麦克奥迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-19
公司名称麦克奥迪
公告日期2020-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 关于本次发行股票决议有效期限
3.00 关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
7.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-13
公司名称麦克奥迪
公告日期2020-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 关于提名陈沛欣先生担任第四届董事会董事的议案
1.02 关于提名杨泽声先生担任第四届董事会董事的议案
1.03 关于提名HollisLi先生担任第四届董事会董事的议案
1.04 关于提名杜兴强先生担任第四届董事会独立董事的议案
1.05 关于提名肖伟先生担任第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 关于提名程昕先生担任第四届监事会监事的议案
2.02 关于提名陈培堃先生担任第四届监事会监事的议案
3.00 关于第四届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于第四届董事会董事津贴的议案
5.00 关于第四届监事会监事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-14
公司名称麦克奥迪
公告日期2020-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
4.00 《公司2019年度报告及报告摘要》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-11
公司名称麦克奥迪
公告日期2020-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-03
公司名称麦克奥迪
公告日期2019-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-23
公司名称麦克奥迪
公告日期2019-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称麦克奥迪
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称麦克奥迪
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
4.00 《公司2018年度报告及报告摘要》
5.00 《公司2018年度利润分配方案》
6.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-19
公司名称麦克奥迪
公告日期2018-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-24
公司名称麦克奥迪
公告日期2018-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称麦克奥迪
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4.00 《公司2017年度报告及报告摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
7.00 《公司关于未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称麦克奥迪
公告日期2018-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于支付现金购买麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司80%股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称麦克奥迪
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于APG环氧绝缘制品扩产项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-17
公司名称麦克奥迪
公告日期2017-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称麦克奥迪
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2016年度董事会工作报告》;
2、《公司2016年度监事会工作报告》;
3、《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》;
4、《公司2016年度报告全文及摘要》;
5、《公司2016年度利润分配方案》;
6、《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》;
7、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》;
8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-20
公司名称麦克奥迪
公告日期2016-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于购买和增资方式受让麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司20%股份暨关联交易的议案;
2、审议关于公司变更募集资金用途的议案;
3、审议关于续聘2016年度审计机构的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-27
公司名称麦克奥迪
公告日期2016-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
选举非独立董事:
1.1《关于提名陈沛欣先生担任第三届董事会董事的议案》
1.2《关于提名杨泽声先生担任第三届董事会董事的议案》
1.3《关于提名Hollis Li先生担任第三届董事会董事的议案》
选举独立董事:
1.2.1《关于提名陈培堃先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.2.2《关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
该项议案采取累积投票方式审议。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1《关于提名章光伟先生担任第三届监事会监事的议案》
2.2《关于提名王雅琦女士担任第三届监事会监事的议案》
该项议案采取累积投票方式审议。
3、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-05
公司名称麦克奥迪
公告日期2016-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-13
公司名称麦克奥迪
公告日期2016-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于发行股份购买资产业绩承诺补偿暨定向回购香港协励行、麦迪协创应补偿公司股份的议案》;
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称麦克奥迪
公告日期2016-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》;
4、《公司2015年度报告全文及摘要》;
5、《公司2015年度利润分配方案》;
6、《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-05
公司名称麦克奥迪
公告日期2016-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-20
公司名称麦克奥迪
公告日期2015-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》;
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-17
公司名称麦克奥迪
公告日期2015-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年度董事会工作报告》;
2、《公司2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》;
4、《公司2014年度报告全文及摘要》;
5、《公司2014年度利润分配方案》;
6、《关于募投项目延期的议案》;
7、《公司关于未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》;
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-13
公司名称麦克奥迪
公告日期2015-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、逐项审议《<麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》:
1.01激励对象的确定依据和范围;
1.02限制性股票的来源、数量和分配;
1.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
1.05限制性股票的授予与解锁条件;
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.07限制性股票会计处理;
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
1.09公司/激励对象各自的权利义务;
1.10公司/激励对象发生异动的处理;
1.11限制性股票回购注销原则。
2、审议《〈麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-19
公司名称麦克奥迪
公告日期2014-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
(1)发行股份购买资产
2.01发行股份的种类和面值
2.02股份发行对象
2.03发行股份的方式及认购方式
2.04发行股份价格
2.05标的资产
2.06标的资产的交易价格
2.07发行股份数量
2.08锁定期安排
2.09本次发行股份的上市地点
2.10期间损益安排
2.11权属转移手续办理
2.12本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.13决议有效期
(2)发行股份募集配套资金
2.14发行股份的种类和面值
2.15发行对象及认购方式
2.16发行价格
2.17发行数量
2.18募集资金用途
2.19锁定期安排
2.20上市地点
2.21决议有效期
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、《关于<麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》;
7、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;
8、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》;
10、《关于提请本次公司发行股份购买资产并募集配套资金完成后修改<公司章程>的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-23
公司名称麦克奥迪
公告日期2014-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-14
公司名称麦克奥迪
公告日期2014-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称麦克奥迪
公告日期2014-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于募投项目延期的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称麦克奥迪
公告日期2014-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、本次会议拟审议的议案如下:
(1)审议《公司2013年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2013年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》;
(4)审议《公司2013年度报告全文及摘要》;
(5)审议《公司2013年度利润分配方案》;
(6)审议《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》;
(7)审议《关于增补公司独立董事的议案》;
(8)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
2、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-18
公司名称麦克奥迪
公告日期2013-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-26
公司名称麦克奥迪
公告日期2013-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
选举非独立董事:
1.1《关于提名陈沛欣先生担任第二届董事会董事的议案》
1.2《关于提名杨泽声先生担任第二届董事会董事的议案》
1.3《关于提名Hollis Li先生担任第二届董事会董事的议案》
选举独立董事:
1.4《关于提名陆建新先生担任第二届董事会独立董事的议案》
1.5《关于提名杜兴强先生担任第二届董事会独立董事的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1《关于提名章光伟先生担任第二届监事会监事的议案》
2.2《关于提名王雅琦女士担任第二届监事会监事的议案》
3、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-20
公司名称麦克奥迪
公告日期2013-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2012年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》;
(4)审议《公司2012年度报告全文及摘要》;
(5)审议《公司2012年度利润分配方案》;
(6)审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所的议案》;
(7)审议《关于增补公司第一届监事会监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-15
公司名称麦克奥迪
公告日期2013-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司关于变更2012 年度审计机构的议案》;
(2)审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
审议内容
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