| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置的自有资金及募集资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》
8.01 《公司章程》
8.02 《股东大会议事规则》
8.03 《董事会议事规则》
8.04 《监事会议事规则》
8.05 《独立董事工作细则》
8.06 《对外担保管理制度》
8.07 《对外投资管理制度》
8.08 《关联交易管理制度》
8.09 《募集资金管理办法》
8.10 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
9.00 《关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 《选举董建忠为公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.02 《选举连斌为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置的自有资金及募集资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 《选举刘迪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.02 《选举张敏喆先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.03 《选举张建仁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.04 《选举于佩霖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 《选举杨庆英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
11.02 《选举赵向东先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
11.03 《选举赵庆章先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 《选举吴雷女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《选举吴清华先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》
1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.00 《关于<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 《关于<2022年半年度利润分配预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则》的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则》的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 授权事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举刘迪为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举张敏喆为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举张建仁为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举于佩霖为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举李金宝为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举孙燕红为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举王明进为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举吴雷为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举吴清华为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于授权董事会全权办理本次回购以激励员工相关事宜的议案》
3.00 《关于回购并注销公司股份预案的议案》
3.01 回购股份的方式
3.02 回购股份的目的和用途
3.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
3.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.06 回购股份的期限
3.07 决议的有效期
4.00 《关于授权董事会全权办理本次回购并注销公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于本次重大资产购买方案的议案》
2、《关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》
3、《关于公司及子公司对外签署本次交易协议的议案》
4、《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
7、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于公司本次重大资产购买有关审计报告、估值报告的议案》
10、《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案》
11、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报及填补措施的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》
8、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
1.1选举刘迪女士为第三届董事会董事
1.2选举张敏喆先生为第三届董事会董事
1.3选举张建仁先生为第三届董事会董事
1.4选举韩梅女士为第三届董事会董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
2.1选举李金宝先生为第三届董事会独立董事
2.2选举孙燕红女士为第三届董事会独立董事
2.3选举王明进先生为第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：
3.1选举于佩霖先生为第三届监事会监事
3.2选举吴清华先生为第三届监事会监事
4、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》
5、《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
(1) 股票种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行对象
(4) 认购方式
(5) 发行价格及定价原则
(6) 发行数量
(7) 限售期
(8) 募集资金投向
(9) 滚存未分配利润安排
(10) 决议有效期
(11) 上市地点
3. 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4. 审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5. 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7. 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
8. 审议《公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
9. 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
10. 审议《关于对外投资设立子公司及有限合伙企业暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举李金宝先生为第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 三联虹普 |
| 公告日期 | 2014-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于办理注册资本变更登记等工商变更登记事项及修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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