| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2023年年度报告>及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
5.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2023-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》
8.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举王仁宗为第四届董事会非独立董事
10.02 选举宋功武为第四届董事会非独立董事
10.03 选举毛基业为第四届董事会非独立董事
10.04 选举王应宗为第四届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举喻景忠为第四届董事会独立董事
11.02 选举黄巧云为第四届董事会独立董事
11.03 选举叶志彪为第四届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举周家林为第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举邓颖为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》
8.00 《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》
9.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
10.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》
18.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
10.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
10.01 发行股票的类型和面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 发行对象和认购方式
10.04 定价基准日、发行价格与定价方式
10.05 发行数量
10.06 募集资金用途
10.07 限售期
10.08 上市地点
10.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
10.10 本次发行决议的有效期
11.00 《关于公司<2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
12.00 《关于公司<2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
13.00 《关于公司<2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
14.00 《关于公司<2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>的议案》
15.00 《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
16.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
18.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于向银行申请贷款的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增选董事的议案》
2.01 增选毛基业先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.02 增选张黔女士为第三届董事会非独立董事的议案
3.00 《关于选举独立董事的议案》
3.01 选举李祖滨先生为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.0 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
1.1 本激励计划的目的与原则
1.2 本激励计划的管理机构
1.3 激励对象的确定依据和范围
1.4 股权激励计划具体内容
1.5 股权激励计划的实施程序
1.6 公司/激励对象各自的权利义务
1.7 公司/激励对象发生异动的处理
2.0 《关于王应宗、王华君作为股权激励对象的议案》
3.0 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
4.0 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向银行申请贷款的议案》
11.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举王仁宗先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.02 选举方胜玲女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.03 选举许秀成先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.04 选举宋功武先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
14.01 选举关键先生为第三届董事会独立董事的议案
14.02 选举喻景忠先生为第三届董事会独立董事的议案
14.03 选举赵国栋先生为第三届董事会独立董事的议案
15.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举周家林先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
15.02 选举邓颖女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于回购注销离职激励对象已授予未解除限售限制性股票的议案》；
3、审议《关于终止2015年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集与自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 代表以下全部议案
1.00 《2017年年度报告及其摘要》；
2.00 《2017年度董事会工作报告》；
3.00 《2017年度监事会工作报告》；
4.00 《2017年度财务决算报告》；
5.00 《2017年度利润分配方案》；
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于向银行申请贷款的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》
12.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股发行工作相关事宜有效期的议案》
13.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
|
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于湖北富邦科技股份有限公司符合配股发行条件的议案》；
2.00《关于湖北富邦科技股份有限公司配股发行方案的议案》；
3.00《关于<湖北富邦科技股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案>的议案》；
3.01配售的种类和面值
3.02配股基数、比例和数量
3.03配股价格、定价原则、预计募集资金量（含发行费用）
3.04配售对象
3.05本次配股募集资金的用途
3.06发行方式
3.07发行时间
3.08承销方式
3.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
3.10本次配股相关决议的有效期
4.00《关于<湖北富邦科技股份有限公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告>的议案》；
5.00《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
6.00《关于<湖北富邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
7.00《关于<湖北富邦科技股份有限公司配股摊薄即期回报及其增补措施方案>的议案》；
8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北富邦科技股份有限公司配股相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年年度报告及其摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于向银行申请贷款的议案》
10、审议《关于会计差错更正及追溯调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立参股公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要》的议案；
1.1激励模式及目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3激励额度的数量
1.4股票增值权激励计划的股票来源
1.5资金来源
1.6股票增值权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日
1.7股票增值权授予期规定价格的确定方法
1.8激励对象获授权益、行权的条件
1.9股票增值权激励计划的调整方法和程序
1.10公司实施股票增值权计划、授予股票增值权、行权程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司/激励对象发生异动的处理
2、关于《湖北富邦科技股份有限公司股票增值权激励计划考核管理办法》的议案；
3、关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案；
4、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年年度报告及其摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
6、审议《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9预留限制性股票的处理
1.10公司/激励对象各自的权利义务
1.11公司/激励对象发生异动的处理
1.12限制性股票回购注销原则
2、《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》
3、《关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
4.1交易对方
4.2交易标的
4.3交易价款
4.4定价依据
4.5资金来源
4.6决议的有效期
5、《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》
6、《关于签订本次重大资产购买相关协议的议案》
7、《关于<湖北富邦科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
8、《关于批准本次重大资产购买有关的评估报告、审计报告和备考审计报告的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
11、《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举王仁宗为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举方胜玲为公司第二届董事会非独立董事
1.3 选举周志斌为公司第二届董事会非独立董事
1.4 选举宋功武为公司第二届董事会非独立董事
1.5 选举王亚非为公司第二届董事会非独立董事
1.6 选举刘东明为公司第二届董事会非独立董事
1.7 选举许秀成为公司第二届董事会独立董事
1.8 选举张慧德为公司第二届董事会独立董事
1.9 选举陈继勇为公司第二届董事会独立董事
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举周家林为第二届监事会非职工监事
2.2 选举邓颖为第二届监事会非职工监事
3 《2014年年度报告及其摘要》
4 《2014年度董事会工作报告》
5 《2014年度财务决算报告》
6 《2014年度利润分配方案》
7 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9 《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 富邦股份 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于更换公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配