| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司融资事项进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宋庆先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举李琳女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举郭敏女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举张轩哲先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举钟晓永先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举汪速先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举孟繁锋先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴建锋先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李刚先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度银行融资及相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-19 |
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| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2022-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 逐项表决《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 发行股份的种类和面值
3.02 发行对象和发行方式
3.03 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.04 发行股份数量和交易对价支付方式
3.05 发行价格调整机制
3.06 上市地点
3.07 股份锁定期
3.08 过渡期间损益与滚存利润的安排发行股份募集配套资金
3.09 发行股份的种类和面值
3.10 发行对象和发行方式
3.11 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.12 发行股份数量
3.13 上市地点
3.14 股份锁定期
3.15 募集资金用途业绩承诺补偿
3.16 补偿义务人
3.17 业绩承诺
3.18 业绩补偿方式
3.19 资产减值补偿
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
5.00 《关于<福建紫天传媒科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和第二十一条规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
13.00 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
14.00 《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
15.00 《关于签署附条件生效的<非公开发行股份之股份认购协议>的议案》
16.00 《关于公司与重组交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
17.00 《关于签署附条件生效的<股份认购补充协议>的议案》
18.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
19.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
20.00 《关于公司聘请中介机构及签署相关服务协议的议案》
21.00 《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设合理性、评估方法相关性及定价的公允性的议案》
22.00 《关于批准本次交易相关的<审计报告%%备考审阅报告%和%资产评估报告>的议案》
23.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
24.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
25.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
26.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
27.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
28.00 《关于股票价格波动是否达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组》第十三条第(七)款标准的议案》
29.00 《关于公司与重组交易对方签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度银行融资及相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、注册地及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请定期存单质押为全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度银行融资及相关授权的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于深圳市橄榄叶科技有限公司股权转让相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请备用信用证为全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 逐项表决《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出股份收购要约的议案》
9.00 《关于公司与南京格盛嘉耀科技有限公司签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》
10.00 《关于公司控股股东、实际控制人等相关方承诺豁免及重新变更的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司51%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司融资事项进行授权的的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
12.00 《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届及提名第四届董事会成员的议案》
1.01 选举姚小欣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举LIXIANG(李想)先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举郭敏女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李旸先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举胡浩先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举邱元超先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举杨洋女士为公司第四届董事会独立董事
1.08 选举熊鋆先生为公司第四届董事会独立董事
1.09 选举汪速先生为公司第四届董事会独立董事
1.10 选举曾丽萍女士为公司第四届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届及提名第四届监事会成员的议案
2.01 选举吴建锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
2.02 选举李刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项表决《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 逐项表决《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7.01 公司与杭州欣赐科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议
7.02 公司与南京格盛嘉耀科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议
8.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度报告及年报摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司融资事项进行授权的的议案》
9.00 《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
10.00 《关于解除深圳市橄榄叶科技有限公司股权转让协议的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会处理解除深圳市橄榄叶科技有限公司股权转让协议的相关事宜的议案》
12.00 《关于公司调整向交易对方支付第三期现金对价款相关安排的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选邱元超先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 补选胡浩先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订董事长和总经理职权范围的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于拟将母公司拥有的全部锻压业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度报告及年报摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于〈公司2017年度不进行利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案
2.00 关于重大资产重组延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于补选第三届董事会董事的议案》
1.01、补选郭敏女士为公司第三届董事会非独立董事
1.02、补选钱喆女士为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成关联交易的议案》；
3、审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项表决）；
3.1发行股份及支付现金购买资产
（1）发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对方
（2）标的资产作价方式
（3）交易对价支付方式
（4）发行股票的种类和面值
（5）发行对象
（6）发行方式和认购方式
（7）定价基准日和发行价格
（8）发行股份购买资产的发行数量
（9）发行股份购买资产的股份锁定期安排
