| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄永军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐少璞先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 关于修订并新增部分公司治理制度的议案
3.01 独立董事工作条例(2024年3月修订)
3.02 会计师事务所选聘制度(2024年3月) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、数量或金额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 本次办理股份回购事宜的相关授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于转让子公司北京泰策科技有限公司100%股权的议案》
3.00 《关于转让子公司股权后被动形成对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举李利军先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举杨义先先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举周惠东先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举赵永杰先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.01 选举丁芸女士为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举吕廷杰先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举程贤权先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4.01 选举陈乔先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举安静女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
9.00 《关于调整公司 2022 年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司 2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司 2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司 2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司 2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
9.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
10.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
11.00 《关于修订＜监事事会议事规则＞的议案》
12.00 《关于<2022年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
13.00 《关于<2022年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件并重新申报的议案》
2.00 《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》
3.00 《关于公司与特定对象签署战略合作协议之终止协议的议案》
4.00 《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件涉及关联交易的议案》
5.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
6.00 《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》
6.01 发行股票的种类和面值
6.02 发行方式和发行时间
6.03 发行对象及认购方式
6.04 发行价格和定价原则
6.05 发行数量
6.06 限售期
6.07 未分配利润的安排
6.08 上市地点
6.09 募集资金总额及用途
6.10 决议有效期
7.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2021-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司修改向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金总额及用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司与实际控制人签署《股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金总额及用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与本次发行认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11.00 《关于〈公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名黄永军先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名徐少璞先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名曲涛先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名赵永杰先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名丁芸女士为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名范贵福先生为第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名程贤权先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 提名陈乔先生为第四届监事会股东代表监事候选人
3.02 提名刘东婷女士为第四届监事会股东代表监事候选人
4.00 关于北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
5.00 关于<北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
7.00 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案
2.00 关于公司实际控制人为公司向银行申请并购贷款授信向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购北京泰策科技有限公司100%股权的议案
2.00 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2018-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及比例
1.06 回购股份的期限
1.07 回购决议的有效期
2.00 关于回购公司股份提请股东大会授权事宜的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案
4.00 关于补选公司独立董事的议案
4.01 选举丁芸女士为第三届董事会独立董事
4.02 选举范贵福先生为第三届董事会独立董事
5.00 关于补选公司非独立董事的议案
5.01 选举杨宏皞先生为第三届董事会非独立董事
5.02 选举曲涛先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于制定<未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案
8.00 关于修订<公司章程>的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》；
2.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
2.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的方案》；
4.审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
7.审议《关于补选第三届董事会董事的议案》；
8.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 选举张齐春女士为第三届董事会非独立董事
1.2 选举朱曼女士为第三届董事会非独立董事
1.3 选举沈惠中先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举薛向东先生为第三届董事会非独立董事
2．《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举甘培忠先生为第三届董事会独立董事
2.2 选举李琪女士为第三届董事会独立董事
2.3 选举叶路先生为第三届董事会独立董事
3．《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1 选举朱律玮先生为第三届监事会股东代表监事
3.2 选举张志勇先生为第三届监事会股东代表监事
4．《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出资设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
2.审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司2015年度监事会工作报告的方案》；
4.审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7.审议《关于补选第二届董事会董事的议案》；
8.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
9.审议《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，逐项审议：
1.1 本计划的目的
1.2 本计划的管理机构
1.3 本计划激励对象的确定依据和范围
1.4 本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.5 激励对象获授的股票期权分配情况
1.6 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.7 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.8 激励对象获授权益、行权的条件
1.9 本计划的调整方法和程序
1.10 股票期权会计处理
1.11 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.12 公司与激励对象各自的权利义务
1.13 股权激励计划的变更、终止
2. 审议《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4. 审议《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》；
5. 审议《关于增补公司监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
本议案下子议案需逐项表决。
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日、发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.审议《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
4.审议《关于<公司本次发行方案的论证和分析报告（修订稿）>的议案》；
5.审议《关于<本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》；
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
8.审议《关于公司与北京微智信业科技有限公司相关方签订附条件生效的<股权转让协议>及其补充协议、<盈利承诺补偿协议>及<任职期限及竞业限制协议>的议案》；
9.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
10.审议《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
12.审议《关于本次非公开发行股票申请有效期的议案》；
13.审议《关于公司<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
14. 审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
2. 审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2014年度监事会工作报告的方案》；
4. 审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6. 审议《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》；
7. 审议《关于前次募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》；
8. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2014-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司拟吸收合并全资子公司北京同德一心科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
3.1交易主体
3.2交易标的
3.3交易方案
3.3.1发行股份及支付现金购买资产的方案
3.3.2发行股份募集配套资金的方案
3.4拟发行股份的种类和面值
3.5发行数量
3.5.1发行股份购买资产股票发行数量
3.5.2募集配套资金股票发行数量
3.6发行价格
3.6.1发行股份购买资产股票发行价格
3.6.2募集配套资金股票发行价格
3.7认购方式
3.8募集资金用途
3.9上市地点
3.10发行股份的锁定期
3.10.1交易对方取得本次发行股份的锁定期安排
3.10.2配套募集资金认购方锁定期安排
3.11本次发行决议有效期限
3.12本次交易前上市公司滚存未分配利润的安排
3.13标的公司过渡期间损益归属
4.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
5.审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
6.审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7.审议《关于与惠捷朗股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
8.审议《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
9.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2014-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方通 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2013年度审计报告的议案》
6、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
9、《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人的提案》
10、《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的提案》
11、《关于推荐公司第二届监事会监事候选人的提案》
12、《关于修改<公司章程>的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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