蒙草生态

- 300355

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-29
公司名称蒙草生态
公告日期2019-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王召明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举徐永丽女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举焦果珊女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举樊俊梅女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举高俊刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举安旭涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举颉茂华先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李锦霞女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举于玲玲女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王帅先生为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-29
公司名称蒙草生态
公告日期2019-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称蒙草生态
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-13
公司名称蒙草生态
公告日期2019-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为项目公司的项目贷款提供担保调整的议案》
2.00 《关于为项目公司贷款提供担保及流动性支持的公告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-01
公司名称蒙草生态
公告日期2019-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为项目公司的项目贷款提供担保的议案》
2.00 《关于2019年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-30
公司名称蒙草生态
公告日期2018-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
2.01 本次发行优先股的种类和数量
2.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行
2.03 票面金额、发行价格或定价原则
2.04 票面股息率或其确定原则
2.05 优先股股东参与分配利润的方式
2.06 回购条款
2.07 表决权的限制和恢复
2.08 清偿顺序和清算方法
2.09 信用评级情况及跟踪评级安排
2.10 担保方式及担保主体
2.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.12 募集资金用途
2.13 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行优先股的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-06
公司名称蒙草生态
公告日期2018-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对PPP项目公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司为项目公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-23
公司名称蒙草生态
公告日期2018-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要》
2.00 《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称蒙草生态
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2018年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
10.00 《关于非公开发行公司债券的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-29
公司名称蒙草生态
公告日期2018-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟发行境外债券的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》
3.00 《关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足变更的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-12
公司名称蒙草生态
公告日期2017-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-17
公司名称蒙草生态
公告日期2017-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-18
公司名称蒙草生态
公告日期2017-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-07
公司名称蒙草生态
公告日期2017-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于将2014年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00《关于调整九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程项目建设进度的议案》
3.00《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-12
公司名称蒙草生态
公告日期2017-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途及实施方式
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行方案的有效期
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
9、审议《关于制定公司未来五年(2017-2021年)股东分红回报规划的议案》;
10、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称蒙草生态
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》;
9、审议《关于管理层及业务团队中长期激励计划的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称蒙草生态
公告日期2017-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行公司债券和绿色公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次公开发行公司债券方案的议案》;
2.01发行规模
2.02债券品种及期限
2.03债券利率及付息方式
2.04募集资金用途
2.05发行方式
2.06回售和赎回安排
2.07增信方式
2.08上市、挂牌转让场所
2.09主承销商和债券受托管理人
2.10偿债保障措施
2.11股东大会决议有效期
2.12授权事项
3、逐项审议《关于公司本次公开发行绿色公司债券方案的议案》;
3.01发行规模
3.02债券品种及期限
3.03债券利率及付息方式
3.04募集资金用途
3.05发行方式
3.06回售和赎回安排
3.07增信方式
3.08上市、挂牌转让场所
3.09主承销商和债券受托管理人
3.10偿债保障措施
3.11股东大会决议有效期
3.12授权事项
4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券和绿色公司债券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-20
公司名称蒙草生态
公告日期2017-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于发行超短期融资券的议案》;
2、审议《关于发行中期票据的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-21
公司名称蒙草生态
公告日期2016-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司本次公开发行绿色公司债券预案的议案》;
2.01发行规模
2.02债券品种及期限
2.03债券利率及付息方式
2.04募集资金用途
2.05发行方式
2.06回售和赎回安排
2.07增信方式
2.08上市、挂牌转让场所
2.09主承销商和债券受托管理人
2.10偿债保障措施
2.11股东大会决议有效期
2.12授权事项
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-26
公司名称蒙草生态
公告日期2016-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01选举王召明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举徐永丽女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举焦果珊女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举樊俊梅女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05选举高俊刚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06选举邢文瑞先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01选举张振华先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举颉茂华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举李锦霞女士为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》;
