| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2022年度董事会工作报告》；
2 审议《2022年度监事会工作报告》；
3 审议《2022年年度报告及其摘要》；
4 审议《2022年度拟不进行利润分配的议案》；
5 审议《2022年度财务决算报告》；
6 审议《2022年度审计报告》；
7 审议《关于2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于出售宏华融资租赁（深圳）有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
(二) 审议《关于重整投资协议价格调整的议案》
(三) 审议《关于选举韩士民先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举梁增文先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举万兵先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举李志勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举周东来先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举唐治先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举李泉源先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举许文来先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举崔志军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举何靖先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构》
7.00 《关于变更债权人用于代替大股东偿还资金占用的债权用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》
1.01 选举唐治先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举李泉源先生为公司第四届董事会独立董事
1.03 选举许文来先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股票恢复上市或终止上市的相关事宜》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与债权人继续签订<债务抵偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与债权人继续签订<债务抵偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案》
6.00 《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向贵阳银行股份有限公司成都高新支行申请贷款的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于调整首期限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》
4.00 《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
5.00 《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票的议案》
7.00 《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及回购注销第二个解除限售期限制性股票的议案》
8.00 《关于公司与债权人增加签订的<债务抵偿协议>补充条款的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司计提2019年信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》
11.00 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
11.01 补选叶鹏先生为第四届董事会董事
11.02 补选周东来先生为第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向贵阳银行股份有限公司成都高新支行申请贷款的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于调整首期限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》
4.00 《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
5.00 《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票的议案》
7.00 《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及回购注销第二个解除限售期限制性股票的议案》
8.00 《关于公司与债权人增加签订的<债务抵偿协议>补充条款的议案》
9.00 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
9.10 补选叶鹏先生为第四届董事会董事
9.20 补选周东来先生为第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与债权人签订<债务抵偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案》
7.00 《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司计提2018年资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司签订<融资协议>的议案》
2.00 《关于延长公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的议案》
3.00 《关于延长公司首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期的议案》
4.00 《关于延长公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的议案》
5.00 《关于补选第四届监事会部分非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止<资产转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司参股子公司的银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度对控股子公司提供担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度对控股子公司提供担保计划的议案》
2.00 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司申请2018年综合敞口授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案事项决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项有效期的议案》；
3、《关于签署<收购责任承担协议书之补充协议（二）>的议案》；
4、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；
5、《关于对成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）增加投资人民币1800万元的议案》；
6、《关于公司与东证天圣德国全资子公司共同签署并实施收购德国Bilfinger Water Technologies GmbH100%股权的议案》；
7、《关于签订<股东间协议>的议案》；
8、《关于终止2016年2月6日签署<股东间协议>并重新签署新的<股东间协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与公司实际控制人关联企业拟签署〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》
2.00 《关于签署<资产转让协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2017-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《关于全资子公司对外投资设立中外合资公司暨关联交易的议案》；
3、《关于签署<收购责任承担协议书之补充协议>的议案》；
4、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年年度报告及其摘要的议案》；
2、《2016年度董事会工作报告》；
3、《2016年度监事会工作报告》；
4、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》；
5、《关于2016年度财务决算报告的议案》；
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于2016年度利润分配的议案》；
8、《关于股东未来分红回报规划（2017-2019）的议案》；
9、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于变更募投项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事；
1.1.1选举邓亲华先生为第四届董事会董事；
1.1.2选举邓翔先生为第四届董事会董事；
1.1.3选举杨武先生为第四届董事会董事；
1.1.4选举王军先生为第四届董事会董事；
1.1.5选举娄雨雷先生为第四届董事会董事；
1.1.6选举王培勇先生为第四届董事会董事；
1.2选举第四届董事会独立董事；
1.2.1选举何丹女士为第四届董事会独立董事；
1.2.2选举范自力先生为第四届董事会独立董事；
1.2.3选举刘兴祥先生为第四届董事会独立董事；
2、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
2.1选举董显银先生担任公司第四届监事会非职工代表监事；
2.2选举崔树清先生担任公司第四届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<成都天翔环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
2《关于<成都天翔环境股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》
4《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司申请2017年综合敞口授信额度的议案》；
2、《关于公司2017年度对控股子公司提供担保计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售化工节能业务及相关资产的议案》；
2、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；
3、《关于设立全资子公司的议案》；
4、《关于合作设立产业基金的议案》；
5、《关于与欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司签订设备采购合同暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易的总体方案
2.2交易对象与标的资产
2.3本次交易中的股票发行
2.3.1发行股份的种类和面值
2.3.2发行对象及发行方式
2.3.2.1发行股份购买资产的发行对象
2.3.2.2发行股份募集配套资金的发行对象
2.3.3发行股份的定价原则及发行价格
2.3.4发行数量
2.3.5本次发行股票的锁定期及上市安排
2.3.6上市地点
2.3.7滚存利润的安排
2.3.8业绩承诺及补偿情况
2.3.9配套募集资金用途
2.3.10过渡期安排
2.3.11决议有效期
3《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4《关于本次交易构成关联交易的议案》
