| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于第六届董事会董事津贴的议案》
10.00 《关于第六届监事会监事津贴的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于公司董事会换届并选举第六届非独立董事候选人的议案》
18.01 选举邢美正先生为公司第六届非独立董事
18.02 选举李小放先生为公司第六届非独立董事
18.03 选举周丽丽女士为公司第六届非独立董事
19.00 《关于公司董事会换届并选举第六届独立董事候选人的议案》
19.01 选举柴广跃先生为公司第六届独立董事
19.02 选举吉杏丹女士为公司第六届独立董事
20.00 《关于公司监事会换届并选举第六届非职工监事候选人的议案》
20.01 选举孙晶女士为第六届监事会非职工监事
20.02 选举马君显先生为第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于<未来三年(2022-2024)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》
10.00 《关于第五届监事会监事津贴的议案》
11.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于<超业绩奖励基金计划>的议案》
14.00 《关于公司董事会换届并选举第五届非独立董事候选人的议案》
14.01 选举邢美正先生为公司第五届非独立董事
14.02 选举高四清先生为公司第五届非独立董事
14.03 选举周丽丽女士为公司第五届非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届并选举第五届独立董事候选人的议案》
15.01 选举柴广跃先生为公司第五届独立董事
15.02 选举张丽霞女士为公司第五届独立董事。
16.00 《关于公司监事会换届并选举第五届非职工监事候选人的议案》
16.01 选举孙晶女士为第五届监事会非职工监事
16.02 选举马君显先生为第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
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| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2019-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 证券类型
2.02 发行规模、票面金额和发行价格
2.03 可转债期限
2.04 票面利率
2.05 还本付息的期限和方式
2.06 转股期限
2.07 转股价格的确定及其调整
2.08 转股价格的向下修正
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 赎回条款
2.11 回售条款
2.12 转股后的股利分配
2.13 发行方式及发行对象
2.14 向原股东配售的安排
2.15 债券持有人会议相关事项
2.16 本次募集资金用途
2.17 募集资金存管及存放账户
2.18 担保事项
2.19 本次发行可转债方案的有效期限
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》
8.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于制订<董事长薪酬考核管理办法>的议案》
10.00 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于调整第四届董事会董事津贴的议案》
12.00 《关于调整第四届监事会监事津贴的议案》
13.00 《关于2018年度计提商誉减值准备的议案》
14.00 《关于2018年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2.00 《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于将李丹宁先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于第四届董事会董事津贴的议案》
11.00 《关于第四届监事会监事津贴的议案》
12.00 《关于2017年度计提商誉减值准备的议案》
13.00 《关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
14.00 《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
18.00 《关于公司董事会换届并选举第四届非独立董事候选人的议案》
18.01 选举邢其彬先生为公司第四届董事会非独立董事
18.02 选举高四清先生为公司第四届董事会非独立董事
18.03 选举马君显先生为公司第四届董事会非独立董事
19.00 《关于公司董事会换届并选举第四届独立董事候选人的议案》
19.01 选举张新华女士为公司第四届董事会独立董事
19.02 选举钱可元先生为公司第四届董事会独立董事
20.00 《关于公司监事会换届并选举第四届非职工监事候选人的议案》
20.01 选举曹石麟先生为第四届监事会非职工监事
20.02 选举周丽丽女士为第四届监事会非职工监事
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
5、《深圳市聚飞光电股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
7、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
8、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬情况、2017年度薪酬方案的议案》；
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于补选马君显先生为第三届董事会非独立董事的议案》
议案2《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
议案3《关于补选曹石麟先生为第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.01 激励计划的激励对象；
1.02 限制性股票的来源、数量和分配；
1.03 本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期；
1.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件；
1.06 激励计划的调整方法和程序；
1.07 限制性股票的会计处理；
1.08 激励计划的实施、授予及解除限售程序；
1.09 公司与激励对象各自的权利和义务；
1.10 公司与激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票的回购注销原则。
2、《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
5、《深圳市聚飞光电股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》；
7、《关于2015年度利润分配预案的议案》；
8、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬情况、2016年度薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举高四清先生为第三届董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长2014年第二次临时股东大会审议通过的<关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案>有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
5、《深圳市聚飞光电股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《关于2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》；
7、《关于2014年度利润分配预案的议案》；
8、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司审计机构的议案》；
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬情况、2015年度薪酬方案的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》；
（1）选举邢其彬先生为第三届董事会非独立董事
（2）选举王桂山先生为第三届董事会非独立董事
（3）选举侯利先生为第三届董事会非独立董事
（4）选举钱可元先生为第三届董事会独立董事
（5）选举张新华女士为第三届董事会独立董事
12、《关于公司监事会换届并选举第三届非职工监事的议案》；
（1）选举柴广跃先生为第三届监事会非职工监事
（2）选举周丽丽女士为第三届监事会非职工监事
13、《关于第三届董事会董事津贴的议案》；
14、《关于第三届监事会监事津贴的议案》；
15、 《深圳市聚飞光电股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》 。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
6、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
7、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
8、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
8.1《发行股票种类及面值》；
8.2《发行方式和发行时间》；
8.3《发行对象及认购方式》；
8.4《发行数量》；
8.5《定价基准日》；
8.6《发行价格》；
8.7《限售期》；
8.8《上市地点》；
8.9《募集资金用途》；
8.10《滚存利润安排》；
9、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
13、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
14、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
16、《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》
17、《关于对首发募投项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2013年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬情况、2014年度薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2012年度报告及摘要的议案》
4、《关于2012年度利润分配方案的议案》
5、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬情况的议案》
9、《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于拟用部分超募资金及自筹资金收购兄联实业发展(深圳)有限公司100%股权的议案》
12、《关于制订<重大投资、重大经营及财务决策程序与规则>的议案》
13、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
14、《关于制订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》；
（2）审议《公司2012年半年度利润分配预案》；
（3）审议《未来三年（2012—2014年）股东回报规划》；
（4）审议《<公司章程>修订案》；
（5）审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 聚飞光电 |
| 公告日期 | 2012-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011 年度董事会工作报告》的议案
（2）审议《2011 年度监事会工作报告》的议案
（3）审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司审计机构的议案》
（4）审议《独立董事津贴的议案》
（5）审议《公司董事会换届并选举第二届董事的议案》
（6）审议《公司监事会换届并选举第二届非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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