3.01选举郭丽霞女士为第三届监事会监事
3.02选举王帅先生为第三届监事会监事
4、审议《关于修改公司章程的议案》;
5、审议《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称蒙草生态
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于变更公司名称的议案》。
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-26
公司名称蒙草生态
公告日期2016-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
2.1交易对方
2.2交易标的
2.3交易作价
2.4发行价格和定价原则
2.4.1发行股份购买资产的定价原则
2.4.2发行股份募集配套资金的定价原则
2.5发行数量
2.5.1发行股份购买资产
2.5.2发行股份募集配套资金
2.6募集配套资金用途
2.7上市地点
2.8发行股份的锁定期
2.8.1发行股份购买资产
2.8.2发行股份募集配套资金
2.9标的资产的交割和发行股份的交割
2.10标的公司未分配利润及过渡期损益
2.11本次发行决议有效期限
2.12交易对价调整及业绩奖励安排
2.13减值补偿安排
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
4、审议《关于<内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7、审议《关于本次重组不构成<重组办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
8、审议《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
9、审议《关于与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》;
10、审议《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》;
11、审议《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告及盈利预测审核报告的议案》;
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》;
14、审议《董事会关于本次发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产的说明》;
15、审议《董事会关于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明》;
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-04
公司名称蒙草生态
公告日期2015-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-12
公司名称蒙草生态
公告日期2015-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-10
公司名称蒙草生态
公告日期2015-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司2015年度公开发行公司债券方案的议案》;
2.1债券发行规模
2.2票面金额和发行价格
2.3发行对象及向公司股东配售的安排
2.4债券期限及品种
2.5债券利率及付息方式
2.6担保方式
2.7赎回或回售条款
2.8发行方式
2.9债券的承销方式
2.10募集资金用途
2.11偿债保障措施
2.12上市场所
2.13决议有效期
2.14股东大会对董事会全权办理本次公开发行公司债券事宜的授权
3、审议《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券
相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称蒙草生态
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》
6、审议《公司2014年度利润分配方案》
7、审议《关于与关联方签订房屋租赁协议的议案》
8、审议《关于选举张振华为公司第二届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于选举郭丽霞为公司第二届监事会监事的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
13、审议《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》
14、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-25
公司名称蒙草生态
公告日期2014-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行方式和发行时间
2.2发行股票的种类和面值
2.3发行数量
2.4发行对象和认购方式
2.5定价基准日及发行价格
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金规模及用途
2.9本次发行股票前公司滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称蒙草生态
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2013年度报告全文及摘要》。
4、审议《公司2013年度财务决算报告》。
5、审议《公司2013年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
8、审议《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
10、审议《关于修改<公司关联交易制度>的议案》。
11、审议《关于修改<公司对外投资管理办法>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-10
公司名称蒙草生态
公告日期2013-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-22
公司名称蒙草生态
公告日期2013-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司以发行股份及支付现金购买浙江普天园林建筑发展有限公司70%股权并募集配套资金方案的议案》;
2.1 本次重组方案的概况
2.2 标的资产及交易价格
2.3 发行股票的种类和面值
2.4 发行方式
2.5 发行对象及认购方式
2.5.1 发行股份购买资产的发行对象及认购方式
2.5.2 募集配套资金的发行对象及认购方式
2.6 发行价格与定价依据
2.6.1 向交易对方发行股份的发行价格与定价依据
2.6.2 募集配套资金所发行股份的发行价格及定价依据
2.6.3 发行价格的调整
2.7 发行数量
2.7.1 向交易对方发行股份的数量
2.7.2 募集配套资金所发行股份的数量
2.7.3 发行数量的调整
2.8 股份锁定期安排
2.8.1 向交易对方发行股份的锁定期
2.8.2 募集配套资金所发行股份的锁定期
2.9 发行股票的上市地点
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.11 标的资产期间损益的安排
2.12 评估基准日前标的公司滚存未分配利润的安排
2.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 标的资产的交割
2.15 募集配套资金用途
2.16 本次交易决议的有效期
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
6、审议《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>中交易价格调整和业绩奖励条款的议案》;
7、审议《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》;
8、审议《关于批准<内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》;
11、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
12、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-19
公司名称蒙草生态
公告日期2013-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》;
(1)非独立董事候选人王召明
(2)非独立董事候选人徐永丽
(3)非独立董事候选人孙先红
(4)非独立董事候选人姚宇
(5)非独立董事候选人赵燕
(6)非独立董事候选人尹松涛
(7)独立董事候选人金桩
(8)独立董事候选人袁清
(9)独立董事候选人德力格尔巴图
2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;
(1)非职工代表监事候选人郝艳涛
(2)非职工代表监事候选人杨永胜
3、《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程(四标段)、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-25
公司名称蒙草生态
公告日期2013-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》;
2、《关于发行短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称蒙草生态
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年度报告全文及摘要》
4 《公司2012年度财务决算报告》
5 《公司2012年度提取任意盈余公积金的预案》
6 《公司2012年度利润分配预案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
9 《关于提名尹松涛为公司第一届董事会董事候选人的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
12 《关于修改公司董事会议事规则的议案》
13 《关于修改公司监事会议事规则的议案》
14 《关于修改公司筹资管理办法的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-12
公司名称蒙草生态
公告日期2012-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
2、《关于聘请会计师事务所的议案》;
3、《关于调整董事薪酬的议案》。
审议内容
返回页顶