| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度审计报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年年度报告》全文及摘要
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度审计报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年年度报告》全文及摘要
7.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名潘建根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名郭志军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名潘敏敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名白剑先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名赵宇恒女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名方建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名李倩女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名罗微娜女士为第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度审计报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年年度报告》全文及摘要
7.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
10.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
10.01 独立董事赵宇恒
10.02 独立董事白剑 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度审计报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度报告》全文及摘要
7.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金购买短期理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司及子公司增加使用自有闲置资金购买短期理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度审计报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度报告》全文及摘要
7.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
9.00 《关于提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 非独立董事候选人潘建根先生
2.02 非独立董事候选人陆捷先生
2.03 非独立董事候选人郭志军先生
2.04 非独立董事候选人陈聪先生
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 独立董事候选人冯华君先生
3.02 独立董事候选人杨忠智先生
3.03 独立董事候选人方建中先生
4.00 《关于选举第四届董事会非职工代表监事的议案》
4.01 非职工代表监事候选人闵芳胜先生
4.02 非职工代表监事候选人罗微娜女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》；
2.00 《2018年度监事会工作报告》、
3.00 《关于计提资产减值准备的议案》
4.00 《2018年度报告》全文及摘要
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《2018年度审计报告》
7.00 《2018年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于远方慧益普通合伙人变更及增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名方建中先生为独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于计提资产减值准备的议案》
4.00 《2017年度报告》全文及摘要
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年度审计报告》
7.00 《2017年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用途的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度报告》全文及摘要；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度审计报告》；
6、《2016年度利润分配预案》；
7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法>的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的议案》；
2、《关于与金盾股份签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议
案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理出售公司所持红相科技股权相关事宜的
议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2号”员工持股计划（草案）》及其摘要
2《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2号”员工持股计划管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2号”员工持股计划相关事宜的议案》
4《关于修订<公司章程>的议案》
5《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》
5.1《选举邹建军先生为公司第三届董事会非独立董事》
5.2《选举陆捷先生为公司第三届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1.1选举潘建根先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举闵芳胜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举郭志军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举陈聪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2.1选举冯华君先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举杨忠智先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举傅羽韬先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举李倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举罗微娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1.1 选举潘建根先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举闵芳胜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举郭志军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举陈聪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2.1 选举冯华君先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举杨忠智先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举傅羽韬先生为公司第三届董事会独立董事
2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举李倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举何燕玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度报告》全文及摘要；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度审计报告》；
6、《2015年度利润分配预案》；
7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
8、《关于运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》；
9、《关于提名冯华君先生为独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1 交易方式、交易标的和交易对方
2.2 发行种类和面值
2.3 发行方式及发行对象
2.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.5 发行数量
2.6 上市地点
2.7 本次发行股份锁定期
2.8 配套募集资金用途
2.9 交易价格及定价依据
2.10 交易对价现金的支付方式
2.11 标的资产的交割及期间损益
2.12 本次发行前的滚存利润安排
2.13 补偿安排
2.14 相关承诺
2.15 决议的有效期
3、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；
4、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》；
6、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
7、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；
8、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》；
9、《关于<杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案修订稿)>及其摘要的议案》；
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
12、《关于使用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价的议案》；
13、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》；
14、《关于使用本次配套募集资金投建生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目可行性的议案》；
15、《关于提名杨忠智先生为独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1 号”员工持股计划（草案修订）及其摘要》的议案；
2. 审议关于《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案；
3. 审议关于《提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1 号”员工持股计划相关事宜》议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；
2.审议关于《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案；
3.审议关于《提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划相关事宜》议案；
4.审议关于《使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2. 审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3. 审议关于《2014年度报告》全文及摘要的议案；
4. 审议关于《2014年度财务决算报告》的议案；
5. 审议关于《2014年度审计报告》的议案；
6. 审议关于《2014年度利润分配方案》的议案；
7. 审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案；
8. 审议关于修订《公司章程》的议案；
9. 审议关于《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》的议案；
10. 审议关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2. 审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3. 审议关于《2013年度报告》全文及摘要的议案；
4. 审议关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5. 审议关于《2013年度审计报告》的议案；
6. 审议关于《2014年度财务预算报告》的议案；
7. 审议关于《2013年度利润分配方案》的议案；
8. 审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案；
9. 审议关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 审议《〈杭州远方光电信息股份有限公司A股股权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》
1.1股票期权激励计划的目的
1.2本计划涉及的标的股票来源和数量
1.3股票期权激励对象的确定依据和范围
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7激励对象获授权益、行权的条件
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权会计处理
1.10公司实施股票期权激励计划的程序、授权股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2. 审议《关于<杭州远方光电信息股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》
4. 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
5. 《关于修改公司<章程>的议案》
6. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》。
6.1 选举候选人潘建根先生为公司第二届董事会非独立董事
6.2 选举候选人孟拯先生为公司第二届董事会非独立董事
6.3 选举候选人闵芳胜先生为公司第二届董事会非独立董事
6.4 选举候选人胡红英女士为公司第二届董事会非独立董事
7. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
7.1 选举候选人陈燕生先生为公司第二届董事会独立董事
7.2 选举候选人邓川先生为公司第二届董事会独立董事
7.3 选举候选人甘为民先生为公司第二届董事会独立董事
8. 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》
8.1 选举候选人李倩女士为公司第二届监事会非职工监事
8.2 选举候选人张维先生为公司第二届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2013-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2012年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2013年度财务预算报告的议案》
6 《关于2012年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
8 《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司并实施颜色及光电检测成套设备研发生产基地项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 远方信息 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于杭州远方光电信息股份有限公司2012年度中期利润分配方案的议案》
（2）《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
（3）《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配