| 股东大会通知 公告日期:2024-05-27 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2024-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9.00 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2023-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于建立募集资金专项账户的议案》
9.00 《关于制定<楚天科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及下属子公司2023年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9.00 《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》
5.00 《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》
5.01 本次交易方案概述
5.02 标的资产
5.03 发行对象
5.04 发行种类、面值
5.05 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
5.06 发行方式和认购方式
5.07 标的资产的定价
5.08 发行股份的数量
5.09 股份锁定期安排
5.10 发行股份拟上市的证券交易所
5.11 过渡期间损益归属
5.12 滚存未分配利润的安排
5.13 决议有效期
5.14 业绩承诺
5.15 业绩补偿
5.16 减值补偿
6.00 《关于<楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
7.00 《关于本次发行股份购买资产交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条、第二十一条以及%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与上市公司本次交易情形的议案》
13.00 《关于签署附条件生效的<楚天科技股份有限公司发行股份购买资产协议%及%业绩承诺补偿协议>的议案》
14.00 《关于公司签署发行股份购买资产的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
15.00 《关于董事会对本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
16.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施及相关董事、高管承诺的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
21.00 《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9.00 《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于新增、修改营业范围及修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12.01 选举唐岳为公司非独立董事
12.02 选举邓海滨为公司非独立董事
12.03 选举曾凡云为公司非独立董事
12.04 选举阳文录为公司非独立董事
12.05 选举周飞跃为公司非独立董事
12.06 选举肖云红为公司非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13.01 选举危平为公司独立董事
13.02 选举王善平为公司独立董事
13.03 选举张早平为公司独立董事
13.04 选举张南宁为公司独立董事
13.05 选举张少球为公司独立董事
14.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
14.01 选举刘桂林为公司非职工代表监事
14.02 选举邱永谋为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2021年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及下属子公司2021年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》
10.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》
11.01 关于修订《公司章程》
11.02 关于修订《股东大会议事规则》
11.03 关于修订《董事会议事规则》
11.04 关于修订《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
3.00 《关于调整公司向交易对方楚天投资发行可转换公司债券部分条款的议案》
3.01 本次交易中定向发行可转换公司债券的票面利率及支付方式
3.02 到期赎回条款 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司注册资本变更、新增经营范围及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01 交易总体方案
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
4.02 交易对方
4.03 标的资产
4.04 标的资产的定价原则及交易价格
4.05 支付方式
以发行股份方式支付交易对价
4.06 发行股份的种类和面值
4.07 发行股份的对象、发行方式和认购方式
4.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
4.09 股份发行数量
4.10 股份锁定期安排
4.11 发行股份拟上市的证券交易所
以发行可转换公司债券方式支付交易对价
4.12 可转换公司债券的种类、面值
4.13 可转换公司债券的发行对象及发行方式
4.14 可转换公司债券的转股价格
4.15 可转换公司债券的发行数量
4.16 可转换公司债券锁定期安排
4.17 发行可转换公司债券拟上市证券交易所
4.18 转换股份来源
4.19 债券期限
4.20 转股期限
4.21 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
4.22 赎回条款
4.23 回售条款
4.24 转股价格向下修正条款
4.25 转股价格向上修正条款
4.26 其他事项
4.27 以现金方式支付交易对价
4.28 业绩承诺及补偿安排
4.29 过渡期间损益归属
4.30 滚存未分配利润的安排
4.31 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
4.32 决议有效期
募集配套资金
4.33 本次募集配套资金概况
非公开发行股份募集配套资金
4.34 种类和面值
4.35 发行方式、发行对象和认购方式
4.36 定价基准日和定价方式
4.37 发行数量
4.38 上市地点
4.39 股份锁定安排
4.40 滚存未分配利润安排
非公开发行可转换公司债券募集配套资金
4.41 种类与面值
4.42 发行方式、发行对象和认购方式
4.43 发行数量
4.44 转股价格
4.45 锁定期
4.46 其他事项
4.47 募集资金用途
4.48 决议有效期
5.00 《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于签署附条件生效的<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议%及%业绩承诺补偿协议>的议案》
8.00 《关于董事会对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施及相关董事、高管承诺的议案》
18.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
19.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
21.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于2020年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
7 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于公司及下属子公司2020年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于募集资金投资项目延期的议案》
12 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增资参股子公司楚天资管收购ROMACO剩余24.9%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及下属子公司2019年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》
12.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
