| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度利润分配预案的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于2024-2025年度融资计划的议案
7.00 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案
8.00 关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举肖静先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李冉女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订并新增部分公司治理制度的议案
3.01 关于修订《独立董事制度》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案
3.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.05 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
3.06 关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案
2.00 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度利润分配预案的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于2023-2024年度融资计划的议案
7.00 关于调整2023年度日常关联交易计划额度的议案
8.00 关于2023年度对全资子公司提供担保额度预计的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度利润分配预案的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于2022-2023年度融资计划的议案
7.00 关于新增2022年度日常关联交易计划额度的议案
8.00 关于2022年度对全资子公司提供担保额度预计的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订并新增部分公司治理制度的议案
13.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.02 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
13.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.04 关于制定《董事会专门委员会实施细则》的议案
13.05 关于制定《对外捐赠管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨斌先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举仇梁先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举张宏业先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举林建芬女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘中尽先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举金大龙先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举迟国敬先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举凌鸿先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举李远鹏先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举余冬林先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王勇先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案
7.00 关于2021年度对外担保额度预计的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案
7.00 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
8.00 关于融资计划的议案
9.00 关于2020年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于聘请2020年度审计机构的议案
11.00 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案
7.00 关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案
8.00 关于融资计划的议案
9.00 关于2019年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
11.00 关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01选举杨斌先生为第四届董事会非独立董事
1.02选举王喆女士为第四届董事会非独立董事
1.03选举仇梁先生为第四届董事会非独立董事
1.04选举张宏业先生为第四届董事会非独立董事
1.05选举朱央洲先生为第四届董事会非独立董事
1.06选举唐昊涞先生为第四届董事会非独立董事
2.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01选举迟国敬先生为第四届董事会独立董事
2.02选举凌鸿先生为第四届董事会独立董事
2.03选举李远鹏先生为第四届董事会独立董事
3.00关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举余冬林先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2018-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于设立浙江金卡智能公益基金会暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于2017年度财务决算报告的议案
3.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
4.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
5.00 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6.00 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易计划的议案
7.00 关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案
8.00 关于融资计划的议案
9.00 关于对外担保事项的议案
10.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
11.00 关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的股票来源、数量和分配
1.03 本计划的时间安排
1.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票的会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票的回购注销原则
2.00 《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》；
2. 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
3. 审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
5. 审议《关于2016年度利润分配方案的议案》；
6. 审议《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易计划的议案》；
7.审议《关于融资计划的议案》；
8.审议《关于对外担保事项的议案》；
9.审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
10.审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11.审议《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2017-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于非独立董事变更的议案》；
2．审议《关于独立董事变更的议案》；
①．关于选举独立董事詹志杰的议案
②．关于选举独立董事倪一帆的议案
③．关于选举独立董事刘杰的议案
3．审议《关于监事变更的议案》；
4．审议《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》
5．审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2．逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1交易对方
2.1.2标的资产
2.1.3标的资产的交易价格及定价依据
2.1.4交易对价的支付方式
2.1.5发行股份的种类和面值
2.1.6发行方式、发行对象和认购方式
2.1.7定价原则、定价基准日及发行价格
2.1.8发行数量
2.1.9锁定期
2.1.10发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.1.11标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.1.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.13利润承诺和利润补偿
2.1.14上市地点
2.2募集配套资金方案
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式、发行对象
2.2.3发行价格及定价原则
2.2.4发行数量
2.2.5锁定期
2.2.6募集配套资金用途
2.2.7发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.2.8上市地点
2.3本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议的有效期
3．审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；
4．审议《关于本次交易不构成〈重组办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
5．审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
6．审议《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》；
7．审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》；
8．审议《关于同意公司重大资产重组完成后天信仪表为苍南联信小额贷款股份有限公司继续提供担保的议案》；
9．审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》；
10．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2016-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》；
2.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
3.审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
4.审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
5.审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；
6.审议《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易计划的议案》；
7.审议《关于融资计划的议案》；
8.审议《关于对外担保事项的议案》；
9.审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
10.审议《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2016-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司股票申请延期复牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案1.1选举杨斌先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.2选举张华先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.3选举方国升先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.4选举郭刚先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.5选举杨翌女士为公司第三届董事会非独立董事
议案1.6选举朱央洲先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案2.1选举沈文新先生为公司第三届董事会独立董事
议案2.2选举原红旗先生为公司第三届董事会独立董事
议案2.3选举杜龙泉先生为公司第三届董事会独立董事
议案3《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
议案3.1选举余冬林先生为公司第三届监事会监事
议案3.2选举马芳芬女士为公司第三届监事会监事
议案4关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；
2.1. 发行股票的种类和面值
2.2. 发行方式和发行时间
2.3. 发行对象
2.4. 认购方式
2.5. 定价基准日、定价方式及发行价格
2.6. 发行数量
2.7. 限售期
2.8. 募集资金用途
2.9. 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
2.10. 上市地点
2.11. 决议有效期
3审议《关于2015年度非公开发行股票方案的论证和分析的议案》；
4审议《关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
5审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
7审议《关于公司2015年度非公开发行股份涉及关联交易的议案》；
8审议《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
9审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
10审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
11审议《关于公司日常关联交易的议案》；
12审议《关于监事选举的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于2014年度董事会工作报告的议案
议案2 关于2014年度监事会工作报告的议案
议案3 关于2014年度报告全文及摘要的议案
议案4 关于2014年度财务决算报告的议案
议案5 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易计划的议案
议案6 关于2014年度利润分配的方案
议案7 关于融资计划的议案
议案8 关于对外担保事项的议案
议案9 关于董事选举的议案
议案10 关于聘请2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2.审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
5.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
6.审议《关于变更超募资金项目暨使用超募资金和自有资金对外投资的议案》；
7.审议《关于拟授权董事长审批增资石嘴山市星瀚市政产业(集团)有限公司事项的议案》；
8.审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；
2. 审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
3. 审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
5. 审议《关于2013年度利润分配的方案》；
6. 审议《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案》；
7. 审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于2014年度授信计划的议案》；
9. 审议《关于2014年度对外担保事项的议案》；
10. 审议《关于独立董事述职报告的议案》；
11. 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公司60%股权的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
5、审议《关于2012年度利润分配的方案》；
6、审议《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于修订公司管理制度的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于变更募投项目实施主体的议案》；
10、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
11、审议《关于2013年度授信计划的议案》；
12、审议《关于2013年度对外担保事项的议案》;
13、审议《关于独立董事述职报告的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-07 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2012-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司名称变更为“金卡高科技股份有限公司”的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
4、关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-05 |
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| 公司名称 | 金卡智能 |
| 公告日期 | 2012-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
1.1 非独立董事选举
（1）选举杨斌先生为公司第二届董事会董事
（2）选举施正余先生为公司第二届董事会董事
（3）选举张华先生为公司第二届董事会董事
（4）选举张恩满先生为公司第二届董事会董事
（5）选举张宏业先生为公司第二届董事会董事
（6）选举方国升先生为公司第二届董事会董事
1.2 独立董事选举
（1）选举杜龙泉先生为公司第二届董事会独立董
事
（2）选举原红旗先生为公司第二届董事会独立董
事
（3）选举沈文新先生为公司第二届董事会独立董
事
2、关于公司监事会换届选举的议案；
（1）选举黄光坤先生为公司第二届监事会监事
（2）选举朱央洲先生为公司第二届监事会监事
3、关于变更公司注册地址及修订《浙江金卡高科技股份有限公司章程》的议案；
4、关于向全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司出售资产的议案；
5、关于公司以募集资金向全资子公司增资的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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