| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
10.00 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
11.00 关于修订《子公司管理制度》的议案
12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15.00 关于制定《未来三年股东回报计划（2024-2026年）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汪帆先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举马佳圳先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举洪素丽女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举甘逸先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举周霞女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举王双喜先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈合发先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案
2.00 关于补选公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8.00 关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2020年度审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
10.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司相关承诺的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8.00 关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举汪帆先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举马佳圳先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨召先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举洪素丽女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周霞女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡友杰先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举梁晓先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举刘国强先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈合发先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2019-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于挂牌转让子公司股权的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8.00 关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.00 关于使用自有资金进行证券投资的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案；
7.00 关于向银行等金融机构申请授信额度并给予相应授权的议案
8.00 关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案
9.00 关于制定《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于补选公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于《2016年年度报告》及其摘要的议案
（二）关于《2016年度董事会工作报告》的议案
（三）关于《2016年度监事会工作报告》的议案
（四）关于《2016年度财务决算报告》的议案
（五）关于《2016年度利润分配预案》的议案
（六）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（七）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
（八）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
（九）关于续聘公司2017年度审计机构的议案
（十）关于向银行等金融机构申请授信额度并给予相应授权的议案
（十一）关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案
（十二）关于修订《公司章程》的议案
（十三）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
（十四）关于调整公司独立董事津贴的议案
（十五）关于调整公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举马镇鑫先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举孙伟龙先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举马佳圳先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举陈新辉先生为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举王学琛先生为第三届董事会独立董事
2.2 选举梁晓先生为第三届董事会独立董事
2.3 选举蔡友杰先生为第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举李伟明先生为第三届监事会股东代表监事
3.2 选举袁彦平先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）关于公司非公开发行股票方案的议案；
1、股票种类和面值
2、发行方式与时间
3、发行对象
4、发行股份的价格及定价原则
5、发行数量
6、限售期
7、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
8、募集资金的数量与用途
9、上市地点
10、决议有效期
（三）关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案；
（四）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
（五）关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案；
（六）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（七）关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案；
（八）关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购合同的议案；
（九）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
（十）董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案；
（十一）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（十二）关于变更公司注册资本的议案；
（十三）关于修订公司章程的议案；
（十四）关于《2015年年度报告》及其摘要的议案；
（十五）关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
（十六）关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
（十七）关于《2015年度财务决算报告》的议案；
（十八）关于《2015年度利润分配预案》的议案；
（十九）关于续聘公司2016年度审计机构的议案；
（二十）关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币三亿元金融机构信用担保议案；
（二十一）关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币六亿元的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2015-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供7350万元银行固定资产借款担保》的议案；
2、关于《公司拟向子公司提供不超过1亿元金融机构信用担保》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选袁彦平先生为监事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2015 年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类及面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）发行股份的价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）本次非公开发行前滚存未分配利润处理
（8）募集资金用途
（9）股票上市地点
（10） 与本次发行相关决议的有效期
3、审议《关于公司2015 年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《关于〈广东金明精机股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）〉的议案》；
11、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
12、审议《关于修订公司章程的议案》；
13、审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》；
14、审议《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于《2014年年度报告》及其摘要的议案；
(二)审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
(三)审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
(四)审议关于《2014年度财务决算报告》的议案；
(五)审议关于《2014年度利润分配方案》的议案；
(六)审议关于续聘公司2015年度审计机构的议案；
(七)审议关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币5亿元的议案；
(八)审议关于调整部分董事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2014-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬标准的议案》；
2、《关于变更公司注册资本的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于《2013年年度报告》及其摘要的议案；
(二)审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
(三)审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
(四)审议关于《2013年度财务决算报告》的议案；
(五)审议关于《2013年度利润分配方案》的议案；
(六)审议关于续聘公司2014年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于审议《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则
1.2 激励对象首期授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
1.3 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.4 激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期
1.5 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8 公司与激励对象各自的权利与义务
1.9 激励计划的变更和终止
2、关于审议《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2014-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供银行授信融资担保事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-02 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2013-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司购买关联方房产的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名马镇鑫先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
2、关于提名孙伟龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
3、关于提名王在成先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
4、关于提名马佳圳先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
5、关于提名邱海涛先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
6、关于提名冯育升先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
7、关于提名刘莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
8、关于提名李昇平先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
9、关于提名李孟东先生为公司第二届监事会监事候选人的议案
10、关于提名李伟明先生为公司第二届监事会监事候选人的议案
11、关于制订《子公司管理制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》
7、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2012年年度报告》及其摘要的议案；
2、审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2012年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2012年度利润分配方案》的议案；
6、审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行申请相关抵押贷款和授信融资事宜的议案》；
7、审议关于续聘公司2013年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于利用部分超募资金对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举李昇平先生为公司独立董事的议案》 。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2011年年度报告》及其摘要的议案；
2、审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2011年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明》的议案；
7、审议关于调整独立董事津贴的议案；
8、审议关于续聘公司2012年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-13 |
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| 公司名称 | 金明精机 |
| 公告日期 | 2012-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于变更公司注册资本的议案
(二)审议关于修改《公司章程》的议案
(三)审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案
(四)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
(五)审议关于修订《董事会议事规则》的议案
(六)审议关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
(七)审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
(八)审议关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
(九)审议关于修订《对外担保管理制度》的议案
(十)审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
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| 审议内容 | |
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