊为第二届董事会独立董事的议案》
8、《关于提名应炎平为第二届监事会非职工监事的议案》
9、《关于提名周伟力为第二届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司利润分配政策的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
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| 公司名称 | 和晶科技 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年年度报告和2011年年度报告摘要》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2012年度财务预算报告》
5、《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
6、《2011年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》
9、《2011年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配