中际旭创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-05-19
公司名称中际旭创
公告日期2020-05-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于制定<公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司、全资(控股)子公司及孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案》
11.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
12.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
14.01 选举陈大同为第四届董事会独立董事
14.02 选举金福海第四届董事会独立董事
14.03 选举夏朝阳为第四届董事会独立董事
14.04 选举杜杰为第四届董事会独立董事
15.00 《关于董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举王伟修为第四届董事会非独立董事
15.02 选举刘圣为第四届董事会非独立董事
15.03 选举王晓东为第四届董事会非独立董事
15.04 选举赵贵宾为第四届董事会非独立董事
15.05 选举刘澄伟为第四届董事会非独立董事
16.00 《关于监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举戚志杰为第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举王进为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-23
公司名称中际旭创
公告日期2020-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-28
公司名称中际旭创
公告日期2019-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于修订<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-21
公司名称中际旭创
公告日期2019-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-07
公司名称中际旭创
公告日期2019-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-14
公司名称中际旭创
公告日期2019-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称中际旭创
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年年度报告及其摘要
5.00 公司2018年度利润分配方案
6.00 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
8.00 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于向银行申请2019年综合授信额度的议案
11.00 关于公司与全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案
12.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
13.00 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-29
公司名称中际旭创
公告日期2019-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司聘任2018年度审计机构的议案
3.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-11
公司名称中际旭创
公告日期2018-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案
2.00 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-23
公司名称中际旭创
公告日期2018-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于修订公司非公开发行股票方案的议案
2.01 调整发行数量及认购方式
2.02 调整募集资金金额和用途
2.03 重新计算本次非公开发行股东大会决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案
7.00 关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案
8.00 《关于提名金福海先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称中际旭创
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年年度报告及其摘要
5.00 公司2017年度利润分配方案
6.00 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
8.00 关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于向银行申请2018年综合授信额度的议案
10.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式
13.03 发行对象
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
13.05 发行数量及认购方式
13.06 限售期
13.07 滚存未分配利润的安排
13.08 上市地点
13.09 募集资金金额和用途
13.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
14.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
15.00 关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案
16.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
19.00 公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称中际旭创
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于向全资子公司划转资产的议案
2.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-30
公司名称中际旭创
公告日期2017-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于全资子公司苏州旭创科技有限公司对外投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-22
公司名称中际旭创
公告日期2017-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于增加公司注册资本的议案;
2、关于变更公司类型的议案
3、关于增加公司经营范围的议案
4、关于增加公司第三届董事会成员人数的议案
5、关于修改《公司章程》的议案
6、关于调整独立董事薪酬的议案
7、关于制定公司2017-2019年分红规划的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于拟变更公司名称和证券简称的议案
10、关于使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资的议案
11、关于使用闲置资金进行现金理财的议案
12、关于《山东中际电工装备股份有限公司第一期(2017-2021年)限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12.1激励对象的确定依据和范围
12.2限制性股票的来源、数量;
12.3激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期;
12.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
12.5限制性股票的授予与解除限售条件;
12.6限制性股票激励计划的调整方法和程序;
12.7限制性股票的回购注销;
12.8限制性股票的会计处理、公允价值的测算与费用摊销;
12.9激励计划对公司现金流的影响;
12.10实施激励计划、限制性股票的授予和解除限售程序;
12.11公司与激励对象各自的权利义务;
12.12激励计划的变更、终止。
13、关于《山东中际电工装备股份有限公司第一期(2017-2021年)限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期(2017-2021年)限制性股票激励计划有关事项的议案
15、关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案;
本议案采取累积投票方式逐项表决:
(1)选举王晓东先生为公司第三届董事会非独立董事
(2)选举刘圣先生为公司第三届董事会非独立董事
(3)选举赵贵宾先生为公司第三届董事会非独立董事
(4)选举李泉生先生为公司第三届董事会非独立董事
16、关于补充选举陈大同先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
17、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
本议案采取累积投票方式逐项表决:
(1)选举王进先生为公司第三届监事会股东代表监事
(2)选举戚志杰女士为公司第三届监事会股东代表监事
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-10
公司名称中际旭创
公告日期2017-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2016年度董事会工作报告》;
2、《公司2016年度监事会工作报告》;
3、《公司2016年度财务决算报告》;
4、《公司2016年年度报告及其摘要》;
5、《公司2016年度利润分配方案》;
6、《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
7、《关于向银行申请2017年综合授信额度的议案》;
