| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2024年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于预计2024年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》
11.00 《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举钱振宇担任公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举彭汛担任公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举吴天翼担任公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举贡健担任公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举王杨担任公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举胡蕴新担任公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举蒋荣状担任公司第六届董事会独立董事
2.02 选举金剑担任公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘刚担任公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈敏刚担任公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举李波担任公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于注销全资子公司的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
9.01 发行证券的种类和数量
9.02 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
9.03 定价方式或者价格区间
9.04 募集资金用途
9.05 决议的有效期
9.06 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
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| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举钱振宇担任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举彭汛担任公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴天翼担任公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举贡健担任公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王杨担任公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举胡蕴新担任公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举周辉担任公司第五届董事会独立董事
2.02 选举金剑担任公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘刚担任公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈敏刚担任公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举李波担任公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
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| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2020年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于制订<未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司注册资本变更的议案》
2.00 《关于公司经营范围变更的议案》
3.00 《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案>的议案》
4.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
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| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
（1）选举钱振宇为公司第四届董事会非独立董事
（2）选举彭汛为公司第四届董事会非独立董事
（3）选举胡蕴新为公司第四届董事会非独立董事
（4）选举吴天翼为公司第四届董事会非独立董事
（5）选举贡健为公司第四届董事会非独立董事
（6）选举王杨为公司第四届董事会非独立董事
议案2《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
（1）选举穆炯为公司第四届董事会独立董事
（2）选举刘刚为公司第四届董事会独立董事
（3）选举周辉为公司第四届董事会独立董事
议案3《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举李国兴为公司第四届监事会股东代表监事
（2）选举陈敏刚为公司第四届监事会股东代表监事
议案4《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
议案5《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
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| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
3、《关于<江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》；
4、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》；
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》；
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
9、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
10、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》；
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告与评估报告的议案》；
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
13、《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；
5、《关于补选胡蕴新为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
6、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》；
8、《关于2016年度利润分配方案的议案》；
9、《关于制订<未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
议案2《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
议案3《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
议案4《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
议案5《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
议案6《关于公司2016年董事、监事薪酬的议案》
议案7《关于2015年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》。
（1）补选刘刚为第三届董事会独立董事候选人
（2）补选穆炯为第三届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》；
5、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2015年董事、监事薪酬的议案》；
7、《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
8、《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案>的议案》；
9、《关于对募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
（1）选举钱振宇为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举彭汛为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举孙民华为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举吴天翼为公司第三届董事会非独立董事；
（5）选举贡健为公司第三届董事会非独立董事；
（6）选举王杨为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
（1）选举彭宗林为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举张明为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举徐文英为公司第三届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举李国兴为公司第三届监事会股东代表监事；
（2）选举陈敏刚为公司第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
5、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2014年董事、监事薪酬的议案》；
7、《关于2013年度利润分配方案的议案》；
8、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司章程>的议案》；
9、《关于制订<未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划>的议案》。
（二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度的述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；
2、《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、《关于变更公司经营范围的议案》；
5、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
议案2 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
议案3 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
议案4 《关于公司2012年度报告及摘要的议案》
议案5 《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
议案6 《关于公司2013年董事、监事薪酬的议案》
议案7 《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
议案8 《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司章程>的议案》
议案9 《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2013-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司利润分配的议案》
2、 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 海达股份 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4.审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
5.审议《关于公司2012 年董事、监事薪酬的议案》；
6.审议《关于补选第二届董事会董事的议案》；
7.审议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》；
8.审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
9.审议《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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