| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2022年度公司财务审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于制定、修订和废止公司治理相关制度的议案
3.01 关于制定《股权激励计划管理办法》的议案
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.10 关于修订《信息披露制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于2021年度董事薪酬情况、2022年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬情况、2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2022年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘2021年度公司财务审计机构的议案》
5.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举赵辉先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举赵东平先生为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于2020年度董事薪酬情况、2021年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2020年度监事薪酬情况、2021年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2021年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司治理相关制度的议案
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.05 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.00 关于公司拟与特发赛格签署租赁意向协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股份的限售期
2.07 募集资金用途及金额
2.08 公司滚存利润分配安排
2.09 拟上市的证券交易所
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议案
6.00 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案
12.00 关于拟设立合资公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于2019年度董事薪酬情况、2020年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2019年度监事薪酬情况、2020年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2020年度公司财务审计机构的议案》
9.00 《关于2020年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2020年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
11.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举俞磊女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举程厚博先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举张美蓉女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举居济民先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举周新龙先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举张照前先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举罗飞先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举张方亮先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举黄森女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张保军先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举方健民先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
5.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于2018年度董事薪酬情况、2019年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2018年度监事薪酬情况、2019年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2019年度公司财务审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2019年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
14.00 《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举俞磊女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举居济民先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举程厚博先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举周新龙先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于补选监事的议案》
2.01 选举马捷先生为第四届监事会非职工代表监事
2.02 选举方健民先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2019-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2018-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度董事薪酬情况、2018年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2017年度监事薪酬情况、2018年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于计提商誉减值的议案》
10.00 《关于2018年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2018年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票的议案》
2.00《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为星源电子向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于2016年度董事薪酬情况、2017年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2016年度监事薪酬情况、2017年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2017年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
11、《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 《选举李文燕先生为第四届董事会非独立董事》
1.2 《选举叶文新先生为第四届董事会非独立董事》
1.3 《选举柯文明先生为第四届董事会非独立董事》
1.4 《选举张美蓉女士为第四届董事会非独立董事》
1.5 《选举江黎明先生为第四届董事会非独立董事》
1.6 《选举钟志海先生为第四届董事会非独立董事》
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 《选举罗飞先生为第四届董事会独立董事》
2.2 《选举古群女士为第四届董事会独立董事》
2.3 《选举瞿晓心女士为第四届董事会独立董事》
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1 《选举董晓鹏先生为第四届监事会股东代表监事》
3.2 《选举麦春媚女士为第四届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2016-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为星源电子申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
7、《关于2015年度董事薪酬情况、2016年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2015年度监事薪酬情况、2016年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于星源电子科技（深圳）有限公司2015年度业绩承诺未实现的补偿方案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订公司章程的议案》
11、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于对控股子公司浙江长兴电子厂有限公司单方面增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2016-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价方式及发行价格
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6限售期
2.7募集资金数额及投资项目
2.8本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次发行股东大会决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为长兴电子申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为星源电子申请银行综合授信提供担保的议案》
2、《关于更换董事及提名董事候选人的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于为星源电子向工行申请银行综合授信提供担保的议案》
5、《关于公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向银行申请授信额度的议案》
2、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
3、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于补选非独立董事的议案》
4.1补选叶文新先生为非独立董事
4.2补选钟志海先生为非独立董事
4.3补选张鹏先生为非独立董事
5、《关于补选独立董事的议案》
5.1补选罗飞先生为独立董事
5.2补选瞿晓心女士为独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于2014年度董事薪酬情况、2015年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2014年度监事薪酬情况、2015年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产及作价
2.1.3 支付方式
2.1.4 发行股份的种类和面值
2.1.5 发行对象及发行方式
2.1.6 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.1.7 股票发行数量
2.1.8 股份限售期
2.1.9 拟上市交易所
2.1.10 滚存未分配利润的处理
2.1.11 标的资产自评估基准日至股权交割日的期间损益归属
2.1.12 盈利承诺及补偿
2.2 发行股份募集配套资金具体方案
2.2.1 募集资金额
2.2.2 募集资金用途
2.2.3 募集资金方式
2.2.4 发行对象
2.2.5 发行数量
2.2.6 股票限售期
2.3 决议有效期
3 《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5 《关于公司与新艺公司、百力联创、隆华汇、叶文新、钟艺玲、钟志海、动能东方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利承诺与补偿协议>的议案》
6 《关于公司分别与动能东方、华灿桥签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》
7 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
8 《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
9 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
10 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于<公司章程修订案>及提请股东大会授权董事会办理与2014年半年度利润分配相关的工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向银行申请授信额度的议案》
2、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
3、《2014年半年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-07 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2014-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、限制性股票的来源、种类和数量
1.3、激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4、本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
1.5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6、限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7、激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.8、限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.9、公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10、激励对象的权利与义务
1.11、本激励计划的变更与终止
1.12、限制性股票的回购与注销
2、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
7、《关于2013年度董事薪酬的议案》
8、《关于2013年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<信息披露制度>的议案》
12、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
董事候选人姓名：
1.1 李文燕
1.2 张美蓉
1.3 柯文明
1.4 张海恩
1.5 江黎明
1.6 王琦蓉
1.7 郑军
1.8 张鹏
1.9 古群
2、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
监事候选人姓名：
2.1 董晓鹏
2.2 麦春媚 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-06 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2013-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向银行申请授信额度的议案》
2、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
3、《关于<公司章程修订案>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度报告及摘要》
3、《公司2012年度财务决算报告》
4、《公司2013年财务预算报告》
5、《公司2012年度利润分配方案》
6、《监事会工作报告》
7、《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟变更部分募投项目的议案》
2、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》
3、《关于<公司章程修订案>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
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| 公司名称 | 麦捷科技 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年半年度利润分配的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于会计师事务所选聘制度的议案》
4、《关于公司股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》
5、《关于向银行申请授信额度的议案》
6、《关于更换会计师事务所的议案》
7、《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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