| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
7.01 《关于2024年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案》
7.02 《关于2024年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案》
7.03 《关于2024年度公司董事李则东先生薪酬的议案》
7.04 《关于2024年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案》
7.05 《关于2024年度公司董事刘苹女士薪酬的议案》
7.06 《关于2024年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案》
7.07 《关于2024年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议案》
7.08 《关于2024年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议案》
7.09 《关于2024年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
8.01 《关于2024年度公司监事会主席陈红女士薪酬的议案》
8.02 《关于2024年度公司监事李先泉先生薪酬的议案》
8.03 《关于2024年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
17.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<公司章程>的议案》
19.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
8.00 《关于监事薪酬的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-17 |
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| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2022-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈再宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举陈再慰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举李则东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举俞永伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 选举刘苹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 选举许芳芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈赛芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 选举吕勤女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举朱亚清女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.04 选举奚盈盈女士为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李先泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举郑庆祝先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
8.00 《关于监事薪酬的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
8.00 《关于监事薪酬的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
11.00 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
13.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
8.00 《关于监事薪酬的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于增补公司监事的议案》
11.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
12.00 《关于修改公司经营范围的议案》
13.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
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| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈再宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举陈再慰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举李则东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举俞永伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05 选举刘苹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.06 选举许芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举郑燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举史志振先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举茅开浪先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李先泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举朱亚清女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
8.00 《关于监事薪酬的议案》
9.00 《关于修改公司经营范围的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于增补公司监事的议案》
12.00 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-08 |
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| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
8.00 《关于监事薪酬的议案》
9.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
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| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年度报告全文及摘要的议案
2、关于2016年度董事会工作报告的议案
3、关于2015年度监事会工作报告的议案
4、关于2016年度财务决算报告的议案
5、关于2016年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2017年度审计机构的议案
7、关于董事薪酬的议案
8、关于监事薪酬的议案
9、关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
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| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈再宏先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举陈再慰先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举李则东先生为公司第三届董事会董事
1.04 选举俞永伟先生为公司第三届董事会董事
1.05 选举娄达波先生为公司第三届董事会董事
1.06 选举许芳芳女士为公司第三届董事会董事
议案2 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举郑燕女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举史志振先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举茅开浪先生为公司第三届董事会独立董事
议案3 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李先泉先生为公司第三届监事会监事
3.02 选举陆振一先生为公司第三届监事会监事
议案4 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2015年度报告全文及摘要的议案
2、关于2015年度董事会工作报告的议案
（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。）
3、关于2015年度监事会工作报告的议案
4、关于2015年度财务决算报告的议案
5、关于2015年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2016年度审计机构的议案
7、关于部分募集资金投资项目延期的议案
8、关于董事薪酬的议案
9、关于监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修改公司经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2014年度报告全文及摘要的议案
2、关于2014年度董事会工作报告的议案
（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。）
3、关于2014年度监事会工作报告的议案
4、关于2014年度财务决算报告的议案
5、关于2014年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2015年度审计机构的议案
7、关于公司《未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》的议案
8、关于增加公司注册资本的议案
9、关于修改公司经营范围的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《募集资金管理制度》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《对外投资决策制度》的议案
14、关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
15、关于部分募集资金投资项目延期的议案
16、关于董事薪酬的议案
17、关于监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2013年度报告全文及摘要的议案
2、关于2013年度董事会工作报告的议案
3、关于2013年度监事会工作报告的议案
4、关于2013年度财务决算报告的议案
5、关于2013年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2014年度审计机构的议案
7、关于修订《对外投资决策制度》的议案
8、关于修改公司经营范围的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于董事薪酬的议案
11、关于监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于董事会换届选举的议案》；
（一）董事选举
1、选举第二届董事会董事候选人陈再宏先生；
2、选举第二届董事会董事候选人陈云勤先生；
3、选举第二届董事会董事候选人陈再慰先生；
4、选举第二届董事会董事候选人李则东先生；
5、选举第二届董事会董事候选人俞永伟先生；
6、选举第二届董事会董事候选人许芳芳女士；
（二）独立董事选举
7、选举第二届董事会独立董事候选人陈赛芳女士；
8、选举第二届董事会独立董事候选人陆振一先生；
9、选举第二届董事会独立董事候选人王耀先生。
议案二：《关于监事会换届选举的议案》。
1、选举第二届监事会监事候选人李先泉先生；
2、选举第二届监事会监事候选人郑庆祝先生； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2012年度报告全文及摘要的议案
2、关于2012年度董事会工作报告的议案
3、关于2012年度监事会工作报告的议案
4、关于2012年度财务决算报告的议案
5、关于2012年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2013年度审计机构的议案
7、关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案
8、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
9、关于增加公司注册资本的议案
10、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 戴维医疗 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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