| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 债券评级
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司未来三年分红计划(2023年-2025年)的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>及其附件的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举叶子祯先生为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举孙蔼彬先生为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举张苑逸女士为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举刘波先生为公司第五届董事会非独立董事
10.05 选举刘宗长先生为公司第五届董事会非独立董事
10.06 选举揭晓小女士为公司第五届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
11.01 选举朱慈蕴女士为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举刘焱女士为公司第五届董事会独立董事
11.03 选举邹景文先生为公司第五届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举皮世明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举黄俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举黄俊先生担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名刘宗长先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
2.00 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年度利润分配预案》
5.00 审议《2020年年度报告全文及其摘要》
6.00 审议《关于聘任公司2021年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 审议《关于提名张苑逸女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》
9.00 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举揭晓小女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举唐世刚先生担任公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于聘任公司2020年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司未来三年分红计划(2020-2022年)的议案》
10.00 《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期股票期权与限制性股票的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
11.01 选举孙蔼彬先生担任公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举叶子祯先生担任公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举陈建勇先生担任公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举刘波先生担任公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举朱志浩先生担任公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举张云飞女士担任公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
12.01 选举林凤仪先生担任公司第四届董事会独立董事
12.02 选举万华林先生担任公司第四届董事会独立董事
12.03 选举朱慈蕴女士担任公司第四届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举皮世明先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举吴肇铭先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
14.00 《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对子公司越南鼎捷增资补充事项暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2018年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2018年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2018年度报告全文及其摘要》
6.00 审议《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10.00 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
11.00 审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》
12.00 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
12.01 审议《回购股份的目的和用途》
12.02 审议《回购股份的种类》
12.03 审议《回购股份的方式》
12.04 审议《回购股份的价格区间》
12.05 审议《回购股份的总金额及资金来源》
12.06 审议《回购股份数量及占总股本比例》
12.07 审议《回购股份的实施期限》
12.08 审议《回购决议的有效期》
13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2017年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2017年度报告全文及其摘要》
6.00 审议《关于确认公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易计划的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 审议《关于选举张云飞女士为公司第三届董事会董事的议案》
10.00 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于公司未来三年分红计划（2017-2019年）的议案》
(二) 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
(三) 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
(五) 审议《关于选举刘波先生为公司第三届董事会董事的议案》
(六) 审议《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《公司2016年度报告全文及其摘要》
6、审议《关于确认公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬案》
9、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
9.1 选举第三届董事会非独立董事
9.1.1 选举孙蔼彬先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.2 选举叶子祯先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.3 选举陈建勇先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.4 选举卢一言先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.5 选举王燕女士为公司第三届董事会非独立董事
9.1.6 选举朱志浩先生为公司第三届董事会非独立董事
9.2 选举第三届董事会独立董事
9.2.1 选举郭田勇先生为公司第三届董事会独立董事
9.2.2 选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事
9.2.3 选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事
10、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
10.1选举皮世明先生为公司第三届监事会监事
10.2选举吴肇铭先生为公司第三届监事会监事
11、审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
12、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
议案2 《关于选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案2.1 选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 审议《公司2015年度董事会工作报告》
议案2 审议《公司2015年度监事会工作报告》
议案3 审议《公司2015年度财务决算报告》
议案4 审议《公司2015年度利润分配预案》
议案5 审议《公司2015年度报告全文及其摘要》
议案6 审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
议案7 审议《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易计划的议案》
议案8 审议《订定2016年度董事、监事薪酬的议案》
议案9 审议《关于选举王燕女士为公司第二届董事会董事的议案》
议案9.1 选举王燕女士为公司第二届董事会董事
议案10 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
议案10.1 选举马晓琳女士为公司第二届监事会监事
议案11 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
11.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围
11.2 限制性股票的来源、数量和分配
11.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
11.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
11.5 限制性股票的授予与解锁条件
11.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
11.7 限制性股票会计处理
11.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
11.9 公司/激励对象各自的权利义务
11.10 公司/激励对象发生异动的处理
11.11 限制性股票回购注销原则
议案12 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
议案13 审议《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
议案14 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
议案15 审议通过《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》
议案16 审议《关于对子公司增资暨关联交易的议案》
议案17 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
议案18 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2014年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2014年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2014年度财务决算报告》
（四）审议《公司2014年度利润分配预案》
（五）审议《公司2014年度报告全文及其摘要》
（六）审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
（七）审议《订定2015年度董事、监事薪酬的议案》
（八）审议《关于公司独立董事补选的议案》
（1）选举徐凤兰女士为公司第二届董事会独立董事
（九）审议《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》
（十）审议通过《关于向交通银行申请短期信用授信额度的议案》
（十一）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
（十二）审议《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办公楼的议案》
（十三）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
（十四）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（十五）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（十六）审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与华南银行签署短期融资额度案》
（十七）审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署短期营运周转金额度案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 鼎捷软件 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（三）审议《2013年度财务决算报告》
（四）审议《公司2013年度利润分配预案》
（五）审议《公司2013年度报告全文及其摘要》
（六）审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》
（七）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1、选举公司第二届董事会非独立董事
（1）选举孙蔼彬先生为公司第二届董事会董事
（2）选举黄锦禄先生为公司第二届董事会董事
（3）选举叶子祯先生为公司第二届董事会董事
（4）选举林连兴先生为公司第二届董事会董事
（5）选举辛昕女士为公司第二届董事会董事
（6）选举周一兵先生为公司第二届董事会董事
（7）选举卢一言先生为公司第二届董事会董事
2、选举公司第二届董事会独立董事
（1）选举刘震涛先生为公司第二届董事会独立董事
（2）选举张海龙先生为公司第二届董事会独立董事
（3）选举朱慈蕴女士为公司第二届董事会独立董事
（4）选举郭田勇先生为公司第二届董事会独立董事
（八）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
1、选举陈义忠先生为公司第二届监事会监事
2、选举皮世明先生为公司第二届监事会监事
（九）审议《2014年度董事、监事薪酬议案》
（十）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（十一）审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署短期营运周转金额度案》
（十二）审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署中长期融资额度案》
（十三）审议《关于子公司香港鼎捷软件有限公司与台北富邦商业银行签署短期借款案》
（十四）审议《关于子公司维尔京DIGIWIN出售子公司台湾鼎新股权予子公司荷兰控股公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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