8、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
9、《关于董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》;
本议案采取累积投票方式逐项表决:
(1)选举王伟修先生为公司第三届董事会非独立董事
(2)选举戚志杰女士为公司第三届董事会非独立董事
(3)选举张兆卫先生为公司第三届董事会非独立董事
(4)选举张继军先生为公司第三届董事会非独立董事
10、《关于董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》;
本议案采取累积投票方式逐项表决:
(1)选举战淑萍女士为公司第三届董事会独立董事
(2)选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事
(3)选举田轩先生为公司第三届董事会独立董事
11、《关于监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
本议案采取累积投票方式逐项表决:
(1)选举王柏林先生为公司第三届监事会非职工代表监事
(2)选举戚积常先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-17
公司名称中际旭创
公告日期2017-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-09
公司名称中际旭创
公告日期2016-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其子议案:
(1) 本次交易的总体方案
(2) 发行种类和面值
(3) 发行方式及发行对象
(4) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
(5) 标的资产的定价依据及交易价格
(6) 发行股份的数量
(7) 上市地点
(8) 过渡期间损益
(9) 锁定期安排
(10) 业绩补偿安排
(11) 超额业绩奖励
(12) 滚存未分配利润归属
(13) 募集资金用途
(14) 本次发行决议有效期
4、《关于审议<山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、《关于公司与刘圣等27方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》;
6、《关于公司与刘圣等27方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
7、《关于公司与刘圣等16方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》;
8、《关于公司与刘圣等16方签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》;
9、《关于公司与苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)等5方签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》;
10、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
11、《关于公司本次交易整体方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
12、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
13、《关于本次交易整体方案符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四十三条规定的议案》;
14、《关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》;
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
17、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》;
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
19、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-26
公司名称中际旭创
公告日期2016-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》;
2、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-18
公司名称中际旭创
公告日期2016-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《公司2015年年度报告及其摘要》;
5、《公司2015年度利润分配方案》;
6、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
10、《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-25
公司名称中际旭创
公告日期2015-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称中际旭创
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年度财务决算报告》;
4、《公司2014年年度报告及其摘要》;
5、《公司2014年度利润分配方案》;
6、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-13
公司名称中际旭创
公告日期2015-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
3、《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;
4、《关于补充提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-25
公司名称中际旭创
公告日期2014-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年中期利润分配及公积金转增股本方案》;
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称中际旭创
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《公司2013年年度报告及其摘要》;
4、《公司2013年度财务决算报告》;
5、《公司2013年度利润分配方案》;
6、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
11、《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》;
12、《关于向关联方上海思奈环保科技有限公司增资的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-07
公司名称中际旭创
公告日期2014-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-09
公司名称中际旭创
公告日期2013-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
以下非独立董事选举,采取累积投票制,单独投票:
1.1 选举王伟修先生为公司第二届董事会董事
1.2 选举张兆卫先生为公司第二届董事会董事
1.3 选举戚志杰女士为公司第二届董事会董事
1.4 选举冯涛先生为公司第二届董事会董事
以下独立董事选举,采用累积投票制,单独投票:
1.5 选举金福海先生为公司第二届董事会独立董事
1.6 选举杨启明先生为公司第二届董事会独立董事
1.7 选举战淑萍女士为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
以下股东代表监事选举,采取累积投票制,单独投票:
2.1 选举戚积常先生为公司第二届监事会股东代表监事
2.2 选举王柏林先生为公司第二届监事会股东代表监事
3、审议《关于公司外部非独立董事工作津贴标准的议案》。
4、审议《关于修订完善部分公司治理制度的议案》。
4.1 修订完善《股东大会议事规则》
4.2 修订完善《董事会议事规则》
4.3 修订完善《关联交易决策制度》
4.4 修订完善《募集资金管理制度》
4.5 修订完善《对外担保决策制度》
4.6 修订完善《对外投资管理制度》
4.7 修订完善《累积投票实施细则》
4.8 修订完善《监事会议事规则》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-19
公司名称中际旭创
公告日期2013-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年度财务决算报告》;
4、《公司2012年年度报告及其摘要》;
5、《公司2012年度利润分配方案》;
6、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信融资的议案》;
9、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》;
10、《关于与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作并使用超募资金的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称中际旭创
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》;
2、《关于修改<山东中际电工装备股份有限公司章程>的议案》;
3、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职;
4、《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》;
5、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;
6、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》;
7、《关于公司2012年度经营计划的议案》;
8、《关于公司2012年度财务预算方案的议案》;
9、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;
10、《关于调整独立董事工作津贴的议案》。
审议内容利润分配方案
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