| 股东大会通知 公告日期:2024-05-13 |
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| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2024-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告》及其摘要
5.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2024-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售二级控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2023-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告》及其摘要
5.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张京豫先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张倩女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张光明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举徐丽华女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举盛宝军先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举徐川先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举童炜琨女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举何雪先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)权益转让暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》及其摘要
5.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司及关联方为控股子公司申请银行综合授信向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
2.00 关于制订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
3.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2021-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设立建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告》及其摘要
5.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及关联方为控股子公司申请银行综合授信向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.00 《关于公司控股股东及其一致行动人、公司关联人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式及发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格及定价方式》
2.05 《发行数量》
2.06 《募集资金用途》
2.07 《限售期》
2.08 《上市地点》
2.09 《本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排》
2.10 《本次发行决议的有效期》
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告》及其摘要
5.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于拟实施业绩承诺补偿方案的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于补充确认关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张京豫先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举徐传生先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举张光明先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举温福君先生为公司第四届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举盛宝军先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郑艳玲女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》
3.01 选举童炜琨女士为公司第四届监事会监事
3.02 选举何雪先生为公司第四届监事会监事
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》及其摘要
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为部分全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于定向回购李长军、杨阳2017年度应补偿股份及现金返还的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行对象及向公司原股东配售安排
2.04 发行方式
2.05 债券期限
2.06 债券的还本付息
2.07 债券利率及确定方式
2.08 债券特殊条款
2.09 募集资金用途
2.10 增信方式
2.11 偿债保障措施
2.12 上市场所
2.13 主承销商、簿记管理人
2.14 承销方式
2.15 决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 、审议《关于公司名称变更的议案》
2 、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 、审议《2016年度董事会工作报告》
2 、审议《2016年度监事会工作报告》
3 、审议《2016年度财务决算报告》
4 、审议《2016年年度报告》及其摘要
5 、审议《2016年度利润分配预案》
6 、审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》
7 、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8 、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9 、审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10、审议《关于定向回购李长军、杨阳2016年度应补偿股份及现金返还的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人议案》（采用累积投票制）
1.1选举张京豫先生为公司第三届董事会董事
1.2选举徐传生先生为公司第三届董事会董事
1.3选举张其春先生为公司第三届董事会董事
1.4选举张光明先生为公司第三届董事会董事
1.5选举李长军先生为公司第三届董事会董事
1.6选举温福君先生为公司第三届董事会董事
2审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人议案》（采用累积投票制）
2.1选举黄劲业先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举郑艳玲女士为公司第三届董事会独立董事
2.3选举胡志勇先生为公司第三届董事会独立董事
3审议《关于监事会换届选举的议案》》（采用累积投票制）
3.1选举张书林先生为公司第三届监事会监事
3.2选举李元东先生为公司第三届监事会监事
4审议《关于使用募投项目节余资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告》及其摘要
5 《2015年度利润分配预案》
6 《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》
7 《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2015-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《2015年半年度资本公积金转增股本预案》
议案2、《关于使用超募资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》
议案3、《关于修改<公司章程>的议案》
议案4、《关于增补第二届董事会董事的议案》
议案4.1 选举李长军先生为公司第二届董事会董事
议案4.2 选举温福君先生为公司第二届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年年度报告及摘要》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《2014年度内部控制评价报告》
7 《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》
8 《关于续聘2015年度审计机构的议案》
9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》
议案二：逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（一）本次交易的整体方案
（二）发行股份及支付现金购买资产
1、交易对方
2、标的资产
3、交易价格及支付方式
4、期间损益归属
5、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
6、发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行价格
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）滚存未分配利润的处理
（7）锁定期及股份质押安排
（8）拟上市地点
（三）发行股份募集配套资金
1、发行股份的种类和面值
2、发行方式
3、发行价格
4、发行数量
5、认购对象及认购方式
6、滚存未分配利润的处理
7、募集资金用途
8、锁定期安排
9、拟上市地点
（四）决议有效期
议案三：《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
议案四：《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案五：《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
议案六：《关于<深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其墒要的议案》
议案七：《关于公司就本次重组与相关交易方签署附条件生效的交易协议的议案》
（一）公司拟与博韩伟业之股东杨阳、欧力士（中国）、中科福泉及杨阳之配偶李长军签署《发行股份及支付现金购买资产协议》
（二）公司拟与博韩伟业之控股股东和实际控制人杨阳及其配偶李长军签署《关于博韩伟业（北京）科技有限公司的利润补偿协议》
（三）公司拟与募集配套资金的认购方安赐柒号、安赐捌号、宏升融创及时位基金签署《附条件生效的股份认购协议》
议案八：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
议案九：《关于批准本次重组相关审计及资产评估报告的议案》
1、“广会专字[2014]G14037760025号”《博韩伟业（北京）科技有限公司专项审计报告》
2、“广会专字[2015]G14037760058号”《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司备考财务报表及审计报告》
3、“广会审字[2015]G14037760069号”《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2014年度1-9月财务报表及审计报告》
4、“中和评报字（2014）第BJV2077号”《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司拟发行股份及支付现金收购博韩伟业（北京）科技有限公司股权项目资产评估报告书》
议案十：《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司参与设立股权投资基金主要条款暨重新签订<合作协议>的议案》
2、《关于终止部分募集资金投资项目暨变更部分募集资金投向的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于部分募集资金投资项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
5、《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于终止投资设立河南华鹏飞医药物流有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及摘要》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《2013年度内部控制自我评价报告》
7、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于为控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司参与设立股权投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
1.1 选举张京豫先生担任公司第二届董事会非独立董事；
1.2 选举徐传生先生担任公司第二届董事会非独立董事；
1.3 选举张其春先生担任公司第二届董事会非独立董事；
1.4 选举张光明先生担任公司第二届董事会非独立董事。
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
2.1 选举崔忠付先生担任公司第二届董事会独立董事；
2.2 选举刘思跃先生担任公司第二届董事会独立董事；
2.3选举唐建新先生担任公司第二届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）
3.1 选举张书林先生担任公司第二届监事会非职工代表监事；
3.2 选举李元东先生担任公司第二届监事会非职工代表监事。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于申请综合授信的议案》
6、《关于为子公司申请综合授信提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《2012年度董事会工作报告》
2《2012年度监事会工作报告》
3《2012年度财务决算报告》
4《2012年度独立董事述职报告》
5《2012年年度报告及摘要》
6《2012年度利润分配预案》
7《2012年度内部控制自我评价报告》
8《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明》
9《关于续聘2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华鹏飞 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立控股子公司的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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