| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2022年年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2022年年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2022年年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于子公司拟向法院申请重整及预重整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2022-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2021年年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2021年年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2021年年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于〈公司2021年年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于补选罗宇航为第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举柯亭竹为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈伟纯为第五届董事会非独立董事
1.03 选举徐彬为第五届董事会非独立董事
1.04 选举桂振华为第五届董事会非独立董事
1.05 选举赵庆伦为第五届董事会非独立董事
1.06 选举余曜青为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举蔡镇顺为第五届董事会独立董事
2.02 选举张敏为第五届董事会独立董事
2.03 选举刘波为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈文浩为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举冯明强为第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
6.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
7.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2020年年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2020年年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2020年年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与宜宾市叙州区人民政府拟签署〈投资协议书〉的议案》
2.00 《关于补选董事的议案》
3.00 《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2019年年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2019年年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2019年年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于〈公司2019年年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10.00 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
提案编码 提案名称
2.06 锁定期安排
2.07 本次发行前滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00 《未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2019-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2018年年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份以激励员工相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 提案2《关于非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率与确定方式
2.04 还本付息
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 募集资金用途
2.08 担保方式
2.09 含权条款
2.10 债券交易流通
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举柯宗庆为第四届董事会非独立董事
1.02 选举柯宗贵为第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄泽华为第四届董事会非独立董事
1.04 选举谭晓燕为第四届董事会非独立董事
1.05 选举赵庆伦为第四届董事会非独立董事
1.06 选举余曜青为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王丹舟为第四届董事会独立董事
2.02 选举周涛为第四届董事会独立董事
2.03 选举蔡镇顺为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈文浩为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举冯明强为第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》
2.00 提案2《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<公司2017年年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于<公司2017年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<公司2017年年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 提案5《关于<公司2017年年度利润分配预案>的议案》
6.00 提案6《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途及实施方式
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行方案的有效期
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
9、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
10、审议《关于公司<未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>的议案》；
11、审议《关于投资建设蓝盾大安全研发与产业化基地项目的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围和注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2016年年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2016年年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<公司2016年年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》；
5、《关于<公司2016年年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司为全资子公司申请信托贷款提供担保暨控股股东为其提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2017-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
2《关于为子公司申请授信融资提供担保的议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》
4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2016-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于现金收购深圳市满泰科技发展有限公司60%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》
2《关于投资建设蓝盾信息西南总部及研发基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为子公司申请银行授信提供担保暨增加被担保对象的议案》
2《关于修改〈公司章程〉的议案》
3《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2015年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2015年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2015年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于〈公司2015年年度报告〉及其摘要的议案》
5 《关于<公司2015年年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案须逐项表决）；
1.1激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3激励计划的激励对象
1.4限制性股票的来源、种类与数量
1.5限制性股票的分配情况
1.6激励计划的有效期、授予日和锁定期及限售规定
1.7限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.8限制性股票的授予条件与解锁条件
1.9实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.10公司与激励对象的权利与义务
1.11激励计划的变更、终止
1.12激励计划的调整方法和程序
1.13限制性股票的回购注销
1.14限制性股票的会计处理与业绩影响
2、审议《关于制定<蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于提请股东大会同意柯宗庆、柯宗贵及其一致行动人免于发出要约收购申请的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》
议案二 《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
议案三 《关于<公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》
议案四 《关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
议案二《关于非公开发行公司债券的议案》（本议案需逐项审议）
1．发行规模
2．债券期限
3．债券利率与确定方式
4．还本付息
5．发行方式
6．发行对象
7．募集资金用途
8．担保方式
9．含权条款
10．债券交易流通
11．偿债保障措施
12．决议的有效期
