迪森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-05-18
公司名称迪森股份
公告日期2018-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为子公司常州锅炉有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称迪森股份
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-10-10
公司名称迪森股份
公告日期2017-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》;
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》;
3、《关于调整前期部分担保事项并对子公司进行担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称迪森股份
公告日期2017-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用首次公开发行募投项目剩余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称迪森股份
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议公司<董事会2016年度工作报告>的议案》;
2、《关于审议公司<监事会2016年度工作报告>的议案》;
3、《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议公司<2016年度报告>的议案》;
5、《关于审议公司<2016年度利润分配方案>的议案》;
6、《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》;
7、《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》;
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
10、《关于审议公司2017年度董事薪酬方案的议案》;
11、《关于审议公司2017年度监事薪酬方案的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称迪森股份
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于转让粤西迪森100%股权及交易对方承诺债务清偿暨关联交易的议案》;
2、《关于调整优化公司太仓募投项目投向范围及实施期限的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-07
公司名称迪森股份
公告日期2016-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司以支付现金方式收购成都世纪新能源有限公司51%股权的议案》;
2、《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》;
3、《关于推行核心合伙人持股计划的议案》;
4、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人1号持股计划(草案)及其摘要>的议案》;
5、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人2号持股计划(草案)及其摘要>的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司核心合伙人持股计划相关事宜的议案》;
7、《关于提名LI JINGBIN先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》; 8、《关于提名岳艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称迪森股份
公告日期2016-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于对外提供担保的议案》;
2、《关于子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务暨迪森设备对外提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-21
公司名称迪森股份
公告日期2016-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》;
2.1交易方式、交易标的和交易对方
2.2交易价格及定价依据
2.3交易对价的支付方式
2.4审计、评估基准日
2.5标的资产评估基准日至交割日损益的归属
2.6相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7业绩承诺期、承诺的净利润
2.8决议有效期
3《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》;
5《关于<广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广州迪森热能技术股份有限公司与DEVOTIONENERGYGROUPLIMITED之支付现金购买资产协议书>和<广州迪森热能技术股份有限公司与DEVOTIONENERGYGROUPLIMITED关于支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议>的议案》;
7《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》;
8《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
9《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
10《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》;
12《关于审议迪森家锅对外担保事项的议案》;
13《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-07
公司名称迪森股份
公告日期2016-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议公司<董事会2015年度工作报告>的议案》;
2、《关于审议公司<监事会2015年度工作报告>的议案》;
3、《关于审议公司<2015年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议公司<2015年度报告>的议案》;
5、《关于审议公司<2015年度利润分配方案>的议案》;
6、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》;
6.1选举公司第六届董事会非独立董事(采用累积投票制)
6.1.1选举常厚春先生担任公司第六届董事会非独立董事;
6.1.2选举李祖芹先生担任公司第六届董事会非独立董事;
6.1.3选举马革先生担任公司第六届董事会非独立董事;
6.1.4选举耿生斌先生担任公司第六届董事会非独立董事;
6.1.5选举陈燕芳女士担任公司第六届董事会非独立董事;
6.1.6选举钱艳斌先生担任公司第六届董事会非独立董事。
6.2选举公司第六届董事会独立董事(采用累积投票制)
6.2.1选举黎文靖先生担任公司第六届董事会独立董事;
6.2.2选举黄德汉先生担任公司第六届董事会独立董事;
6.2.3选举高新会先生担任公司第六届董事会独立董事。
7、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》;(采用累积投票制)
7.1选举梁艳纯女士担任公司第六届监事会非职工代表监事;
7.2选举谢林女士担任公司第六届监事会非职工代表监事;
8、《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》;
9、《关于为子公司瑞迪租赁向银行申请综合授信提供担保的议案》;
10、《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》;
11、《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》;
12、《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>部分条款的议案》;
12.1修改《公司章程》部分条款;
12.2修改《股东大会议事规则》部分条款;
13、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
14、《关于审议公司2016年度董事薪酬方案的议案》;
15、《关于审议公司2016年度监事薪酬方案的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-12
公司名称迪森股份
公告日期2015-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2014年12月31日)的议案》;
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2015年4月30日)的议案》;
3、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺>的议案》;
4、《关于调整太仓募投项目实施方式的议案》;
5、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
6、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》;
7、《关于修订<累积投票制度实施细则>部分条款的议案》;
8、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-23
