我武生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-09-12
公司名称我武生物
公告日期2020-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-28
公司名称我武生物
公告日期2020-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司2020年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》(须逐项表决)
7.01 《关于公司2020年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司2020年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》
7.03 《关于公司2020年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
8.01 《关于公司2020年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
8.02 《关于公司2020年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》(须逐项表决)
9.01 《关于公司2020年度监事金桃薪酬方案的议案》
9.02 《关于公司2020年度监事李文秀薪酬方案的议案》
9.03 《关于公司2020年度监事杨会烽薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-20
公司名称我武生物
公告日期2020-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事的议案
1.01 选举胡赓熙先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈燕霓(YANNICHEN)女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王立红女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张露女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事的议案
2.01 选举张奇峰先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举徐国良先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事的议案
3.01 选举金桃女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨会烽先生为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-15
公司名称我武生物
公告日期2019-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称我武生物
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司2019年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 《关于公司2019年度董事长兼任总经理薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司2019年度董事兼任副总经理薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2019年度独立董事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-07
公司名称我武生物
公告日期2019-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于引进投资方对下属全资子公司增资的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称我武生物
公告日期2018-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资设立上海我武干细胞科技有限公司的议案》
2.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2018-03-15
公司名称我武生物
公告日期2018-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于公司2018年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 《关于公司2018年度董事长兼任总经理薪酬方案的议案》
7.02 《关于公司2018年度董事兼任副总经理薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2018年度独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-08
公司名称我武生物
公告日期2017-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议
案》
2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.《关于终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》
4.《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01《选举金桃女士为第三届监事会非职工代表监事》
4.02《选举杨会烽先生为第三届监事会非职工代表监事》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称我武生物
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《公司2016年年度报告及其摘要》
2. 《公司2016年度董事会工作报告》
3. 《公司2016年度监事会工作报告》
4. 《公司2016年度财务决算报告》
5. 《公司2016年度利润分配预案》
6. 《关于年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
7. 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8. 《关于公司2017年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
8.01 《关于公司2017年度董事长兼任总经理薪酬方案的议案》
8.02 《关于公司2017年度董事兼任副总经理薪酬方案的议案》
9. 《关于公司2017年度独立董事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-04
公司名称我武生物
公告日期2017-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.01 选举胡赓熙先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈燕霓(YANNI CHEN)女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王立红女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举张露女士为第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.21 选举林鑫华(LIN XINHUA)先生为第三届董事会独立董事
1.22 选举张奇峰先生为第三届董事会独立董事
2.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.1 选举吕红云女士为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举管祯玮先生为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称我武生物
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称我武生物
公告日期2016-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《公司2015年年度报告及其摘要》
2. 《公司2015年度董事会工作报告》
3. 《公司2015年度监事会工作报告》
4. 《公司2015年度财务决算报告》
5. 《公司2015年度利润分配预案》
6. 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
7. 《关于公司2016年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
7.1 《关于公司2016年度董事长兼任总经理薪酬方案的议案》
7.2 《关于公司2016年度董事兼任副总经理薪酬方案的议案》
8. 《关于公司2016年度独立董事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-30
公司名称我武生物
公告日期2015-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-14
公司名称我武生物
公告日期2015-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于修改<浙江我武生物科技股份有限公司章程>部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案》
2.《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
2.1 选举吕红云为第二届监事会非职工代表监事
2.2 选举管祯玮为第二届监事会非职工代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-02-09
公司名称我武生物
公告日期2015-02-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
2.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司2015年度独立董事薪酬方案的议案》
7.《关于公司2015年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
7.1《关于公司2015年度董事长兼任总经理薪酬方案的议案》
7.2《关于公司2015年度董事兼任副总经理薪酬方案的议案》
7.3《关于公司2015年度董事兼任董事会秘书薪酬方案的议案》
8.《关于修改<浙江我武生物科技股份有限公司章程>部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称我武生物
公告日期2014-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于公司2013年度报告及其摘要的议案;
2.关于公司2013年度董事会工作报告的议案;
3.关于公司2013年度监事会工作报告的议案;
4.关于公司2013年度财务决算的议案;
5.关于公司2013年度利润分配的议案;
6.关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案;
7.关于修改《浙江我武生物科技股份公司章程》部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案;
8.关于修改《募集资金使用管理办法》的议案;
9.关于提名公司独立董事候选人的议案;
10.关于公司2014年度独立董事津贴方案的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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