议案三《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.1.1本次重组之发行股份及支付现金购买资产方案
3.1.1.1交易对方
3.1.2.2标的资产
3.1.3.3交易方案
3.1.4.4定价原则和交易价格
3.1.5.5发行股份的种类和面值
3.1.6.6发行方式
3.1.7.7定价依据、定价基准日和发行价格
3.1.8.8发行数量
3.1.9.9锁定期安排
3.1.10.10上市地点
3.1.11.11本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.1.12.12本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付
3.1.13.13标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
3.1.14.14标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.1.15.15标的资产的交割
3.2.1本次重组之发行股份募集配套资金方案
3.1.1.1发行对象及认购方
3.2.2.2发行方式及发行时间
3.2.3.3发行价格及定价原则
3.2.4.4发行数量
3.2.5.5发行对象及认购方式
3.2.6.6限售期
3.2.7.7上市地点
3.2.8.8募集资金规模和用途
3.2.9.9本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
3.3.1本次重组的决议有效期
4《关于本次发行股价募集配套资金变更募集资金投资用途的议案》
5《关于〈蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
6《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
8《关于批准本次重大资产重组有关财务报表、审计报告及资产评估报告的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
10《关于公司与资产出让方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
11《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于<公司2015年半年度利润分配预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举柯宗庆为第三届董事会非独立董事候选人
1.2 选举柯宗贵为第三届董事会非独立董事候选人
1.3 选举黄泽华为第三届董事会非独立董事候选人
1.4 选举谭晓燕为第三届董事会非独立董事候选人
1.5 选举赵庆伦为第三届董事会非独立董事候选人
1.6 选举张远鹏为第三届董事会非独立董事候选人
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举谭跃为第三届董事会独立董事候选人
2.2 选举黎奇为第三届董事会独立董事候选人
2.3 选举胡瑞敏为第三届董事会独立董事候选人
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1 选举冯明强为公司第三届监事会股东代表监事候选人
3.2 选举陈文浩为公司第三届监事会股东代表监事候选人
4、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2014年年度董事会工作报告>的议案》
2 《公司2014年年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2014年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于〈公司2014年年度报告〉及其摘要的议案》
5 《关于<公司2014年年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
2《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2014-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于本次交易构成关联交易的议案》
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.1（一）发行股份及支付现金购买资产方案
3.1.1、交易对方
3.1.2、标的资产
3.1.3、交易方案
3.1.4、定价原则和交易价格
3.1.5、发行股份的种类和面值
3.1.6、发行方式
3.1.7、定价依据、定价基准日和发行价格
3.1.8、发行数量
3.1.9、锁定期安排
3.1.10、上市地点
3.1.11、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.1.12、本次发行股份及支付现金购买资金中的现金支付
3.1.13、标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
3.1.14、标的资产的交割
3.1.15、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.1.16、本次发行的决议有效期
3.2（二）发行股份募集配套资金方案
3.2.1、发行对象及认购方
3.2.2、发行方案
3.2.3、发行方式
3.2.4、发行股份的种类和面值
3.2.5、定价依据、定价基准日及发行价格
3.2.6、发行数量
3.2.7、锁定期安排
3.2.8、上市地点
3.2.9、募集资金用途
3.2.10、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
3.2.11、决议有效期
4《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
5《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）及其摘要（非公开发行方式认购）>的议案》
6《关于公司与华炜科技全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7《关于公司与华炜科技十名自然人股东签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
8《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9《关于同意柯宗庆、柯宗贵在本次交易中免于发出要约收购申请的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》
13《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
15《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
17《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18《关于制定<蓝盾信息安全技术股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》
19《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2013年年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2013年年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2013年年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于〈公司2013年年度报告〉及其摘要的议案》；
5、审议《关于<公司2013年年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<现金分红管理制度>的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 ；
2、审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2012年年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2012年年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2012年年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2012年年度报告>及其摘要的议案》；
5、审议《关于<公司2012年年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于<公司董事、监事津贴实施方案>的议案》；
8、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》 。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司利润分配预案》 ；
2、审议《关于确认公司新当选监事的薪酬的议案》 ；
3、审议《关于确认公司新当选高级管理人员的薪酬的议案》 ；
4、审议《关于制定〈现金分红管理制度〉的议案》 ；
5、审议《关于制定〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》 ；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 。
7、审议《关于公司向招商银行广州黄埔大道支行申请固定资产贷款的议案》 ；
8、审议《关于公司为向招商银行广州黄埔大道支行申请的固定资产贷款提供担保的议案》 。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
4、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 ；
5、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 ；
6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 ；
7、审议《关于修订〈融资管理制度〉的议案》 ；
8、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 ；
9、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 ；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、《关于制订〈累积投票制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2012-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司<2011年年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司<2011年年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于2011年度财务决算及2012年度财务预算报告的议案》;
4、审议《关于使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资的议案》;
5、审议《关于使用部分超募资金建设蓝盾股份信息安全产业基地的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》;
7、审议《关于调整公司董事及高管薪酬的议案》;
8、审议《关于调整公司监事薪酬的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝盾股份 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配