安科瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称安科瑞
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《2018年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9.00 《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
12.01 激励对象的确定依据及范围
12.02 限制性股票的来源、数量和分配
12.03 本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排、禁售期
12.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
12.05 限制性股票的授予与解除限售条件
12.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
12.07 限制性股票的会计处理
12.08 限制性股票激励计划的实施程序
12.09 公司/激励对象的权利与义务
12.10 公司/激励对象发生异动的处理
12.11 限制性股票回购注销原则
13.00 《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核办法》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-19
公司名称安科瑞
公告日期2018-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 本次回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称安科瑞
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-06
公司名称安科瑞
公告日期2018-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《2017年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
累积投票提案 提案9、10、11采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
9.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
9.01 提名周中先生为第四届董事会非独立董事候选人
9.02 提名朱芳女士为第四届董事会非独立董事候选人
9.03 提名罗叶兰女士为第四届董事会非独立董事候选人
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
10.01 提名李鹏飞先生为第四届董事会独立董事候选人
10.02 提名陆家星先生为第四届董事会独立董事候选人
10.03 提名王金元先生为第四届董事会独立董事候选人
10.04 提名姚军先生为第四届董事会独立董事候选人
11.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
11.01 提名杨广亮先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
11.02 提名严小军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-05
公司名称安科瑞
公告日期2017-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需逐项表决):
1.1激励对象的确定依据及范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排、禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解除限售条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施程序
1.9公司/激励对象的权利与义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、审议《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-24
公司名称安科瑞
公告日期2017-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
6、审议《2016年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9、审议《关于补选姜龙先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称安科瑞
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需逐项表决):
1.1激励对象的确定依据及范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排、禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解除限售条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施程序
1.9公司/激励对象的权利与义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、审议《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称安科瑞
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
6、审议《2015年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9、审议《关于公司增加2016年度日常关联交易额度预计的议案》
10、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
10.1 选举王晓明先生为第三届监事会非职工代表监事
10.2 选举严小军先生为第三届监事会非职工代表监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-11
公司名称安科瑞
公告日期2016-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》
2、审议《关于提名罗叶兰女士为公司非独立董事的议案》
3、审议《关于补选汤建军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司2016年度日常关联交易额度预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-16
公司名称安科瑞
公告日期2015-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-02-05
公司名称安科瑞
公告日期2015-02-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
6、审议《2014年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
10、审议《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
11、审议《关于使用剩余超募资金及自有资金建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12.1选举周中先生为公司第三届董事会非独立董事;
12.2选举朱芳女士为公司第三届董事会非独立董事;
12.3选举汤建军先生为公司第三届董事会非独立董事;
12.4选举陈汉民先生为公司第三届董事会独立董事;
12.5选举王茂廷先生为公司第三届董事会独立董事;
12.6选举陆家星先生为公司第三届董事会独立董事;
12.7选举李鹏飞先生为公司第三届董事会独立董事;
13、审议《关于监事会换届选举的议案》
13.1选举吴建明先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
13.2选举杨广亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-16
公司名称安科瑞
公告日期2014-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于补选王茂廷为第二届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于补选杨广亮为第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-28
公司名称安科瑞
公告日期2014-01-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《2013年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于增加陈汉民为第二届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于修改公司营业范围的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称安科瑞
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜补充事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称安科瑞
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
6、审议《2012年年度报告全文及摘要》
7、审议《公司股东大会网络投票实施细则》
8、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
9、审议《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》
9.1 激励对象及其确定依据及范围
9.2 限制性股票的来源、种类、数量和分配
9.3 本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期
9.4 限制性股票的授予条件、授予价格
9.5 限制性股票的解锁安排和考核条件
9.6 向激励对象授予限制性股票的程序
9.7 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
9.8 公司与激励对象的权利义务
9.9 股权激励计划的调整
9.10 股权激励计划的变更与终止
9.11 限制性股票的回购注销
10、审议《关于公司名称变更为“安科瑞电气股份有限公司”的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-05
公司名称安科瑞
公告日期2012-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用超募资金投资建造厂房的议案》
2、审议《关于修改公司营业期限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称安科瑞
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年度财务预算报告》;
5、审议《公司2011年度利润分配议案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
11、审议《2011年年度报告全文及摘要》。
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-31
公司名称安科瑞
公告日期2012-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》
2、审议《关于修订公司章程(草案)的议案》
审议内容
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