| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度董事薪酬的议案
8.00 关于2024年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《江苏东华测试技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《江苏东华测试技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
1.01 推选刘士钢先生为第五届董事会非独立董事
1.02 推选王江波先生为第五届董事会非独立董事
1.03 推选熊卫华先生为第五届董事会非独立董事
1.04 推选陈立先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
2.01 推选沈宇峰先生为第五届董事会独立董事
2.02 推选饶柱石先生为第五届董事会独立董事
2.03 推选杨翰先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 推选孙丽丽女士为第五届监事会股东代表监事
3.02 推选陈琳女士为第五届监事会股东代表监事
3.03 推选彭颖女士为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
8.00 关于修订公司部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案
8.00 关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于推选公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于推选刘士钢为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于推选陈立为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于推选范一木为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于推选王江波为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于推选公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于推选谢勇为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于推选祁麟为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于推选丁毅胜为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于推选公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于推选孙丽丽为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于推选彭颖为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.03 关于推选鞠辉为公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
5.00 关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于调整公司股权激励计划暨回购注销全部限制性股票和注销部分股票期权的议案
7.00 关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议案》
8、审议《关于提名彭颖为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，独立董事谢勇、祁麟、丁毅胜、饶柱石、沈宇峰、杨翰进行述职
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于提名孙丽丽为公司监事候选人的议案》
8、审议《关于提名鞠辉为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一关于提名印小燕为公司监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于审议< 江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、股票期权与限制性股票的来源、种类和数量
1.3、激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况
1.4、激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日及禁售期
1.5、股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/授予价格的确定方法
1.6、股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件
1.7、股票期权与限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.8、激励计划的会计处理
1.9、实施股权激励计划、授予权益、激励对象行权/解锁的程序
1.10、公司与激励对象各自的权利与义务
1.11、股权激励计划的变更、终止
2、《关于审议<江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划实施考核实施办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会具体办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
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| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一关于推选公司第三届董事会董事的议案
1.1关于推选公司第三届董事会非独立董事
1.1.1关于推选刘士钢为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1.2关于推选郝连奎为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1.3关于推选陈立为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1.4关于推选范一木为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.2关于推选公司第三届董事会独立董事
1.2.1关于推选谢勇为公司第三届董事会独立董事的议案
1.2.2关于推选祁麟为公司第三届董事会独立董事的议案
1.2.3关于推选丁毅胜为公司第三届董事会独立董事的议案
议案二关于推选公司第三届监事会股东代表监事的议案
2.1关于推选王荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案
2.2关于推选陈沂为公司第三届监事会股东代表监事的议案
2.3关于推选刘明为公司第三届监事会股东代表监事的议案
议案三关于回购公司部分社会公众股份的议案
议案四关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2014-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2014-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，独立董事饶柱石、沈宇峰、杨翰进行述职
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东华测试 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于提名郝连奎先生为公司董事候选人的议案》(采取累积投票制进行表决)
8、审议《关于提名刘明先生为公司监事候选人的议案》
9、审议《关于修订〈江苏东华测试技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》
10、审议《关于新增部分公司治理文件的议案》（本议案需逐项表决）：
（1）审议《公司规范与关联方资金往来的管理制度》
（2）审议《公司控股股东和实际控制人行为规范》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配