| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于开展资产池业务的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》
11.01 《关于选举沈健生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举李如亮先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举张稷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举周剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》
12.01 《关于选举崔荣军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举许春亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举谢建新先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》
13.01 《关于选举吕友华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举路银燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于选举吕友华先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 关于补选李如亮先生为公司董事的议案
1.02 关于补选周剑先生为公司董事的议案
2.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-02 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2018-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于监事津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2017年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜》
3、审议《关于制定<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
4、审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》
逐项表决以下子议案：
4.1《关于选举沈健生先生为公司第三届董事会董事的议案》；
4.2《关于选举金宏伟先生为公司第三届董事会董事的议案》；
4.3《关于选举张稷先生为公司第三届董事会董事的议案》；
4.4《关于选举沈宇龙先生为公司第三届董事会董事的议案》；
4.5《关于选举周新宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
4.6《关于选举祝祥军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
4.7《关于选举张陆洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
5、审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案》
5.1《关于选举李龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
5.2《关于选举路银燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-04 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2016-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2016年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2016-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
议案2《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》
议案3《关于制定<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于2015半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2015年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于发放董事长津贴的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《关于调整监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、审议《关于选举赵静女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
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| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格及定价方式
2.7 本次非公开发行股票的限售期
2.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9 本次发行决议有效期限
2.10 募集资金投向
3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于公司与沈健生先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
9、审议《关于提请公司股东大会批准沈健生先生免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于本次股票发行申请有效期的议案》；
12、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
14、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2014年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>中利润分配的议案》
8、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2014年—2016年）>的议案》
9、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2014-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定累积投票制实施制度的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》
2.1《关于选举沈健生先生为公司第二届董事会董事的议案》；
2.2《关于选举秦芳女士为公司第二届董事会董事的议案》；
2.3《关于选举张稷先生为公司第二届董事会董事的议案》；
2.4《关于选举孙向东先生为公司第二届董事会董事的议案》；
2.5《关于选举刘玉平先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.6《关于选举杨松才先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.7《关于选举张陆洋先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
3、《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事选举的议案》
3.1《关于选举孙荣州先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3.2《关于选举吴优雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2013年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2012年度利润分配的预案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
7、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
9、审议《关于调整监事津贴的议案》
10、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
11、审议《关于制定董事、监事薪酬管理制度的议案》
12、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
13、审议《关于制定独立董事工作制度的议案》
14、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
15、审议《关于制定董事、监事津贴制度的议案》
16、审议《关于制定对外担保管理制度的议案》
17、审议《关于制定对外投资管理制度的议案》
18、审议《关于制定防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》
19、审议《关于制定关联交易决策制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 银邦股份 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于完善银邦金属复合材料股份有限公司章程的议案》
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议《关于制定股东大会网络投票工作制度的议案》
4、审议《关于变更银邦金属复合材料股份有限公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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