13.00 《关于会计政策变更的议案》
14.00 《关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
15.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
15.01 选举唐岳为第四届董事会非独立董事
15.02 选举刘令安为第四届董事会非独立董事
15.03 选举曾凡云为第四届董事会非独立董事
15.04 选举阳文录为第四届董事会非独立董事
15.05 选举周飞跃为第四届董事会非独立董事
15.06 选举周江军为第四届董事会非独立董事
15.07 选举肖云红为第四届董事会非独立董事
16.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
16.01 选举刘曙萍为第四届董事会独立董事
16.02 选举曾江洪为第四届董事会独立董事
16.03 选举黄忠国为第四届董事会独立董事
16.04 选举贺晓辉为第四届董事会独立董事
17.00 《关于监事会换届选举的议案》
17.01 选举刘桂林为第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举邱永谋为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东增持计划变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司经营范围的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于修改<公司章程>的议案》
7 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司及下属子公司2018年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
10 《关于募投项目工程与设备建设资金调整的议案》
11 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于公司及下属子公司2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9、《关于公司参与收购Romaco公司的对外投资暨关联交易的议案》
10、《关于控股股东作出解决潜在同业竞争承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举唐岳先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02选举刘令安先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03选举曾凡云先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.04选举阳文录先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.05选举周飞跃先生为第三届董事会非独立董事的议案
2审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举刘曙萍女士为第三届董事会独立董事的议案
2.02选举曾江洪先生为第三届董事会独立董事的议案
2.03选举贺晓辉先生为第三届董事会独立董事的议案
2.04选举黄忠国先生为第三届董事会独立董事的议案
3审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01选举刘桂林先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02选举邱永谋先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-05 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2016-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 本次发行的方式
2.3 发行数量
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行对象
2.6 限售期
2.7 认购方式
2.8 募集资金数量及用途
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
2.11 本次非公开发行决议有效期限
3、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《相关主体关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
10、《关于公司<未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》；
11、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
12、《关于制定公司<累积投票制度实施细则>的议案》；
13、《关于修改公司经营范围的议案》；
14、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘会计师事务所的议案》
2、《关于授权经营层2016年度向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
1.1本计划激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6本计划的调整方法和程序
1.7限制性股票会计处理
1.8本计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司与激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议的补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于授权经营层2015年度向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-10 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2014-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）发行股份及支付现金购买资产
2.01发行股份的种类和面值
2.02股份发行对象
2.03发行股份的方式及认购方式
2.04发行股份价格
2.05标的资产
2.06标的资产的交易价格
2.07发行股份数量
2.08锁定期安排
2.09上市地点
2.10过渡期间损益安排
2.11权属转移手续办理
2.12本次发行前相关公司滚存未分配利润的处理
2.13决议有效期
（2）发行股份募集配套资金
2.14发行股份的种类和面值
2.15发行对象及认购方式
2.16发行价格
2.17发行数量
2.18募集资金用途
2.19锁定期安排
2.20本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.21上市地点
2.22决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》
5、《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和附条件生效<业绩承诺与补偿协议>的议案》
6、《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
9、《关于公司与北京森淼润信投资管理中心（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购合同>及其补充合同的议案》
10、《关于公司与泰达宏利基金管理有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>及其补充合同的议案》
11、《关于公司与苏州雅才融鑫投资中心（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购合同>及其补充合同的议案》
12、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
13、《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
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| 公司名称 | 楚天科技 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
5、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》。
6、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
9、《关于修改<独立董事津贴标准、差旅费报销标准的规定>的议案》
10、《关于向交通银行长沙潇湘支行申请1.1亿元综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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