| 股东大会通知 公告日期:2024-05-21 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2024-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王建新先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举刘全先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举朱益明先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举章平镇先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱利平先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举钱振华先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举刘冠华先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举张洪宽先生为第六届监事会股东代表监事
3.02 选举华玉女士为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《<2023年年度报告>及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司第五期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3.00 《关于公司第五期员工持股计划管理办法的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》
5.00 《关于核实公司第五期员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更“扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目”的议案》
2.00 《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行数量
2.02 募集资金数额及用途
3.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目的议案》
2.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期及上市安排
3.07 募集资金数额及用途
3.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
3.09 本次向特定对象发行A股股票决议的有效期
3.10 上市地点
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请增加银行综合授信额度的议案》
2.00 《关于投建年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《<2021年年度报告>及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
10.00 《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》
12.00 《关于核实公司第四期员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案 /
1.00 《关于变更年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目的议案》
2.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 发行证券的种类及上市
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 募集资金用途
3.18 募集资金管理及存放账户
3.19 担保事项
3.20 评级事项
3.21 发行方案的有效期
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定江苏裕兴薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》
12.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
13.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
14.00 《关于修订对外担保管理制度的议案》
15.00 《关于修订对外投资管理制度的议案》
16.00 《关于修订关联交易内部决策管理制度的议案》
17.00 《关于修订募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王建新先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘全先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举朱益明先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举章平镇先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱利平先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举钱振华先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举刘冠华先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举姚炯先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张洪宽先生为第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《<2020年年度报告>及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《<2019年年度报告>及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
10.00 《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《<2018年年度报告>及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
10.00 《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
12.00 《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王建新先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举章平镇先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举刘全先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举朱益明先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭懋先生为第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举戴伟忠先生为第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举杨佳文女士为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举张洪宽先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举姚炯先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 与本次回购相关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《<2017年年度报告>及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定公司股东未来分红回报规划(2018-2022年度)的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《<2016年年度报告>及其摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配方案》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《<2015年年度报告>及其摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6、《关于部分超募资金投资项目结项并将剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》；
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1 选举王建新先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举章平镇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举刘全先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举孙冬萍女士为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举陈琼女士为公司第三届董事会非独立董事
1.6 选举刘守忠先生为公司第三届董事会非独立董事
2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.1 选举彭懋先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举戴伟忠先生为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举杨佳文女士为公司第三届董事会独立董事
3 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.1 选举张洪宽先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.2 选举姚炯先生为公司第三届监事会股东代表监事
4 关于终止超募资金项目<功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2、审议《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014度独立董事述职报告》；
4、《<2014年年度报告>及其摘要》；
5、《2014年度财务决算报告》；
6、《2014年度利润分配方案》；
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2015-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于<江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
1.1本次股权激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3涉及的权益数量、标的股票种类、来源和数量
1.4股票期权的分配情况
1.5股票期权的行权价格及其确定方法
1.6股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.7股票期权的授予与行权条件
1.8股票期权计划的调整方法和程序
1.9限制性股票的分配情况
1.10限制性股票的授予价格及其确定方法
1.11限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.12限制性股票的授予与解锁条件
1.13限制性股票计划的调整方法和程序
1.14股权激励计划的会计处理与业绩影响
1.15股权激励计划的实施程序、授予程序、激励对象的解锁/行权程序
1.16公司与激励对象的权利与义务
1.17股权激励计划的变更、终止
2、审议《关于<股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(草案)>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、审议《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司<章程修正案（2015年3月12日修正）>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《<2013年度报告>及其摘要》；
5、《2013年度财务决算报告》；
6、《2013年度利润分配方案》；
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
9、《关于终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于制定公司股东分红回报规划（2013-2017年度）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《股东大会议事规则》；
2、审议《累积投票实施细则》；
3、审议《董事会议事规则》；
4、审议《监事会议事规则》；
5、审议《募集资金管理制度》；
6、审议《关联交易内部决策管理制度》；
7、审议《对外投资管理制度》；
8、审议《对外担保制度》；
9、审议《会计师事务所选聘制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《<2012年度报告>及其摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意常州依索沃尔塔合成材料有限公司吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司及上述两公司拟签署的<合并协议>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举王建新先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举章平镇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3 选举刘全先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4 选举孙冬萍女士为公司第二届董事会非独立董事
1.5 选举王克先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6 选举陈琼女士为公司第二届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.1 选举张燕女士为公司第二届董事会独立董事
2.2 选举丁永红先生为公司第二届董事会独立董事
2.3 选举王如春先生为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举宋小芬女士为公司第二届监事会监事
3.2 选举张洪宽先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
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| 公司名称 | 裕兴股份 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分超募资金追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线项目的议案；
2、关于使用部分超募资金用于技术研发中心建设项目的议案；
3、关于使用部分超募资金用于年产1万吨功能聚酯切片生产线建设项目的议案；
4、关于使用部分超募资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案；
5、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
6、关于制定《股东大会网络投票规则》的议案； |
| 审议内容 | |
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