公司名称迪森股份
公告日期2015-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-14
公司名称迪森股份
公告日期2015-02-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议公司<董事会2014年度工作报告>的议案》;
2、《关于审议公司<监事会2014年度工作报告>的议案》;
3、《关于审议公司<2014年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议公司<2014年度报告>的议案》;
5、《关于审议公司<2014年度利润分配方案>的议案》;
6、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
7、《关于审议公司2015年度董事薪酬方案的议案》;
8、《关于审议公司2015年度监事薪酬方案的议案》;
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-28
公司名称迪森股份
公告日期2015-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于合资设立广州瑞迪融资租赁有限公司暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-20
公司名称迪森股份
公告日期2015-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、定价基准日、发行价格及定价原则
2.4、发行数量
2.5、发行对象及认购方式
2.6、限售期
2.7、募集资金数额及投资项目
2.8、未分配利润安排
2.9、上市地点
2.10、决议的有效期限
3、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
4、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》;
6.1、公司与常厚春、李祖芹、马革签订的《附条件生效的股票认购合同》
6.2、公司与珠江横琴大一资产管理有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7.1、常厚春、李祖芹、马革拟出资设立的有限合伙企业参与认购本次非公开发行股票
7.2、珠海横琴大一资产管理有限公司参与认购本次非公开发行股票
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-18
公司名称迪森股份
公告日期2014-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于收购广州迪森热能设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》;
2、《关于提名耿生斌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;
3、《关于提名黎文靖先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-30
公司名称迪森股份
公告日期2014-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、股票期权与限制性股票的来源、种类和数量
1.3、激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况
1.4、激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日及禁售期
1.5、股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/授予价格的确定方法
1.6、股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件
1.7、股票期权与限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8、激励计划的会计处理
1.9、实施股权激励计划、授予权益、激励对象行权/解锁的程序
1.10、公司与激励对象各自的权利与义务
1.11、股权激励计划的变更、终止
2、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称迪森股份
公告日期2014-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于修订< 公司章程> 的议案》;
3、《关于修订< 股东大会议事规则> 的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-15
公司名称迪森股份
公告日期2014-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议公司<董事会2013年度工作报告>的议案》;
2、《关于审议公司<监事会2013年度工作报告>的议案》;
3、《关于审议公司<2013年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议公司<2013年度报告>的议案》;
5、《关于公司2013年度利润分配暨资本公积金转增股本的议案》;
6、《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的议案》;
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
8、《关于审议公司2014年度董事薪酬方案的议案》;
9、《关于审议公司2014年度监事薪酬方案的议案》;
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-09
公司名称迪森股份
公告日期2013-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-05
公司名称迪森股份
公告日期2013-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
(二)《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称迪森股份
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议公司<董事会2012年度工作报告>的议案》;
2、《关于审议公司<监事会2012年度工作报告>的议案》;
3、《关于审议公司<2012年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议公司<2012年度报告>的议案》;
5、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
7、《关于审议公司<2013年度董事、监事薪酬方案>的议案》;
8、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;
9、《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》;
10、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》;
11、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》;
12、《关于修改公司<累积投票制度实施细则>的议案》;
13、《关于修改公司<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》;
14、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》;
15、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-06
公司名称迪森股份
公告日期2013-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
1.1 选举常厚春先生担任公司第五届董事会非独立董事;
1.2 选举马革先生担任公司第五届董事会非独立董事;
1.3 选举陈燕芳女士担任公司第五届董事会非独立董事;
1.4 选举钱艳斌先生担任公司第五届董事会非独立董事;
1.5 选举张开辉先生担任公司第五届董事会非独立董事;
1.6 选举沈正宁先生担任公司第五届董事会非独立董事。
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
2.1 选举葛芸女士担任公司第五届董事会独立董事;
2.2 选举容敏智先生担任公司第五届董事会独立董事;
2.3 选举吴琪女士担任公司第五届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制)
3.1 选举张朝辉先生担任公司第五届监事会股东代表监事;
3.2 选举张云鹏先生担任公司第五届监事会股东代表监事。
4、《关于变更公司IPO承诺募投项目实施方案的议案》
5、《关于修改<公司章程>及“三会”议事规则的议案》
5.1 《公司章程》;
5.2《股东大会议事规则》;
5.3《董事会议事规则》;
5.4 《监事会议事规则》;
6、《关于制订公司 <董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-06
公司名称迪森股份
公告日期2013-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-18
公司名称迪森股份
公告日期2012-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》;
(二)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
(三)《关于完善<广州迪森热能技术股份有限公司章程>(草案)的议案》
审议内容
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