飞天诚信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-21
公司名称飞天诚信
公告日期2020-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配分案的议案》
6.00 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9.00 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象
9.04 发行数量
9.05 定价基准日、发行价格及定价原则
9.06 认购方式
9.07 限售期
9.08 本次发行前滚存利润安排
9.09 募集资金数额及用途
9.10 上市地点
9.11 本次非公开发行决议有效期限
10.00 《关于<飞天诚信科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》;
11.00 《关于<飞天诚信科技股份有限公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
12.00 《关于<飞天诚信科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
13.00 《关于<飞天诚信科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
14.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
15.00 《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
16.00 《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17.00 《关于制定三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
18.00 非独立董事选举
18.01 选举候选人黄煜为第四届非独立董事
18.02 选举候选人李伟为第四届非独立董事
18.03 选举候选人陆舟为第四届非独立董事
19.00 独立董事选举
19.01 选举候选人李琪为第四届独立董事
19.02 选举候选人黄涛为第四届独立董事
20.00 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
20.01 选举候选人田端先生为公司第三届监事会监事
20.02 选举候选人孙晓东先生为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称飞天诚信
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配分案的议案》
6.00 《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-20
公司名称飞天诚信
公告日期2018-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司营业范围的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-27
公司名称飞天诚信
公告日期2018-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称飞天诚信
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3.00 《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》;
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5.00 《关于公司2017年度利润分配分案的议案》;
6.00 《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》;
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-10
公司名称飞天诚信
公告日期2017-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2. 《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3. 《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》;
4. 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5. 《关于公司2016年度利润分配分案的议案》;
6. 《关于公司董事2017年度薪酬方案的议案》;
7. 《关于续聘2017度审计机构的议案》;
8. 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
8.1选举公司第三届董事会非独立董事
8.1.1选举候选人黄煜为第三届董事会非独立董事
8.1.2选举候选人李伟为第三届董事会非独立董事
8.1.3选举候选人陆舟为第三届董事会非独立董事
8.1.4选举候选人韩雪峰为第三届董事会非独立董事
8.2选举公司第三届独立董事
8.2.1选举候选人潘利华为第三届董事会独立董事
8.2.2选举候选人李琪为第三届董事会独立董事
8.2.3选举候选人黄涛为第三届董事会独立董事
9. 审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
9.1 选举候选人田端先生为公司第三届监事会监事
9.2 选举候选人孙晓东先生为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称飞天诚信
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于对外投资购买股权的议案》;
2.《关于变更募集资金用途的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-22
公司名称飞天诚信
公告日期2016-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称飞天诚信
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2. 《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3. 《关于公司<2015年度报告>及其摘要的议案》;
4. 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5. 《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》;
6. 《关于调整2016年度董事薪酬方案的议案》;
7. 《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》;
8. 《关于聘任2016年度审计机构的议案》;
9. 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-23
公司名称飞天诚信
公告日期2015-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于选聘李琪女士为独立董事的议案》;
2.《关于选聘2015年度审计机构的议案》;
3.《关于选聘公司监事的议案》;
3.1关于选聘田端先生为监事的议案
3.2关于选聘孙晓东先生为监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称飞天诚信
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于2014年监事会工作报告的议案》
3.《关于2014年度报告及其摘要的议案》;
4.《关于2014年度财务决算报告的议案》;
5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7.《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>》的议案;
8.《关于修订<飞天诚信科技股份有限董事会议事规则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-15
公司名称飞天诚信
公告日期2015-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》;
2、 审议《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、 审议《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
4、 审议《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
5、 审议《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》;
6、 审议《关于选举潘利华先生为独立董事的议案》;
7、 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
8、 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
审议内容
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