天华超净

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称天华超净
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2:审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3:审议《2017年度财务决算报告》
4.00 提案4:审议《2017年度利润分配预案》
5.00 提案5:审议《2017年年度报告》及摘要
6.00 提案6:审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 提案7:审议《关于终止2017年度非公开发行股票事项的议案》
审议内容年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-22
公司名称天华超净
公告日期2017-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题提案1:审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
提案2:逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;(需逐项表决)
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、本次发行的方式和发行数量
2.03、发行价格及定价原则
2.04、发行对象及认购方式
2.05、限售期
2.06、募集资金数量及用途
2.07、本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
2.08、本次非公开发行决议有效期限
2.09、上市地点
提案3:审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
提案4:审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
提案5:审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
提案6:审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
提案7:审议《关于公司非公开发行股票填补即期回报措施及相关承诺主体承诺的议案》;
提案8:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
提案9:审议《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-19
公司名称天华超净
公告日期2017-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
补选陆建平为第四届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称天华超净
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:审议《2016年度董事会工作报告》;
议案2:审议《2016年度监事会工作报告》;
议案3:审议《2016年度财务决算报告》;
议案4:审议《2016年度利润分配预案》;
议案5:审议《2016年年度报告》及摘要;
议案6:审议《关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的议案》
议案7:审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-08
公司名称天华超净
公告日期2016-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1:审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;(采用累积投票制)
1.01选举裴振华先生为第四届董事会非独立董事;
1.02选举容建芬女士为第四届董事会非独立董事;
1.03选举吴军先生为第四届董事会非独立董事;
1.04选举冯志凌华先生为第四届董事会非独立董事。
2:审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;(采用累积投票制)
2.01选举沈同仙女士为第四届董事会独立董事;
2.02选举李丹云女士为第四届董事会独立董事。
3:审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》;(采用累积投票制)
3.01选举成南先生为第四届监事会非职工代表监事;
3.02选举陈雪荣先生为第四届监事会非职工代表监事。
4:审议《关于修改<公司章程>及相关内控制度的议案》;
5:审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称天华超净
公告日期2016-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:审议《2015年度董事会工作报告》;
议案2:审议《2015年度监事会工作报告》;
议案3:审议《2015年度财务决算报告》;
议案4:审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
议案5:审议《2015年度报告及摘要》;
议案6:审议《2016年度董事薪酬方案》;
议案7:审议《关于修改<公司章程>的议案》;
议案8:审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-19
公司名称天华超净
公告日期2015-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-16
公司名称天华超净
公告日期2015-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
3、审议《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》;
4、审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的<以现金认购非公开发行股份的协议>的议案》;
5、审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》;
7、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
议案7.01(一)发行股份及支付现金购买资产
议案7.02(二)发行股份募集配套资金
议案7.03(三)标的资产的定价依据、评估值及交易价格
(四)本次发行股份情况
议案7.04(1)定价基准日
议案7.05(2)发行价格
议案7.06(3)发行数量
议案7.07(4)股份锁定
议案7.08(五)过渡期间损益
议案7.09(六)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案7.10(七)本次发行决议有效期
8、审议《关于<苏州天华超净科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》;
9、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;
10、审议《关于本次交易不构成〈重组办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》;
11、审议《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议和<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》;
12、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
13、审议《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》;
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15、审议《关于〈苏州天华超净科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》;
16、审议《关于公司与裴振华等3名认购对象签订附生效条件的〈以现金认购非公开发行股份的协议〉之补充协议的议案》;
17、审议《关于公司与兴证证券资产管理有限公司签订附生效条件的〈以现金认购非公开发行股份的协议〉的议案》;
18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-06
公司名称天华超净
公告日期2015-02-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2014年度报告及摘要》;
6、审议《2015年度董事薪酬方案》;
7、审议《2015年度监事薪酬方案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-03
公司名称天华超净
公告日期2014-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
7、审议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。
审议内容
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