| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2023年度审计报告》
4.00 《对外担保情况的专项说明》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
10.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12.00 《关于补选独立董事的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
19.00 《2023年度监事会工作报告》
20.00 《关于2024年度监事薪酬(津贴)方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司投资汽车业务总部项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2022年度审计报告》
4.00 《对外担保情况的专项说明》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
10.00 《2022年度监事会工作报告》
11.00 《关于2023年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
13.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱坤华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举朱旭东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举温巧夫先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举俞斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举黄刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举孙进山先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张耀平先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈荣盛先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吴忠生先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举金昆先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举周荃女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2021年度审计报告》
4.00 《对外担保情况的专项说明》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
10.00 《2021年度监事会工作报告》
11.00 《关于2022年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》
13.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
14.00 《关于制定公司<股东回报规划(2022-2024年度)>的议案》
15.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2020年度审计报告》
4.00 《对外担保情况的专项说明》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
8.00 《关于控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
9.00 《关于控股子公司苏州硕贝德通信科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于2021年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《2020年度监事会工作报告》
13.00 《关于2021年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
14.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
15.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案>》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
2.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2019年度审计报告》
4.00 《对外担保情况的专项说明》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
9.00 《关于控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10.00 《关于控股子公司苏州硕贝德通信科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则%、%股东大会网络投票工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案》
14.00 《关于2020年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
15.00 《关于2020年日常关联交易预计的议案》
16.00 《2019年度监事会工作报告》
17.00 《关于2020年度监事薪酬(津贴)方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于修订非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行方式
2.02 定价基准日、定价原则和发行价格
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 限售期
3.00 《关于<非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《<关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 定价基准日、定价原则和发行价格
3.04 发行数量
3.05 发行对象及认购方式
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行的决议有效期
3.09 募集资金用途
4.00 《关于非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
8.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
9.00 《关于<控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10.00 《关于设立非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资5G产业总部及生产基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱坤华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱旭东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举温巧夫先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举俞斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举黄刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举孙进山先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张耀平先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举袁敏先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李旺先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举金昆先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举周荃女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》：
3.01 本次发行证券的种类；
3.02 发行规模；
3.03 债券期限；
3.04 票面金额和发行价格；
3.05 债券利率；
3.06 付息的期限和方式；
3.07 转股期限；
3.08 转股数量确定方式；
3.09 转股价格的确定及其调整；
3.10 转股价格向下修正条款；
3.11 赎回条款；
3.12 回售条款；
3.13 转股年度有关股利的归属；
3.14 发行方式及发行对象；
3.15 向原A股股东配售的安排；
3.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议；
3.17 本次募集资金用途；
3.18 担保事项；
3.19 决议有效期；
3.20 募集资金管理及存放。
4.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5.00 《关于公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》；
7.00 《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
8.00 《关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；
9.00 《可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2018年度审计报告》
4.00 《对外担保情况的专项说明》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
9.00 《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10.00 《关于2019年日常关联交易预计的议案》
11.00 《2018年度监事会工作报告》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于2019年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》
14.00 《关于吕伟先生部分股权转让款延期支付的议案》
15.00 《关于制定公司<股东回报规划(2019-2021年度)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延期实施增持公司股份计划的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2017年度审计报告》
4.00 《对外担保情况的专项说明》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
9.00 《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》
12.00 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
2、审议公司《关于出售控股子公司深圳硕贝德精密股权暨关联交易的议案》；
3、审议公司《关于解除担保的议案》；
4、审议公司《关于日常关联交易预计的议案》；
5、审议公司《关于深圳硕贝德精密向银行申请综合授信额度的议案》；
6、审议公司《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整控股子公司向公司控股股东借款事项的议案》
2.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2016年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2016年年度报告全文及其摘要》；
3、审议公司《2016年度审计报告》；
4、审议公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》；
5、审议公司《对外担保情况的专项说明》；
6、审议公司《2016年度财务决算报告》；
7、审议公司《2016年度利润分配预案》；
8、审议公司《关于制定公司<股东回报规划（2016-2018年度）>的议案》；
9、审议公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
10、审议公司《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
11、审议公司《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
12、审议公司《关于控股子公司深圳硕贝德精密技术股份有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
13、审议公司《关于修改公司〈董事、监事薪酬（津贴）制度〉的议案》；
14、审议公司《关于2017年日常关联交易预计的议案》；
15、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
16、审议公司《2016年度监事会工作报告》；
17、审议公司《关于补选第三届监事会监事的议案》；
18、审议公司《关于转让参股公司东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权暨关联交易的议案》；
19、审议公司《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》；
20、审议公司《关于转让部分固定资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2016-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案包含以下子议案：
