| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告及摘要》
2.00 《公司2023年度财务决算报告》
3.00 《公司2023年度董事会工作报告》
4.00 《公司2023年度监事会工作报告》
5.00 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订公司章程相关条款的议案》
3.00 《公司董事会议事规则》
4.00 《公司独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告及摘要》
2.00 《公司2022年度财务决算报告》
3.00 《公司2022年度董事会工作报告》
4.00 《公司2022年度监事会工作报告》
5.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会免去桑洁女士董事职务的议案》
2.00 《新疆畜牧业集团有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2023年度拟发生日常经营业务暨关联交易额度预计的议案》
3.00 《关于补选第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举马长水先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举窦卓娜女士为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订公司章程相关条款的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
3.05 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
3.06 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
3.07 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
3.08 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
3.09 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
3.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
3.11 关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告及摘要》
5.00 《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》
7.00 《关于2022年度向关联方借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举马长水先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王胜利先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举韩明辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举许冰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举于舒玮女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴武清先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举高超女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吴新忠先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届并提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举葛建军先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举张君女士为公司第五届监事会监事
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司向关联方出售牛只暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告及摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于增加经营范围及修订公司章程相关条款的议案》
9.00 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》
12.00 《关于投资设立控股孙公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司拟出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年年度报告及摘要》
6.00 《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7.00 《公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》
10.00 《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司实际控制人相关承诺的议案》
2.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》
2.00 《公司关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
3.00 《公司2018年度董事会工作报告》
4.00 《公司2018年度监事会工作报告》
5.00 《公司2018年度财务决算报告》
6.00 《公司2018年年度报告及摘要》
7.00 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8.00 《公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬方案》
9.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》
11.00 《关于向新疆银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》
3.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举彭勃先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举桑洁女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》
3.00 《关于公司畜牧板块部分业务调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司申请银行授信的议案》
2.00 《关于为控股子公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
4.00 《关于公司董事会换届并提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举陈德宏先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举卫新璞先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举裘莹女士为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举何波女士为公司第四届董事会非独立董事
4.06 选举崔海章先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届并提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举关伟先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举李宇立女士为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举李大明先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
6.01 选举李冬燕女士为公司第四届监事会监事
6.02 选举牛芳女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
2.00 《关于补选公司监事的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修改章程相关条款的议案》
4.00 《关于为控股子公司借款提供担保的议案》
5.00 《关于控股子公司为控制下公司借款提供反担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《公司2018年董事薪酬方案》
8.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《公司2018年监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为控股子公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.1.1交易方案
2.1.2发行股份的种类和面值
2.1.3发行对象和发行方式
2.1.4标的资产定价依据及确定价格
2.1.5发行股份的定价基准日及发行价格
2.1.6发行数量
2.1.7本次发行股份的限售期
2.1.8上市地点
2.1.9本次发行前后滚存利润安排
2.1.10本次购买资产现金对价支付安排
2.1.11过渡期间损益
2.1.12相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.13业绩承诺及补偿安排
2.1.14资产减值测试及补偿安排
2.1.15应收账款保证金
2.1.16业绩奖励
2.1.17现金收购大象股份剩余股权
2.1.18决议有效期
2.2发行股份募集配套资金
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式和发行对象
2.2.3发行价格及定价依据
2.2.4发行数量
2.2.5锁定期安排
2.2.6上市地点
2.2.7本次发行前后滚存利润安排
2.2.8配套募集资金用途
2.2.9决议有效期
3.审议《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.逐项审议《关于签署附条件生效的<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>及<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏之盈利补偿协议>的议案》
4.1《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》
4.2《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏之盈利补偿协议》
5.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
7.审议《关于公司股票价格波动达到<关于规范公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
8.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.逐项审议《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关审计报告、资产评估报告的议案》
9.1《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司审阅报告（大华核字[2017]003506号）》
9.2《大象广告股份有限公司审计报告（大华审字[2017]007804号）》
9.3《关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司拟进行股权收购事宜所涉及的大象广告股份有限公司股东全部权益价值评估报告（鹏信资评报字[2017]第S069号）》
10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11.审议《关于填补发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期回报的措施的议案》
12.审议《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
14.审议《公司2017年董事长薪酬方案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司监事的议案》；
2、审议《关于补选公司董事的议案》。
2.01选举李刚先生为公司第三届董事会董事
2.02选举卫新璞先生为公司第三届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》，同时公司独立董事在2016年度股东大会上进行述职；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
4、审议《公司关于2016年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
5、审议《公司2016年度财务决算报告》；
6、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
7、审议《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
8、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
9、审议《关于补选公司董事的议案》；
10、审议《公司2017年董事薪酬方案》；
11、审议《公司2017年监事薪酬方案》；
12、审议《关于补选公司监事的议案》；
12.01选举卫新璞先生为公司第三届监事会监事
12.02选举牛芳女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
