| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
6.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-19 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2024-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王健先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王春女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈文德先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杨小舟先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李晓鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资制度>的议案》
17.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》
2.00 《关于与控股子公司贵阳朗玛视讯科技有限公司签订业务合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金数量和用途
2.11 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于<公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8.00 《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于公司及下属子公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王伟先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王健先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举李旋峰先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王春女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘景伟先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王迅先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举吴锋先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王海先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨晓明女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于选举公司股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事、副总经理辞职及提名董事候选人的议案》
2.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司延续合作协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》
2.00 《关于选举公司股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作补充协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于2017年度向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保构成关联担保的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.01发行规模
1.02本次募集资金用途
2.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
3.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
4.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5.00《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
6.00《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》》
7.00《关于公司及下属公司的房地产业务自查报告的议案》
8.00《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司及下属公司涉及房地产业务相关事项的承诺的议案》
9.00《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供11,000万元担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票提案外的所有提案、
1.00《关于向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途补充说明的议案》；
2、《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供4,000万元担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司终止非公开发行股票事项的议案》
2、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
3.1 本次发行证券的种类
3.2 发行规模
3.3 票面金额和发行价格
3.4 债券期限
3.5 债券利率
3.6 付息的期限和方式
3.7 转股期限
3.8 转股价格的确定及其调整
3.9 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金存管
3.20 本次发行方案的有效期
4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
8、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司与控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司及参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订三方合作协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
7、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药业有限公司提供担保的议案》；
9、《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>相关内容的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2017-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举王伟先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举黄国宏先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举靳国文先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举王健先生为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举刘景伟先生为第三届董事会独立董事
2.2 选举王迅先生为第三届董事会独立董事
2.3 选举吴锋先生为第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举史红军先生为第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举周平先生为第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于公司与贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生签署一致行动协议的议案》
5、审议《关于为子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保的议案》
6、审议《关于增加经营范围的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价原则和发行价格
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 未分配利润的安排
2.9 募集资金总额及用途
2.10 本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于<公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》；
5、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》；
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
8、审议《关于公司拟向贵阳市第六人民医院有限公司提供委托贷款实施非公开发行募集资金投资项目的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《关于<未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司收购贵州康心药业有限公司70.4%股权事项的议案》；
2、审议《关于增资参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-20 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2016-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增资参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-24 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2016-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》；
6、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医院有限公司签订基于互联网的疑难重症二次诊断合作运营协议暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产重组方案的议案
1.1本次交易方案概述
1.2交易对方
1.3交易标的
1.4交易价格
1.5拟购买资产期间损益安排
1.6决议有效期
2关于《贵阳朗玛信息技术股份有限公司重大资产重组报告书》及其摘要的议案
3关于签订附条件生效的《贵阳市第六人民医院有限公司之增资协议》的议案
4关于本次重组相关审计报告、评估报告和备考财务报表审阅报告的议案
5关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2014年度控股股东及其关联人占有公司资金情况的议案》
7、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构的议案》
8、《关于终止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项目以及将出售资金和剩余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价且注销募集资金账户暨关联交易的议案》
9、《关于部分已完成募投项目结余募集资金及利息用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价并注销募集资金账户的议案》
10、《关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金额的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）
13.1发行股票的类型和面值
13.2发行方式
13.3定价方式及发行价格
13.4发行数量
13.5发行对象及认购方式
13.6限售期
13.7未分配利润的安排
13.8上市地点
13.9本次发行股东大会决议有效期
14、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
15、《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
16、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
17、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》
18、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
19、《关于提请股东大会批准王伟免于以要约方式增持公司股份的议案》
20、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
22、《关于<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》
23、《关于修订<公司章程>的议案》
24、《关于投资设立<贵安科技银行股份有限公司>的议案》
25、《关于签署发起设立<贵安科技银行股份有限公司>的<发起人协议>的议案》
26、《关于就筹建<贵安科技银行股份有限公司>作出相关确认和承诺事项的议案》
27、《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立<贵安科技银行股份有限公司>相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-18 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2014-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
2.1本次交易的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产的标的资产
2.3发行股份及支付现金购买资产的作价依据和交易对价
2.4发行股份及支付现金购买资产的对价支付方式
2.5发行股份及支付现金购买资产的支付期限
2.6发行股份及支付现金购买资产的发行对象及认购方式
2.7发行股份及支付现金购买资产的发行股票的种类和面值
2.8发行股份及支付现金购买资产的定价基准日和发行价格
2.9发行股份及支付现金购买资产的发行数量
2.10发行股份及支付现金购买资产的过渡期间损益安排
2.11发行股份及支付现金购买资产的锁定期
2.12发行股份及支付现金购买资产的滚存利润的安排
2.13发行股份及支付现金购买资产的拟上市的证券交易所
2.14发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
2.15发行股份募集配套资金的发行方式
2.16发行股份募集配套资金的发行股票的种类和面值
2.17发行股份募集配套资金的发行对象及认购方式
2.18发行股份募集配套资金的定价基准日和发行价格
2.19发行股份募集配套资金的发行数量
2.20发行股份募集配套资金的锁定期
2.21发行股份募集配套资金的滚存利润的安排
2.22发行股份募集配套资金的募集资金用途
2.23发行股份募集配套资金的拟上市的证券交易所
2.24发行股份募集配套资金决议的有效期限
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》。
4、《关于<贵阳朗玛信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》。
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》。
6、《关于与启生信息全体股东签订附条件生效的具体交易协议的议案》。
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
8、《关于本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
10、《关于拟终止募投项目“电话对对碰三网融合技术改造项目”的议案》。
11、《关于拟调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”的投资规模、建设周期的议案》。
12、《关于募投项目“营销服务网络建设项目”建设完工及结余资金安排的议案》。
13、《关于使用部分结余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司100%股权的现金对价的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表审计机构的议案》；
7、听取公司独立董事的述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-16 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2013-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本、实收资本的议案；
2、关于修改《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》的议案；
3、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案；
非独立董事选举：
（1）选举王伟为贵阳朗玛信息技术股份有限公司第二届董事会董事；
（2）选举靳国文为贵阳朗玛信息技术股份有限公司第二届董事会董事；
（3）选举黄国宏为贵阳朗玛信息技术股份有限公司第二届董事会董事；
（4）选举刘玲为贵阳朗玛信息技术股份有限公司第二届董事会董事；
独立董事选举：
（1）选举张克为贵阳朗玛信息技术股份有限公司第二届董事会独立董事；
（2）选举赵志军为贵阳朗玛信息技术股份有限公司第二届董事会独立董事；
（3）选举王欣为贵阳朗玛信息技术股份有限公司第二届董事会独立董事；
4、关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案；
（1）选举史红军为贵阳朗玛信息技术股份有限公司第二届监事会监事；
（2）选举周平为贵阳朗玛信息技术股份有限公司第二届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表审计机构的议案》；
7、听取公司独立董事的述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表审计机构的议案》；
7、听取公司独立董事的述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
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| 公司名称 | 朗玛信息 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案；
2、关于修改《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》的议案；
3、关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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