南大光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-13
公司名称南大光电
公告日期2019-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-05
公司名称南大光电
公告日期2019-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金投资山东飞源气体有限公司的议案》
3.00 《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-21
公司名称南大光电
公告日期2019-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权的议案》
2.00 《关于变更公司投资北京科华微电子材料有限公司业绩承诺及补偿的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-10
公司名称南大光电
公告日期2019-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<重大经营与投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<融资与对外担保管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称南大光电
公告日期2019-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2018年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2018年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备、核销及报废资产的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-21
公司名称南大光电
公告日期2018-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资实施国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》
3.00 《关于设立子公司并投资建设“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-20
公司名称南大光电
公告日期2018-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《回购股份的方式》
1.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.04 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.05 《用于回购股份的资金总额以及资金来源》
1.06 《回购股份的期限》
1.07 《本次回购有关决议的有效期》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称南大光电
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-28
公司名称南大光电
公告日期2017-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》
4.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
5.00 《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》
6.00 《关于建立企业年金制度的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-06-06
公司名称南大光电
公告日期2017-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2016年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》;
2.00 《2016年度监事会工作报告》;
3.00 《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》;
4.00 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
5.00 《关于2016年度权益分派方案的议案》;
6.00 《关于2016年度计提存货跌价准备的议案》;
7.00 《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
8.00 《关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》;
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
12.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;
12.01 《选举冯剑松先生为公司第七届董事会非独立董事》;
12.02 《选举张兴国先生为公司第七届董事会非独立董事》;
12.03 《选举潘利平先生为公司第七届董事会非独立董事》;
12.04 《选举杨士军先生为公司第七届董事会非独立董事》;
12.05 《选举尹建康先生为公司第七届董事会非独立董事》;
12.06 《选举吕宝源先生为公司第七届董事会非独立董事》;
12.07 《选举许从应先生为公司第七届董事会非独立董事》;
13.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
13.01 《选举吴玲女士为公司第七届董事会独立董事》;
13.02 《选举麻云燕女士为公司第七届董事会独立董事》;
13.03 《选举沈波先生为公司第七届董事会独立董事》;
13.04 《选举方德才先生为公司第七届董事会独立董事》;
14.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》;
14.01 《选举贾叙东先生为公司第七届监事会非职工代表监事》;
14.02 《选举杨锦宁先生为公司第七届监事会非职工代表监事》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-14
公司名称南大光电
公告日期2017-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案:《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-18
公司名称南大光电
公告日期2016-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告(含独立董事述职报告);
2、2015年度监事会工作报告;
3、关于《2015年度报告及其摘要》的议案;
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案;
5、关于2015年度权益分派方案的议案;
6、关于选举公司董事的议案;
7、关于选举公司监事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-28
公司名称南大光电
公告日期2015-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》;
2、《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》;
3、《关于选举公司董事的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称南大光电
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2、2014年度监事会工作报告
3、关于《2014年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2014年度财务决算报告》的议案
5、关于2014年度权益分派方案的议案
6、关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
7、关于《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
8、关于利用闲置自有资金购买保本理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-25
公司名称南大光电
公告日期2014-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资扩股的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称南大光电
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《2013年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告);
2.《2013年度监事会工作报告》;
3.《2013年度报告及其摘要》;
4.《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;
5.《关于2013年度权益分派方案的议案》;
6.《关于公司独立董事津贴的议案》;
7.《关于修改<公司章程>的议案》;
8.《关于修改<募集资金管理办法>的议案》;
9.《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;
10.《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的议案》;
11.《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-12
公司名称南大光电
公告日期2013-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》;
以上议案表决通过后,再完成下述议案表决。
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》,本议案将采用累积投票制表决。
(1) 选举孙祥祯先生为公司第六届董事会非独立董事;
(2) 选举张兴国先生为公司第六届董事会非独立董事;
(3) 选举翟立女士为公司第六届董事会非独立董事;
(4) 选举李成先生为公司第六届董事会非独立董事;
(5) 选举王洵先生为公司第六届董事会非独立董事;
(6) 选举沈洁女士为公司第六届董事会非独立董事。
6、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,本议案将采用累积投票制表决。
(1) 选举谢青先生为公司第六届董事会独立董事;
(2) 选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事;
(3) 选举陈皓明先生为公司第六届董事会独立董事。
7、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》,本议案将采用累积投票制表决。
(1) 选举贾叙东先生为公司第六届监事会非职工代表监事;
(2) 选举陆永杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称南大光电
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《2012年度董事会工作报告》;
2.《2012年度监事会工作报告》;
3.《2012年度报告及其摘要》;
4.《关于<2012年度财务决算报告>的议案》;
5.《关于2012年度权益分派方案的议案》;
6.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
7.《关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-30
公司名称南大光电
公告日期2012-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于公司2012年半年度权益分派的议案》;
2. 《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案
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