扬杰科技

- 300373

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-20
公司名称扬杰科技
公告日期2020-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
8.00 关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9.00 相关主体关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-04
公司名称扬杰科技
公告日期2020-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举梁勤女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘从宁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举梁瑶先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈润生先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举金志国先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举于燮康先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈同广先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举徐萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵峥女士为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-18
公司名称扬杰科技
公告日期2020-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-25
公司名称扬杰科技
公告日期2019-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-19
公司名称扬杰科技
公告日期2019-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于“奋斗者计划(一期)”员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于核实公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划持有人名单的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-28
公司名称扬杰科技
公告日期2019-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于核实公司“奋斗者计划(一期)”员工持股计划持有人名单的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-23
公司名称扬杰科技
公告日期2019-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年半年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称扬杰科技
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《公司2018年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-15
公司名称扬杰科技
公告日期2019-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-13
公司名称扬杰科技
公告日期2018-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购部分社会公众股份预案的议案
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称扬杰科技
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-09
公司名称扬杰科技
公告日期2018-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-19
公司名称扬杰科技
公告日期2018-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-04
公司名称扬杰科技
公告日期2017-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-07
公司名称扬杰科技
公告日期2017-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-01
公司名称扬杰科技
公告日期2017-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于董事会换届选举的议案》
1.00非独立董事选举
1.01选举梁勤女士为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举刘从宁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举陈润生先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举周斌先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00独立董事选举
2.01选举于燮康先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举金志国先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举陈同广先生为公司第三届董事会独立董事
3.00《关于监事会换届选举的议案》
3.01选举徐萍女士为公司第三届监事会非职工监事
3.02选举裘立强先生为公司第三届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称扬杰科技
公告日期2017-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年度利润分配预案》
5、《公司2016年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-05
公司名称扬杰科技
公告日期2016-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称扬杰科技
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-12
公司名称扬杰科技
公告日期2016-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称扬杰科技
公告日期2016-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年度利润分配预案》
5、《公司2015年年度报告全文及摘要》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-04
公司名称扬杰科技
公告日期2016-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于制定<公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.3限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4限制性股票的授予价格及其确定方法
1.5限制性股票的授予条件与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的回购注销
1.8限制性股票会计处理、公允价值的测算与费用摊销
1.9公司实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.10公司与激励对象各自的权利与义务
1.11股权激励计划的变更、终止
2、《关于王毅、梁瑶作为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、《关于制定<公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-22
公司名称扬杰科技
公告日期2016-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-17
公司名称扬杰科技
公告日期2015-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-27
公司名称扬杰科技
公告日期2015-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-28
公司名称扬杰科技
公告日期2015-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-19
公司名称扬杰科技
公告日期2015-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年半年度利润分配预案》;
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
3、《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-07-14
公司名称扬杰科技
公告日期2015-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1本次发行股票的类型和面值
2.2发行价格及定价原则
2.3发行数量
2.4发行方式
2.5发行对象
2.6限售期
2.7本次发行决议有效期
2.8募集资金数量和用途
2.9本次发行前滚存未分配利润处置
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来五年(2015-2019)股东回报规划的议案》
9、《关于在香港设立全资子公司的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称扬杰科技
公告日期2015-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年年度报告全文及摘要》
6、《关于提升使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-28
公司名称扬杰科技
公告日期2015-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1 《关于制定<公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.3 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.5 限制性股票的授予条件与解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的回购注销
1.8 限制性股票会计处理
1.9 公司实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务
1.11 股权激励计划的变更、终止
议案2 《关于王毅、梁瑶作为公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》
议案3 《关于制定<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
议案5 《关于修订<公司章程>的议案》
议案6 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-30
公司名称扬杰科技
公告日期2014-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于董事会换届选举的议案
1、选举梁勤女士为公司第二届董事会非独立董事
2、选举刘从宁先生为公司第二届董事会非独立董事
3、选举许小兵先生为公司第二届董事会非独立董事
4、选举吕学强先生为公司第二届董事会非独立董事
5、选举陈贤先生为公司第二届董事会独立董事
6、选举汤标先生为公司第二届董事会独立董事
7、选举张斌先生为公司第二届董事会独立董事
(二)关于监事会换届选举的议案
1、选举徐萍女士为公司第二届监事会非职工监事
2、选举沈颖女士为公司第二届监事会非职工监事
(三)关于调整独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-08
公司名称扬杰科技
公告日期2014-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年年度报告全文及摘要
5、公司2013年度利润分配预案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
返回页顶