1.1选举朱坤华先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举朱旭东先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举温巧夫先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举林盛忠先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举李斌先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.6选举孙进山先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案包含以下子议案：
2.1选举李易先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举袁敏先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举李旺先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，该议案包含以下子议案：
3.1选举安雨轩先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3.2选举朱旭华先生为公司第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
3、《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于对外担保的议案》；
2、审议公司《关于控股公司对子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司进行增资扩股暨关联交易的议案》；
3、审议公司《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
4、审议公司《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2015年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2015年度报告全文及其摘要》；
（三）审议公司《2015年度审计报告》；
（四）审议公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》；
（五）审议公司《对外担保情况的专项说明》；
（六）审议公司《2015年度财务决算报告》；
（七）审议公司《2015年度利润分配预案》；
（八）审议公司《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》；
（九）审议公司《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
（十）审议公司《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的议案》；
（十一）审议公司《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
（十二）审议公司《关于<惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
（十三）审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
（十四）审议公司《关于补选第二届董事会独立董事的议案》；
（十五）审议公司《关于修改公司章程的议案》；
（十六）审议公司《2015年度监事会工作报告》；
（十七）审议公司《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于调整以现金方式实施重大资产购买交易方案的议案》；
2.1标的资产
2.2交易对方
2.3交易价格
2.4交易方式
2.5支付期限
2.6过渡期损益及滚存利润的归属
2.7权属转移的合同义务和违约责任
2.8决议有效期
3、审议《关于<惠州硕贝德无线科技股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》；
5、审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
6、审议《关于公司本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
7、审议《关于公司本次重大资产购买事项符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
8、审议《关于公司<本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明>的议案》；
9、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的股权转让协议的议案》；
10、审议《关于公司与交易对方签署股权转让协议的补充协议（二）的议案》；
11、审议《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》；
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；
该议案包含以下子议案：
12.1、关于评估机构的独立性
12.2、关于评估假设前提的合理性
12.3、关于评估方法和评估目的相关性
12.4、关于评估定价的公允性
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；
14、审议《关于填补本次重大资产购买摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》；
15、审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
16、审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司追加担保的议案》；
3、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
该议案包含以下子议案：
4.1发行种类和面值
4.2本次交易涉及的标的资产
4.3发行方式和发行对象
4.4发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
4.5发行股份数量
4.6上市地点
4.7本次发行股份锁定期
4.8本次募集配套资金用途
4.9滚存利润安排
4.10本次发行决议有效期
5、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
6、审议《关于本次交易不构成〈重组办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
7、审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法> 第四十三条规定的议案》；
9、审议《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》；
10、审议《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议>和〈盈利预测补偿协议〉的议案》；
11、审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；
12、审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》；
14、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考财务报表之审计报告的议案》；
15、审议《2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要》；
16、审议《关于公司与员工持股计划管理人长江证券（上海）资产管理有限公司签署资产管理合同的议案》；
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理惠州硕贝德无线科技股份有限公司2015年度员工持股计划的议案》；
18、审议《关于提请股东大会审议公司控股股东及其一致行动人免于作出要约收购申请的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2014年度董事会工作报告》
（二）审议公司《2014年度监事会工作报告》
（三）审议公司《2014年度报告全文及其摘要》
（四）审议公司《2014年度审计报告》
（五）审议公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
（六）审议公司《2014年度财务决算报告》
（七）审议公司《2014年度利润分配议案》
（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于新增注册资本的议案》；
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（四）审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
（五）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
（六）审议《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（七）审议《关于补选第二届董事会董事的议案》；
（八）审议《关于补选第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议公司《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
1.1 激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则
1.2 激励对象首期授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
1.3 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.4 激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期
1.5 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8 公司与激励对象各自的权利与义务
1.9 激励计划的变更和终止
（二）审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2013年度报告及其摘要》；
（四）审议公司《2013年年度审计报告》；
（五）审议公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》；
（六）审议公司《2013年度财务决算报告》；
（七）审议公司《2013年度利润分配预案》；
（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014度审计机构的议案》；
（九）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
（十）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（十二）审议《关于制定<股东回报规划（2013年-2015年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2014-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金与关联方共同投资凯尔光电暨关联交易的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2013-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
非独立董事选举：
3.1 选举朱坤华先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.2 选举朱旭东先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.3 选举温巧夫先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.4 选举林盛忠先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.5 选举吴荻先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.6 选举梁国智先生为公司第二届董事会非独立董事；
独立董事选举：
3.7 选举张圣平先生为公司第二届董事会独立董事；
3.8 选举孙进山先生为公司第二届董事会独立董事；
3.9 选举张钦宇先生为公司第二届董事会独立董事。
4、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》；
4.1 选举邓志凌先生为公司第二届监事会股东代表监事；
4.2 选举朱旭华先生为公司第二届监事会股东代表监事。
5、审议《关于向中信银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。
2、审议公司《关于设立韩国全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2012年度报告及其摘要》；
（四）审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（五）审议公司《2012年度利润分配预案》；
（六）审议公司《2012年度财务决算报告》；
（七）审议公司《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；
（八）审议公司《关于续聘国富浩华会计师事务所担任公司2013度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 硕贝德 |
| 公告日期 | 2013-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《公司关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
3、审议《公司关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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