（10）上市地点
（11）滚存未分配利润的安排
（12）现金支付安排
（13）标的资产过渡期间损益安排
（14）业绩承诺、业绩补偿及奖励
（15）收购剩余股权的后续安排
（16）决议有效期
3.2发行股份募集配套资金
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）定价基准日和发行价格
（5）发行数量
（6）锁定期
（7）上市地点
（8）滚存未分配利润安排
（9）募集资金总额及募集资金用途
（10）本次募集配套资金不足或失败的补救措施
（11）决议有效期
4、审议《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
6、审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7、审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》；
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
10、审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告、资产评估报告的议案》；
11、审议《关于本次公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
12、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
13、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》；
14、审议《关于签署附条件生效的<非公开发行股份之股份认购协议>的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》；
16、审议《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》；
17、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
18、审议《关于2017年第三季度计提资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2017-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2017-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》的议案
2.00 关于收购深圳市橄榄叶科技有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度报告及年报摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》
10、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2016-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》（逐项表决）
2.1发行股份及支付现金购买资产
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）交易对价及支付方式
（4）发行股票的种类和面值
（5）发行价格与定价依据
（6）发行数量
（7）发行对象
（8）发行方式
（9）业绩承诺及补偿安排
（10）锁定期安排
（11）过渡期内的损益归属约定
（12）滚存利润安排
（13）资产交割与股份发行
（14）上市地点
2.2募集配套资金
（1）发行对象和认购方式
（2）发行价格与定价依据
（3）发行股票的种类和面值
（4）发行方式
（5）募集金额及发行股份数量
（6）募集资金用途
（7）锁定期安排
（8）滚存利润安排
（9）上市地点
2.3本次重大资产重组的决议有效期
3、审议《关于〈南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产协议〉及〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》
7、审议《关于签署〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的〈南通锻压设备股份有限公司募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
10、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》
12、审议《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》
13、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会提前换届并提名第三届董事会成员的议案》
1.1 选举姚小欣先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举李想先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3 选举鲍蕾女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.4 选举朱劲波先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.5 选举郭凡先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.6 选举张剑峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.7 选举郦仲贤先生为公司第三届董事会独立董事；
1.8 选举孟繁锋先生为公司第三届董事会独立董事；
1.9 选举黄幼平女士为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会提前换届并提名第三届监事会成员的议案》
2.1 选举吴建锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2 选举范春泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3、审议《关于改聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《公司募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
3、审议《关于对本次重大资产重组有关审计报告和评估报告确认的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案（逐项表决）》
4.1 标的资产
4.2 交易对方
4.3 本次重大资产重组的方式
4.4 审计、评估基准日
4.5 资产定价
4.6 过渡期
4.7 期间损益
4.8 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.9 支付现金购买资产
4.10 发行股份的种类和面值
4.11 发行方式
4.12 发行对象和认购方式
4.12.1发行股份购买资产部分
4.12.2配套募集资金部分
4.13 发行价格和定价依据
4.13.1购买资产发行价格及定价依据
4.13.2配套资金发行价格及定价依据
4.14 发行数量
4.14.1购买资产的发行股份数量
4.14.2募集配套资金发行股份数量
4.15 锁定期安排
4.15.1购买资产发行的股份
4.15.2募集配套资金发行的股份
4.16 上市地点
4.17 竞业禁止
4.18 本次交易后标的公司治理结构安排
4.19 滚存未分配利润的处理
4.20 募集资金用途
4.21 决议的有效期
5、审议《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于公司签署<盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议《关于公司签署<股份认购协议>的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10、审议《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2014-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、会议审议的议案
（1）审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2013年年度报告》及其摘要的议案；
（4）审议《公司2013年度财务决算报告》的议案；
（5）审议《公司2013年度利润分配预案》的议案；
（6）审议《公司募集资金2013年度存放与使用情况专项报告》的议案；
（7）审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
2、公司独立董事魏建华、吴建新、刘志耕在股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举郭庆先生为公司第二届董事会董事；
1.2 选举郭腾先生为公司第二届董事会董事；
1.3 选举郭凡先生为公司第二届董事会董事；
1.4 选举刘云汉先生为公司第二届董事会董事；
1.5 选举朱琼女士为公司第二届董事会董事；
1.6 选举刘志彬先生为公司第二届董事会董事；
1.7 选举魏建华先生为公司第二届董事会独立董事；
1.8 选举吴建新先生为公司第二届董事会独立董事；
1.9 选举刘志耕先生为公司第二届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举吴建锋先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
2.2 选举范春泉先生为公司第二届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（2）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2012年年度报告》及其摘要的议案；
（4）审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；
（5）审议《公司2012年度利润分配预案》的议案；
（6）审议《公司募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》的议案；
（7）审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于补选第一届董事会董事》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》；
（2）《关于投资<天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目>的议案》；
（3）《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的议案》；
（4）《关于补选第一届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
(2)审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
(3)审议《公司2011年年度报告》及其摘要的议案；
(4)审议《公司2011年度财务决算报告》的议案；
(5)审议《公司2011年度利润分配方案》的议案；
(6)审议《公司募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》的议案；
(7)审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 紫天科技 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配