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| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于部分变更募集资金收购控制下公司少数股东权益并增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
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| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、听取并审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、听取并审议《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》；
4、听取并审议《关于向哈密市商业银行申请授信额度的议案》；
5、听取并审议《关于向进出口银行申请流动资金借款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
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| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2015年度董事会工作报告》，届时，公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职；
2.审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2015年度财务决算报告》；
4.审议《公司2015年年度报告及摘要》；
5.审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
7.审议《公司2016年董事薪酬方案》；
8.审议《公司2016年监事薪酬方案》；
9.审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
10.审议《关于变更公司注册资本的议案》
11.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12.审议《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
13.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-14 |
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| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2015-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控制下境外公司申请授信额度的议案》；
2、审议《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
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| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举蒋炜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举王锐先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举何波女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举李登忠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举李冬燕女士为公司第三届董事会非独立董事
1.6选举刘勇先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举张沅先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举高超女士为公司第三届董事会独立董事
2.3选举李宇立女士为公司第三届董事会独立董事
议案3《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
3.1选举方光新先生为公司第三届监事会监事
3.2选举王小乐先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
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| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
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| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2014年度董事会工作报告》，届时，公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职；
2.审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3.审议《公司 2014 年度财务决算及2015年度财务预算报告》；
4.审议《公司2014年年度报告及摘要》；
5.审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7.审议《公司2015年董事薪酬方案》；
8.审议《公司2015年监事薪酬方案》；
9.逐项审议《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
9.1 激励对象的确定依据和范围
9.2股票期权和限制性股票的来源、数量和分配
9.3股票期权的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
9.4股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法
9.5激励对象获授权益、行权或解锁的条件
9.6激励计划的调整方法和程序
9.7股票期权及限制性股票的会计处理
9.8公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序
9.9公司/激励对象各自的权利义务
9.10公司/激励对象发生异动的处理
9.11限制性股票回购注销原则
10.审议《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
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| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
2.1本次重大资产重组的方式
2.2交易标的
2.3交易对方
2.4交易标的的价格及定价依据
2.5发行股票的种类和面值
2.6发行方式和发行对象
2.7发行股份的定价原则及发行价格
2.8发行数量
2.9锁定期安排
2.10拟上市地点
2.11滚存未分配利润的安排
2.12过渡期间标的资产损益的安排
2.13募集配套资金安排
2.14决议有效期
3、审议《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
4、审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》；
6、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定情形的议案》；
7、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
9、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
11、审议《关于批准本次交易相关资产评估报告的议案》；
12、审议《关于提请股东大会审议同意天山农牧业发展有限公司免于发出全面要约的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案》；
14、审议《关于补选董事的议案》；
15、审议《关于补选监事的议案》；
16、审议《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）〉的议案》；
17、审议《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
18、审议《公司委托理财管理制度》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2014-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》；
2、听取并审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、听取并审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
4、听取并审议《关于修改公司股东大会网络投票实施细则部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《公司2013年度董事会工作报告》，届时，公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职；
2、听取并审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、听取并审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、听取并审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》；
5、听取并审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、听取并审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、听取并审议《关于公司董事2014年薪酬的议案》；
8、听取并审议《关于公司监事2014年薪酬的议案》；
9、听取并审议《公司董事、监事薪酬管理制度》。
10、听取并审议《公司关于补选张沅先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、听取并审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《公司关于部分变更募投项目的议案》；
2、听取并审议《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、听取并审议《关于补选高超女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
4、听取并审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
5、听取并审议《公司关于修订<公司对外投资管理制度>部分条款的议案》；
6、听取并审议《公司股东大会网络投票实施细则》；
7、听取并审议《公司会计师事务所选聘制度》；
8、听取并审议《公司关于定制新疆天盛伟业房地产开发有限公司开发信息中心楼暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、听取并审议《公司2012年度报告全文》及摘要；
4、听取并审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、听取并审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、听取并审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、听取并审议《关于公司董事监事2013年薪酬的议案》；
8、听取并审议《公司累积投票制度实施细则》；
9、听取并审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
10、听取并审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于公司董事会换届并提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1 提名蒋炜先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2 提名刘志强先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3 提名刘震宇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4 提名石挺先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5 提名李冬燕女士为公司第二届董事会非独立董事
1.6 提名刘勇先生为公司第二届董事会非独立董事
2、听取并审议《关于公司董事会换届并提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1 提名李胜利先生为公司第二届董事会独立董事
2.2 提名薛有志先生为公司第二届董事会独立董事
2.3 提名杨立芳女士为公司第二届董事会独立董事
3、听取并审议《关于公司监事会换届并提名公司第二届监事会监事候选人的议案》；
3.1 提名巴特尔拜·阿勒别克先生为公司第二届监事会监事
3.2 提名王小乐先生为公司第二届监事会监事
4、听取并审议《公司2012年半年度利润分配预案》；
5、听取并审议《关于修改公司董事会战略委员会议事规则部分条款的议案》。
6、听取并审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天山生物 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、听取并审议《公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》；
4、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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