5《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>及<发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
6《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
8《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
11《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案》
12《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》
13《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
14《关于终止2016年2月6日签署〈股东间协议〉并重新签署新的〈股东间协议〉的议案
15《关于变更公司注册地址及增加经营范围的议案》
16《关于修改〈公司章程〉的议案》
17《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更营业执照及修改公司章程相关事宜的议案》
18《关于设立全资子公司的议案》
19《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
20《关于发行公司债券方案的议案》
20-1发行规模
20-2向公司原有股东配售安排
20-3债券期限
20-4发行方式
20-5发行对象
20-6募集资金的用途
20-7债券利率
20-8本次债券的转让
20-9决议的有效期
20-10保障措施
21《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-09 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2016-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《公司对客户提供担保的议案》；
2、《关于签订成都中德天翔投资有限公司经营管理协议暨关联交易的议案》；
3、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于签订〈简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议〉的议案》
2、《关于合资组建PPP项目公司的议案》
3、《关于向参股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《2015年度董事会工作报告》；
3、审议《2015年度监事会工作报告》；
4、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》；
5、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于2015年度利润分配的议案》；
7、审议《关于2016 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的预案》；
8、审议《关于选举董显银先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司筹划重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向成都中德天翔投资有限公司转让德国全资子公司100%股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司向成都中德天翔投资有限公司股东承担收购责任的议案》；
3、审议《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与东证天圣德国全资子公司共同签署并实施收购德国Bilfinger Water Technologies GmbH100%股权的议案》；
2、审议《关于签订股东间协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币3亿元提供担保的议案》；
2、审议《关于公司申请2016年综合敞口授信额度的议案》；
3、《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源和数量；
1.3 限制性股票的分配情况；
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票的会计处理；
1.9 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.10 预留权益的处理；
1.11 公司/激励对象各自的权利义务；
1.12 限制性股票激励计划的变更与终止；
1.13 限制性股票回购注销原则；
2、审议《关于将叶鹏先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、审议《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与宏华融资租赁（深圳）有限公司开展融资业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告及其摘要的议案》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》
5、《关于2014年度财务决算报告的议案》
6、《关于2014年度利润分配的议案》
7、《关于2015年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
10、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
10-1、发行股票的种类及面值；
10-2、发行方式和发行时间；
10-3、发行对象及其与公司的关系；
10-4、认购金额及认购方式；
10-5、发行数量；
10-6、发行股票定价基准日、定价原则及发行价格；
10-7、限售期；
10-8、上市地点；
10-9、滚存利润安排；
10-10、募集资金金额及用途；
10-11、本次发行决议有效期；
11、《关于2015年度非公开发行股票预案的议案》；
12、《关于2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
13、《关于2015年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
14、《关于公司与光大资本投资有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》；
15、《关于公司与长城国融投资管理有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》；
16、《关于公司与东海瑞京资产管理（上海）有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》；
17、《关于公司与邓亲华先生签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》；
18、《关于公司与天风证券股份有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
19、《关于公司与成都东证天圣股权投资基金签署股权收购协议的议案》；
20、《关于签署<收购CentrisysCorporation股份协议>的议案》；
21、《关于签署<收购Centrealestate,Inc.股份协议>的议案》；
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开股票相关事项的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币10000万元提供担保的议案》
2、《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2015-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司申请2015年综合敞口授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向实际控制人借款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与宏华融资租赁（深圳）有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-15 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2014-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向中金创新（北京）资产管理有限公司转让并承诺回购应收账款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2014-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司申请人民币1亿元流动资金借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-01 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2014-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股子公司为客户提供回购担保暨公司提供连带责任保证的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司收购宏华融资租赁（深圳）有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-04 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2014-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券方案的议案》
2.1、发行规模
2.2、向公司原有股东配售安排
2.3、债券期限
2.4、发行方式
2.5、发行对象
2.6、募集资金的用途
2.7、债券利率
2.8、本次债券的转让
2.9、决议的有效期
2.10、保障措施
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2013年度董事会工作报告》
（二）《2013年度监事会工作报告》
（三）《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
（四）《关于2013年度财务决算报告的议案》
（五）《关于2013年利润分配的议案》
（六）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案》
（七）《关于向银行等金融机构申请2014年综合敞口授信额度的议案》
（八）《关于公司向平安银行股份有限公司成都分行申请人民币1.5亿委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
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| 公司名称 | 天翔环境 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于建议董事会、监事会换届的议案》
（三）《关于公司第三届董事会、监事会组成建议人选的议案》
3.1 选举邓亲华先生担任公司第三届董事会非独立董事
3.2 选举邓翔先生担任公司第三届董事会非独立董事
3.3 选举陈鹏先生担任公司第三届董事会非独立董事
3.4 选举Mette Frank先生担任公司第三届董事会非独立董事
3.5 选举王军先生担任公司第三届董事会非独立董事
3.6 选举邬锐先生担任公司第三届董事会非独立董事
3.7 选举何丹女士担任公司第三届董事会独立董事
3.8 选举刘兴祥先生担任公司第三届董事会独立董事
3.9 选举范自力先生担任公司第三届董事会独立董事
3.10 选举崔树清先生担任公司第三届监事会非职工监事
3.11 选举王建平先生担任公司第三届监事会非职工监事
（四）《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币3500万元提供担保议案》
（五）《关于2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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