| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 选举罗艳君女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》
5.01 丁彦辉先生2019年度薪酬
5.02 任永红先生2019年度薪酬
5.03 邓江波先生2019年度薪酬
5.04 JihongSanderson女士2019年度薪酬
5.05 牛永宁先生2019年度薪酬
5.06 刘广灵先生2019年度薪酬
5.07 谢春华先生2019年度薪酬
5.08 何晴女士2019年度薪酬
5.09 赵晓先生2019年度薪酬
5.10 赵凯先生2019年度薪酬
5.11 李海涛先生2019年度薪酬
5.12 监事2019年度薪酬
6.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司合伙人计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司合伙人计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理合伙人计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举丁彦辉先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举任永红先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举邓江波先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举JihongSanderson(吴霁虹)女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举牛永宁先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘广灵先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举谢春华先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于拟定第四届董事会外部非独立董事津贴的议案》
5.00 《关于拟定第四届董事会独立董事津贴的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则(2019年11月)>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理制度(2019年7月)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于董事、监事2018年度薪酬的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2019-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2014年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于终止设立艾比森九州新兴产业并购基金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100.00总议案：代表以下所有议案
1.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2股票期权激励计划的股票来源、数量和分配
1.3股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.4股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.5激励对象获授权益、行权的条件
1.6股票期权激励计划的调整方法和程序
1.7股票期权会计处理
1.8限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.9限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.10限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.11限制性股票的授予与解除限售条件
1.12限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.13限制性股票会计处理
1.14限制性股票回购注销的原则
1.15股票期权和限制性股票激励计划的实施程序
1.16公司/激励对象各自的权利义务
1.17公司/激励对象发生异动的处理
2、审议《关于将陈云先生作为股权激励对象的议案》
3、审议《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》
6、审议《关于董事长2017年度薪酬方案的议案》
7、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
8、审议《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》
9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟定第三届董事会外部非独立董事津贴的议案》
2、审议《关于拟定第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举丁彦辉先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举任永红先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举邓江波先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举李海涛先生为第三届董事会非独立董事
1.5选举赵凯先生为第三届董事会非独立董事
1.6选举JihongSanderson（吴霁虹）女士为第三届董事会非独立董事
议案2《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举赵晓先生为第三届董事会独立董事
2.2选举刘广灵先生为第三届董事会独立董事
2.3选举何晴女士为第三届董事会独立董事
议案3《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举曹同生先生为第三届监事会非职工代表监事
3.2选举杨时泰先生为第三届监事会非职工代表监事
议案4《关于修订<公司章程（2016年11月）>的议案》
议案5《关于制订、修订公司制度的议案》
5.1《关于制订<独立董事工作制度（2016年11月）>的议案》
5.2《关于修订<股东大会议事规则（2016年11月）>的议案》
5.3《关于修订<董事会议事规则（2016年11月）>的议案》
5.4《关于修订<监事会议事规则（2016年11月）>的议案》
5.5《关于修订<董事、监事薪酬管理制度（2016年11月）>的议案》
5.6《关于修订<对外担保管理制度（2016年11月）>的议案》
5.7《关于修订<对外投资管理制度（2016年11月）>的议案》
5.8《关于修订<关联交易管理制度（2016年11月）>的议案》
5.9《关于修订<股东大会网络投票管理制度（2016年11月）>的议案》
5.10《关于修订<累积投票制度实施细则（2016年11月）>的议案》
5.11《关于修订<会计师事务所选聘制度（2016年11月）>的议案》
5.12《关于修订<募集资金管理制度（2016年11月）>的议案》
议案6《关于设立董事会战略委员会的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于董事、监事2015年度薪酬的议案》
6、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于深圳市威斯泰克光电技术有限公司2015年度业绩承诺目标未达成及所采取的后续解决方案的议案》
10、《关于选举增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发起设立艾比森九州新兴产业并购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用自有闲置资金购买金融机构保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止及调整部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》
6、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
9、《关于选举增补监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（各子议案需逐项表决）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9 预留限制性股票的处理
1.10 公司/激励对象各自的权利义务
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票回购注销原则
2、《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请深圳市艾比森光电股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 艾比森 |
| 公告日期 | 2014-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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