| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于确定公司董事2024年薪酬的议案》
8.00 《关于确定公司监事2024年薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于增补董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨振华先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举曹忻军先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举陈洪顺先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举岳路先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举石权先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨惠超先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李荣先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王汉坡先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举张明照先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李士玉女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举穆柏新女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于确定公司董事2023年薪酬的议案》
9.00 《关于确定公司监事2023年薪酬的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等八个制度的议案》
10.01 股东大会议事规则
10.02 董事会议事规则
10.03 监事会议事规则
10.04 独立董事工作制度
10.05 关联交易决策制度
10.06 募集资金管理办法
10.07 审计委员会议事规则
10.08 决策权限制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2021年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于确定公司董事2022年薪酬的议案》
9.00 《关于确定公司监事2022年薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事会非独立董事的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2020-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨振华先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举曹忻军先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈洪顺先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举石权先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举岳路先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举刘萧先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王汉坡先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举李荣先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举张明照先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨惠超先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李士玉女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司北京天云动力科技有限公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2019年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更部分募集资金使用用途并永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名增补董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名岳路先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 提名石权先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于变更公司募集资金使用用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于董事会换届选举的议案
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事
1.1.2选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4选举王守言先生为第四届董事会非独立董事
1.1.5选举高波先生为第四届董事会非独立董事
1.1.6选举于彤先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事
1.2.2选举王慧女士为第四届董事会独立董事
1.2.3选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事
2关于监事会换届选举的议案
2.1选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表监事
2.2选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于<北京飞利信科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》
2.00 议案2《北京飞利信科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3.00 议案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
议案二、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
议案三、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
议案四、《<2016年年度报告>及其摘要的议案》
议案五、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
议案六、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
议案七、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
议案八、《关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
议案二、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
议案三、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
议案四、《<2015年年度报告>及其摘要的议案》
议案五、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
议案六、《关于增加公司注册资本的议案》
议案七、《关于修改<公司章程>的议案》
议案八、《关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、 《关于提名高波先生为公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案二、《关于公司发行公司债券的议案》（本议案需逐项审议）
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）债券利率及确定方式
（5）还本付息方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）担保方式
（10）决议的有效期
（11）承销方式
（12）上市场所
（13）偿债保障措施
议案三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组的议案》（本议案需逐项审议）
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）本次交易情况
（2）标的资产及其交易价格
（3）发行股份的种类和面值
（4）发行方式
（5）发行对象和认购方式
（6）发行价格和定价依据
（7）发行数量
（8）本次发行股份的锁定期
（9）上市地
（10）本次发行前的滚存未分配利润安排
（11）期间损益安排
（12）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（13）决议的有效期
2、本次非公开发行股份募集配套资金方案
（1）发行方案
（2）发行股份种类和面值
（3）配套融资的发行对象和认购方式
（4）发行价格和定价依据
（5）募集配套资金发行股份数量
（6）上市地
（7）本次发行股份的锁定期
（8）配套融资募集资金用途
（9）本次发行前的滚存未分配利润安排
（10）决议的有效期
议案三、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案四、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案五、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
议案六、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
议案七、《关于<北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
议案八、《关于签署附生效条件的<北京飞利信科技股份有限公司与厦门精图信息技术股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与上海杰东系统工程控制有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与成都欧飞凌通讯技术有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案九、《关于签署附生效条件的<北京飞利信科技股份有限公司与厦门精图信息技术股份有限公司股东发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与上海杰东系统工程控制有限公司股东发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与成都欧飞凌通讯技术有限公司股东发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》
议案十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2015-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于北京飞利信科技股份有限公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于增加公司注册资本的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《<2014年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司会计政策变更的议案》
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名熊长艳先生为公司董事的议案》
2、《关于北京飞利信科技股份有限公司向全资子公司北京飞利信电子技术有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）本次交易情况
（2）标的资产及其交易价格
（3）发行股份的种类和面值
（4）发行方式
（5）发行对象和认购方式
（6）发行价格和定价依据
（7）发行数量
（8）本次发行股份的锁定期
（9）上市地
（10）本次发行前的滚存未分配利润安排
（11）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（12）决议的有效期
2、本次非公开发行股份募集配套资金方案
（1）发行方案
（2）发行股份种类和面值
（3）配套融资的发行对象和认购方式
（4）发行价格和定价依据
（5）募集配套资金发行股份数量
（6）上市地
（7）本次发行股份的锁定期
（8）配套融资募集资金用途
（9）本次发行前的滚存未分配利润安排
（10）决议的有效期
议案三 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案四 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
议案五 《关于<北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案六 《关于签署<北京飞利信科技股份有限公司与东蓝数码股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与北京天云动力科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案七 《关于签署<北京飞利信科技股份有限公司与东蓝数码股份有限公司股东发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与北京天云动力科技有限公司股东发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》
议案八 《关于签署<北京飞利信科技股份有限公司与杨振华之股份认购协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与曹忻军之股份认购协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与陈洪顺之股份认购协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与王守言之股份认购协议>、<北京飞利信科技股份有限公司与光大永明资产管理股份有限公司之股份认购协议>的议案》
议案九 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》：
（1）《关于选举杨振华为公司第三届董事会董事的议案》；
（2）《关于选举曹忻军为公司第三届董事会董事的议案》；
（3）《关于选举陈洪顺为公司第三届董事会董事的议案》；
（4）《关于选举王守言为公司第三届董事会董事的议案》；
（5）《关于选举朱恒伟为公司第三届董事会董事的议案》；
（6）《关于选举石慧斌为公司第三届董事会独立董事的议案》；
（7）《关于选举王慧为公司第三届董事会独立董事的议案》；
（8）《关于选举刘俊彦为公司第三届董事会独立董事的议案》；
3、《关于监事会换届选举及选举赵经纬为公司第三届监事会股东代表监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告》及其摘要；
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名朱恒伟为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2013-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名孔祥义先生为公司董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2012年度利润分配的方案》；
6、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度财务年报审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司北京飞利信电子技术有限公司申请银行综合授信的议案》；
2、审议《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、听取公司独立董事的述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
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| 公司名称 | 飞利信 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》；
2、审议《关于修改完善上市后适用的公司章程的议案》；
3、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务年报审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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