| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更第三期员工持股计划的议案》
2.00 《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张曦先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张兵先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举秦建民先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王玥先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举司留启先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举宋锡滨先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李济东先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举温学礼先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举刘欣梅女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举温长云先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘成祥先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
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| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
9.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
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| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行的募集资金投向
2.07 限售期
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
5.01 张曦拟认购公司本次非公开发行的股票并签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
5.02 珠海高瓴懿成股权投资合伙企业(有限合伙)拟认购公司本次非公开发行的股票并签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
6.00 《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
8.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
9.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
10.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
13.00 《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2019-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张曦先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举张兵先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举秦建民先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举傅北先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举司留启先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举宋锡滨先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举盛利军先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举孙清池先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举温学礼先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举温长云先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘成祥先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更注册资本的议案》
5.00 《关于变更经营范围的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
2.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于补选公司监事的议案》
7.00 《关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案发行股份购买资产方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易对价及支付方式
2.05 发行股份的种类和面值
2.06 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.07 发行数量、发行对象及方式
2.08 发行股份购买资产所涉及股份的锁定期安排
2.09 业绩承诺与补偿安排
2.10 业绩奖励
2.11 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.12 标的资产权属转移及违约责任
2.13 本次交易前公司滚存未分配利润的处置方案
2.14 上市地点发行股份募集配套资金
2.15 发行种类及面值
2.16 发行对象及发行方式
2.17 募集配套资金的发行股份价格和锁定期安排
2.18 发行数量
2.19 募集配套资金用途
2.20 滚存未分配利润的处理
2.21 上市地点
2.22 本次交易有关决议有效期
3.00 关于《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司与交易对方签署附生效条件之《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺与补偿协议》的议案
5.00 关于公司与交易对方签署附生效条件之《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺与补偿协议之补充协议》的议案
6.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
7.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定的议案
9.00 关于本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的相关规定的议案
10.00 关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案
11.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16.00 关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
17.00 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
18.00 关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 ；
2、审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》 。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项的议案》 ；
2、审议《关于撤回发行股份及支付现金购买资产申请文件的议案》 。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以现金收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；
6、审议《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2016-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举张曦先生为公司第三届董事会董事；
1.1.2选举李永彪先生为公司第三届董事会董事；
1.1.3选举张兵先生为公司第三届董事会董事；
1.1.4选举秦建民先生为公司第三届董事会董事；
1.1.5选举傅北先生为公司第三届董事会董事；
1.1.6选举温长云先生为公司第三届董事会董事；
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举盛利军先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举孙清池先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举古群女士为公司第三届董事会独立董事；
2、议案二、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》；
2.1选举王忠先生为公司第三届监事会监事；
2.2选举王大伟先生为公司第三届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 本次交易的整体方案
2.1.1 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金
2.1.2 标的资产的购买价格
2.1.3 向交易对方发行的股份数量、支付的现金金额及购买交易对方的股权比例
2.2 本次发行股份购买资产方案
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 发行方式和发行对象
2.2.3 发行价格及定价原则
2.2.4 发行数量
2.2.5 本次发行股份的锁定期
2.2.6 本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.2.7 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.2.8 上市地点
2.3 本次支付现金购买资产方案
2.4 本次募集配套资金方案
2.4.1 发行股份的种类和面值
2.4.2 本次募集配套资金发行方式及发行对象
2.4.3 发行价格及定价原则
2.4.4 发行数量
2.4.5 募集资金用途
2.4.6 锁定期安排
2.4.7 上市地点
2.5 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议的有效期
3. 审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要>的议案》
4. 审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<业绩承诺补偿协议>的议案》
5. 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2015年监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》；
6、审议《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名盛利军为第二届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名盛利军为第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司注册资本、股份总数增加及公司章程变更的议案》
2、逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式与时间
2.3 定价基准日、发行价格及定价原则
2.4 发行对象、发行数量及认购方式
2.5 限售期
2.6 募集资金用途
2.7 未分配利润的安排
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行股票决议的有效期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票的条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》；
8、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
9、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；
10、审议《关于修改<山东国瓷功能材料股份有限公司章程>的议案》；
11、审议《关于修改<山东国瓷功能材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于制定<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》；
13、审议《关于山东国瓷功能材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理国瓷材料第一期员工持股计划的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票之相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2014年监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。
2、审议《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2014-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金5400万元对山东国瓷康立泰新材料科技有限公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》；
2、审议《关于补充修改对外投资管理制度的议案》；
3、审议《关于补充修改信息披露管理制度的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2013-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2013-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
（1）选举张曦先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举姚建芳先生为公司第二届董事会董事；
（3）选举张帆先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举刘美娜女士为公司第二届董事会董事；
（5）选举张兵先生为公司第二届董事会董事；
（6）选举李永彪先生为公司第二届董事会董事；
（7）选举曲远方先生为公司第二届董事会独立董事；
（8）选举肖强先生为公司第二届董事会独立董事；
（9）选举范建林先生为公司第二届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。
（1）选举王忠先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举王大伟先生为公司第二届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度审计报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》；
7、审议《关于2012年度独立董事工作报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》：
1.1股票期权激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
1.4 获授条件和获授期权数量
1.5 激励对象的股票期权分配情况
1.6股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.7 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.8股票期权的行权条件与行权安排
1.9 股票期权授予数量和行权价格的调整方法及程序
1.10激励计划实施程序、授予程序及行权程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 股票期权激励计划变更、终止
1.13 实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.14激励计划的信息披露及其他规定
2、审议《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
(二) 审议《关于补充修改对外投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改章程中现金分红条款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度审计报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》；
7、审议《关于公司制定累积投票制度实施细则的议案》
8、审议《关于聘请2012年公司财务审计机构的议案》；
9、审议《关于2011年度独立董事工作报告的议案》；
10、审议《关于调整董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 国瓷材料 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于补充<公司章程>相关条款的议案》
(二) 审议《关于办理公司注册资本变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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